Riciclaggio di denaro

Come rilevare le contraffazioni nelle banconote da cento dollari?

  • Redazione di CiberCuba

Miami, ottava capitale del peccato negli Stati Uniti: Quali città occupano le prime posizioni nella classifica?

  • Intrattenimento

Condannata a cinque mesi di carcere una cubana di Tampa che ha contrabbandato 102 mila dollari negli Stati Uniti.

  • Redazione di CiberCuba

Ritirati i capi d'accusa per corruzione contro Alex Díaz de la Portilla, ex commissario cubano-americano di Miami.

  • Redazione di CiberCuba

Confermata la data della sentenza per la cubana a Tampa che ha contrabbandato 102 mila dollari negli Stati Uniti.

  • Redazione di CiberCuba

Cubana arrestata all'aeroporto di Tampa con 102 mila dollari nega legami con Alejandro Gil.

  • Redazione di CiberCuba

Arrestate più di 3.000 "mule di denaro" negli Stati Uniti.

  • Redazione di CiberCuba

Liberata su cauzione la cubana che ha introdotto migliaia di dollari non dichiarati negli Stati Uniti.

  • Redazione di CiberCuba

Il giudice nega la cauzione al manager Boris Arencibia per il rischio di fuga verso Cuba.

  • Redazione di CiberCuba

L'FBI ha arrestato il manager Boris Arencibia a Miami.

  • Redazione di CiberCuba

Il cubano-americano Alex Díaz de la Portilla si dichiara innocente delle accuse di riciclaggio di denaro.

  • Redazione di CiberCuba

“Yo niego todo”, dice tras salir de la cárcel comisionado cubano de Miami acusado de lavado de dinero

  • Redazione di CiberCuba

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla arrestato per riciclaggio di denaro.

  • Redazione di CiberCuba

Arrestato il figlio di Gustavo Petro per riciclaggio di denaro e arricchimento illecito.

  • Redacción de CiberCuba

Scandalo di audio in Colombia compromette la campagna del presidente Gustavo Petro.

  • Redazione di CiberCuba

Condannate a sette persone a una pena detentiva per frode in richieste di prestito milionarie in Florida.

  • Redazione di CiberCuba

Infermiera di Hugo Chávez condannata a 15 anni di carcere per riciclaggio di denaro.

  • Redazione di CiberCuba

Arrestate quattro persone per gestire servizi di compagnie di lusso nel sud della Florida.

  • Redazione di CiberCuba

Dichiarano colpevole di traffico di narcotici Genaro García Luna, ex segretario della Sicurezza Pubblica del Messico.

  • Redazione di CiberCuba

Commerciante di opere d'arte contraffatte in Florida si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro.

  • Redazione di CiberCuba

Arrestato a Miami un dirigente russo di criptovalute per un milionario riciclaggio di denaro.

  • Redazione di CiberCuba

Arrestato alle Bahamas il fondatore della compagnia FTX di criptovalute.

  • Redazione di CiberCuba

Nuove denunce contro l'ex congresista di Miami legato al governo del Venezuela.

  • Redazione di CiberCuba

Contabile cubano di Miami accusato di aver rubato migliaia di dollari ai suoi clienti.

  • Redazione di CiberCuba

Due accusati negli Stati Uniti di riciclare 1.200 milioni di dollari di PDVSA.

  • Redazione di CiberCuba

New York metterà all'asta un appartamento a Manhattan di proprietà di un magnate venezuelano soggetto a sanzioni.

  • Reuters

Alex Saab, imprenditore vicino a Maduro, è stato informatore della DEA.

  • Reuters

Un giudice statunitense respinge 7 degli 8 capi d'accusa contro Saab, alleato del presidente Maduro.

  • Reuters

Alex Saab, alleato di Nicolás Maduro, si dichiarerà innocente negli Stati Uniti per accuse di riciclaggio di denaro.

  • Reuters

Gli Stati Uniti accusano il regime chavista di violare i diritti umani e di anteporre i propri interessi a quelli del popolo venezuelano.

  • Redazione di CiberCuba