Riciclaggio di denaro

Fuggì dopo aver rubato 250 milioni di dollari per l'alimentazione infantile, ma l'FBI alla fine lo catturò

L'ex presidente della Colombia afferma che ristabilire la democrazia a Cuba è un compito fondamentale per l'emisfero

Due persone sono state accusate a Miami di aver venduto i dati di migliaia di beneficiari di Medicare

Cubano suscita polemica sui social: "Cuba è un affare e non sarà mai libera, capitevelo."

L'amministrazione Trump ordina di fermare le indagini penali contro Delcy Rodríguez

Gli Stati Uniti aprono una nuova indagine penale contro Nicolás Maduro a Miami

“Restituire le risorse al popolo cubano”: chi potrebbe finanziare la transizione a Cuba?

Accusano Alex Saab di riciclaggio di denaro e cospirazione in un tribunale federale di Miami

La consegna del testaferro Alex Saab approfondisce la divisione del chavismo, secondo un oppositore

Carlos Giménez invia un messaggio a Diosdado Cabello dopo l'estradizione di Alex Saab negli Stati Uniti.

Alex Saab, testaferro di Maduro, arriva a Miami dopo essere stato deportato dal Venezuela

Il Venezuela consegna agli Stati Uniti Alex Saab, prestanome di Maduro

La CIA avverte Cuba: «Fate cambiamenti o si chiude la finestra»

Juan Juan Almeida rompe il silenzio sull'incidente mortale a Santiago di Cuba che coinvolge suo fratello Juan Guillermo

El Chapo Guzmán chiede di essere estradato in Messico

Il regime forma funzionari per applicare una norma che obbliga i privati a segnalare delitti e terrorismo

Excongressista cubanoamericano dichiarato colpevole di cospirazione e riciclaggio di denaro durante il primo mandato di Trump

Gli Stati Uniti permettono al Venezuela di pagare gli avvocati di Maduro e Cilia Flores

Arrestati un marito e una suocera in un'operazione sotto copertura contro le scommesse illegali e il riciclaggio di denaro a Hialeah

Operazione contro l'estorsione in Messico porta all'arresto di oltre 100 persone, inclusi due cubani

Gli Stati Uniti rimuovono Delcy Rodríguez dalla lista delle sanzioni OFAC

Uruguaiano si dichiara colpevole negli Stati Uniti per aver movimentato denaro al fine di evadere le sanzioni legate al Venezuela

Marco Rubio testimonia in giudizio contro l'excongressista accusato di legami con Maduro

Catturato in Bolivia Sebastián Marset, uno dei narcotrafficanti più ricercati al mondo

Cinque membri di una rete criminale, tra cui cubani, condannati per un milionario frode con carte di credito e riciclaggio di denaro in Florida

Marco Rubio potrebbe testimoniare in un processo contro un excongressista cubano-americano accusato di fare lobbying a favore di Maduro

Arrestato un uomo con oltre 750.000 dollari in contante in un'operazione contro il riciclaggio di denaro a Miami

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti smentisce Reuters riguardo a un presunto accusa contro Delcy Rodríguez

Gli Stati Uniti preparano un'accusa penale segreta contro Delcy Rodríguez, rivela Reuters

Due arrestati per frode con 25 auto del valore di 1,5 milioni di dollari a Miami-Dade

La Svizzera congela i conti di 37 gerarchi chavisti, inclusi Maduro, Cilia Flores e la sua famiglia

Il Messico invia negli Stati Uniti 37 presunti criminali e narcotrafficanti per essere giudicati

La DEA avrebbe indagato Delcy Rodríguez sin dal 2018

Delcy Rodríguez destituisce Alex Saab e fonde i ministeri dell'Industria e del Commercio in Venezuela

Cabello assicura che il Venezuela ha confiscato più di 7 mila chili di droga nei primi giorni del 2026

Maduro e Cilia Flores assumono avvocati di alto profilo negli Stati Uniti: uno ha difeso Assange e l'altro è stato procuratore federale

Il cerchio intimo di Maduro finisce sotto la lente: gli Stati Uniti accusano Diosdado Cabello e suo figlio "Nicolasito"

Insólito nascondiglio: Hanno cercato di introdurre narcotici all'interno di un altoparlante all'aeroporto di L'Avana

Perché Cuba compare in così tante trame internazionali di riciclaggio di denaro?

Il seguito del denaro arriva a Cuba: smantellato un frode milionaria con fondi pubblici della Spagna

Detenuti in Spagna il presidente e l'amministratore delegato di Plus Ultra, compagnia aerea collegata al Venezuela e con contratti con Cuba

Dal Santa María Music Fest al calabozo: chi è Boris Arencibia?

Dettagliano la rete criminale che ha permesso a un fuggitivo cinese di controllare parte del mercato del tabacco cubano in Asia

Un altro cubano arrestato a Tocumen, Panama: aveva 10.000 dollari nascosti nei jeans

Cubano sorpreso all'aeroporto di Tocumen, Panama, con 135 mila dollari non dichiarati

“A mala pena in piedi”: la sorella di Alejandro Gil denuncia torture in prigione

Cuba consegna al Messico il boss cinese ricercato per narcotraffico

Trump rivela che Maduro “ha offerto tutto” per evitare una guerra con gli Stati Uniti.

L'FBI rivela uno schema di riciclaggio di denaro legato ai figli del dittatore venezuelano Nicolás Maduro

ICE ha arrestato a New Orleans un cubano condannato per riciclaggio di denaro

Varii cubani tra i 12 accusati di traffico di immigrati e frode d’asilo negli Stati Uniti.

Casse piene di pesos cubani vengono sequestrate a Panama e scatenano domande scomode

La DEA cerca Maduro e ricorda la ricompensa milionaria per la sua cattura

Cubano si dichiara colpevole di aver rubato più di 800 mila dollari a un anziano a Miami

Gli Stati Uniti deporteranno un cubano in Messico perché Cuba si rifiuta di riceverlo

Due cubani arrestati per aver partecipato a una rete milionaria di furto di auto negli Stati Uniti.

Trattano migliaia di dollari a una cubana all'aeroporto di Panama

Willy Falcón, il boss cubano della cocaina, racconterà la sua storia in una serie e in un podcast

Rivelano le cause che hanno portato all'arresto dell'ex capo della polizia di Hialeah

Gli hacker rubano 3,6 milioni di dollari a un'organizzazione di salute mentale in Florida