Riciclaggio di denaro

Tre arrestati a Miami per un complotto di falsificazioni e vendite illecite che ha movimentato oltre 815.000 dollari in Turchia

Truffe romantiche, frodi aziendali e auto in Nigeria: così operava una rete che ha riciclato 3,1 milioni di dollari negli Stati Uniti.

Cittadino russo residente in Florida condannato per aver esportato illegalmente pezzi di aerei dagli Stati Uniti in Russia

Ex ufficiale di Miami si dichiara colpevole di aver mentito per ottenere quasi 64.000 dollari in aiuti per il COVID

Foro Madrid chiede di indagare in Spagna sulle fortune legate al regime cubano: Il precedente del chavismo

La CIA va a cercare il denaro dell'élite cubana: tracerà affari e flussi opachi dentro e fuori dall'isola

Il caso CEIBA rivela la nuova strategia degli Stati Uniti per impedire che GAESA metta in salvo i suoi attivi

Condannato in Florida un uomo che ha riciclato fondi di aiuto per il COVID per finanziare l'omicidio del presidente di Haiti

Alex Saab si dichiara non colpevole di reati finanziari davanti alla corte federale di Miami

L'FBI di Miami cattura una donna che era fuggita dopo un presunto fraudolento di 32 milioni di dollari in fondi COVID

La giustizia degli Stati Uniti indaga su un'azienda legata alla Nazionale Argentina per presunto dirottamento di fondi

Fuggì dopo aver rubato 250 milioni di dollari per l'alimentazione infantile, ma l'FBI finì per catturarlo

L'ex presidente della Colombia afferma che ripristinare la democrazia a Cuba è un compito fondamentale per l'emisfero

A Miami due persone sono accusate di aver venduto i dati di migliaia di beneficiari di Medicare

Cubano scatena polemiche sui social: "Cuba è un affare e non sarà mai libera, capirlo!"

L'amministrazione Trump ordina di fermare le indagini penali contro Delcy Rodríguez

Gli Stati Uniti aprono una nuova indagine penale contro Nicolás Maduro a Miami

“Devolvere le risorse al popolo cubano”: chi potrebbe finanziare la transizione a Cuba?

Accusano Alex Saab di riciclaggio di denaro e cospirazione in tribunale federale di Miami

La consegna del testaferro Alex Saab approfondisce la divisione del chavismo, secondo un oppositore

Carlos Giménez invia un messaggio a Diosdado Cabello dopo l'estradizione di Alex Saab negli Stati Uniti.

Alex Saab, testaferro di Maduro, arriva a Miami dopo essere stato deportato dal Venezuela

Il Venezuela consegna agli Stati Uniti Alex Saab, prestanome di Maduro

La CIA avverte Cuba: «Fate dei cambiamenti o si chiude la finestra»

Juan Juan Almeida rompe il silenzio sull’incidente mortale a Santiago di Cuba che coinvolge suo fratello Juan Guillermo

El Chapo Guzmán chiede di essere estradato in Messico

Il regime formatore i funzionari per applicare la norma che obbliga i privati a segnalare reati e terrorismo

Excongressista cubanoamericano dichiarato colpevole di cospirazione e riciclaggio di denaro durante il primo mandato di Trump

Gli Stati Uniti permettono al Venezuela di pagare gli avvocati di Maduro e Cilia Flores

Arrestati un marito, una moglie e la suocera in un'operazione sotto copertura contro le scommesse illegali e il riciclaggio di denaro a Hialeah

Operazione contro l'estorsione in Messico porta all'arresto di oltre 100 persone, tra cui due cubani

Gli Stati Uniti eliminano Delcy Rodríguez dalla lista delle sanzioni OFAC

Uruguagio si dichiara colpevole negli Stati Uniti per aver movimentato denaro per evadere sanzioni legate al Venezuela

Marco Rubio testimonia in un processo contro l'ex congresista accusato di legami con Maduro

Catturato in Bolivia Sebastián Marset, uno dei narcotrafficanti più ricercati al mondo

Cinque membri di una rete criminale, tra cui cubani, condannati per un miliardario frode con carte di credito e riciclaggio di denaro in Florida

Marco Rubio potrebbe testimoniare in un processo contro un ex-congressista cubano-americano accusato di lobbying a favore di Maduro

Arrestato un uomo con più di 750.000 dollari in contante in un'operazione contro il riciclaggio di denaro a Miami

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti smentisce Reuters riguardo a una presunta accusa contro Delcy Rodríguez

Gli Stati Uniti preparano un'accusa penale segreta contro Delcy Rodríguez, rivela Reuters

Due arrestati per frode con 25 auto per un valore di 1,5 milioni di dollari a Miami-Dade

La Svizzera congela i conti di 37 gerarchi chavisti, compresi Maduro, Cilia Flores e la sua famiglia

Il Messico invia negli Stati Uniti 37 presunti criminali e narcotrafficanti per essere giudicati

La DEA avrebbe indagato su Delcy Rodríguez dal 2018

Delcy Rodríguez destituisce Alex Saab e fonde i ministeri dell'Industria e del Commercio in Venezuela

Cabello assicura che il Venezuela ha sequestrato più di 7.000 chili di droga nei primi giorni del 2026

Maduro e Cilia Flores assumono avvocati di alto profilo negli Stati Uniti: uno ha difeso Assange e l'altro è stato procuratore federale

Il cerchio intimo di Maduro è sotto la lente d'ingrandimento: gli Stati Uniti accusano Diosdado Cabello e suo figlio "Nicolasito"

Insólito nascondiglio: Hanno tentato di far passare narcotici all'interno di un altoparlante nell'aeroporto dell'Avana

Perché Cuba appare in tante trame internazionali di riciclaggio di denaro?

Il rastro del denaro arriva a Cuba: Smantellato un milione di frodi con fondi pubblici spagnoli

Detenuti in Spagna il presidente e l'amministratore delegato di Plus Ultra, una compagnia aerea legata al Venezuela e ai contratti con Cuba

Dal Santa María Music Fest al calabozo: Chi è Boris Arencibia?

Dettagliano la rete criminale che ha permesso a un fuggitivo cinese di controllare parte del mercato del tabacco cubano in Asia

Un altro cubano arrestato a Tocumen, Panama: portava 10 mila dollari nascosti nei jeans

Cubano sorprendido all'aeroporto di Tocumen, Panama, con 135 mila dollari non dichiarati

“Appena si regge in piedi”: La sorella di Alejandro Gil denuncia torture in prigione

Cuba consegna al Messico il capo cinese ricercato per narcotraffico

Trump rivela che Maduro "ha offerto tutto" per evitare una guerra con gli Stati Uniti.

FBI rivela un piano di riciclaggio di denaro legato ai figli del dittatore venezuelano Nicolás Maduro