Riciclaggio di denaro

Detenuti in Spagna il presidente e l’amministratore delegato di Plus Ultra, compagnia aerea legata al Venezuela e ai contratti con Cuba

Dal Santa María Music Fest al calabozo: Chi è Boris Arencibia?

Dettagliano la rete criminale che ha permesso a un fuggitivo cinese di controllare parte del business del tabacco cubano in Asia

Un altro cubano arrestato a Tocumen, Panama: Trasportava 10 mila dollari nascosti nei jeans

Cubano sorpreso all'aeroporto di Tocumen, Panama, con 135 mila dollari non dichiarati

“Appena riesce a stare in piedi”: la sorella di Alejandro Gil denuncia torture in prigione

Cuba consegna al Messico il boss cinese ricercato per narcotraffico

Trump rivela che Maduro “ha offerto tutto” per evitare una guerra con gli Stati Uniti.

L'FBI rivela uno schema di riciclaggio di denaro legato ai figli del dittatore venezuelano Nicolás Maduro

ICE ha arrestato a New Orleans un cubano condannato per riciclaggio di denaro

Varii cubani tra i 12 accusati per una rete di traffico di immigrati e frode d'asilo negli Stati Uniti.

Casse piene di pesos cubani vengono sequestrate a Panama, suscitando domande imbarazzanti

La DEA cerca Maduro e ricorda la ricompensa milionaria per il suo arresto

Cubano si dichiara colpevole di aver rubato oltre 800 mila dollari a una persona anziana a Miami

Gli Stati Uniti deporteranno un cubano in Messico perché Cuba si rifiuta di accoglierlo

Due cubani detenuti per aver partecipato a una rete milionaria di furto di auto negli Stati Uniti.

Ritengono migliaia di dollari a una cubana all'aeroporto di Panama

Willy Falcón, il boss cubano della cocaina, racconterà la sua storia in una serie e un podcast

Rivelano le cause che hanno portato all'arresto dell'ex capo della polizia di Hialeah

I hacker rubano 3,6 milioni di dollari a un'organizzazione di salute mentale in Florida

Arrestato un imprenditore cubano-messicano con gravi accuse

Condannato negli Stati Uniti un ex sergente cubano per frode con fondi della pandemia COVID-19

Un imprenditore di Hialeah tenta di fuggire a Cuba dopo un frode di 41 milioni al Medicare: Ecco ciò che si sa

Disarticolata in Spagna una rete di riciclaggio della mafia russa che coinvolge il governo cubano

Pataleta a L'Avana: Díaz-Canel e Bruno Rodríguez esplodono per l'aereo di Maduro confiscato

Il Canada annuncia un rinforzo alla frontiera e misure contro il fentanilo dopo una conversazione tra Trudeau e Trump

Detectati all'aeroporto di Panama migliaia di dollari non dichiarati provenienti da L'Avana

Interpol arresta a Panama un cubano ricercato negli Stati Uniti per un vasto frode bancaria e riciclaggio di denaro

Come riconoscere le contraffazioni nei biglietti da cento dollari?

Miami, ottava capitale del peccato negli Stati Uniti: Quali città guidano la classifica?

Condannata a cinque mesi di carcere una cubana di Tampa che ha contrabbandato 102 mila dollari negli Stati Uniti.

Ritirano le accuse di corruzione contro Alex Díaz de la Portilla, ex commissario cubano-americano di Miami

Confermata la data della sentenza per la cubana a Tampa che ha contrabbandato 102 mila dollari negli Stati Uniti.

Cubana arrestata all'aeroporto di Tampa con 102 mila dollari nega legami con Alejandro Gil

Fermati più di 3.000 "mule di denaro" negli Stati Uniti

Liberano su cauzione una cubana che ha introdotto negli Stati Uniti migliaia di dollari non dichiarati

Il giudice nega la libertà su cauzione al manager Boris Arencibia per rischio di fuga verso Cuba

FBI arresta il manager Boris Arencibia a Miami

Il cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla si dichiara innocente alle accuse di riciclaggio di denaro

“Nego tutto”, dice dopo essere uscito di prigione il commissario cubano di Miami accusato di riciclaggio di denaro

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla arrestato per riciclaggio di denaro

Arrestato il figlio di Gustavo Petro per riciclaggio di denaro e arricchimento illecito

Scandalo degli audio in Colombia compromette la campagna del presidente Gustavo Petro

Condannano a sette persone a una pena detentiva per frode su richieste di prestito miliardarie in Florida

Infermiera di Hugo Chávez condannata a 15 anni di carcere per riciclaggio di denaro

Arrestate quattro persone per gestire servizi di accompagnatrici nel sud della Florida

Dichiara colpevole di narcotraffico Genaro García Luna, exsegretario della Sicurezza Pubblica del Messico

Commerciante di opere d'arte falsificate in Florida si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro

Arrestato a Miami un dirigente russo di criptovalute per un milionario riciclaggio di denaro

Arrestato alle Bahamas il fondatore della compagnia FTX di criptovalute

Nuove denunce contro l'ex congresista di Miami legato al governo del Venezuela

Contabile cubano di Miami accusato di aver rubato migliaia di dollari ai suoi clienti

Due accusati negli Stati Uniti di riciclare 1.200 milioni di dollari di PDVSA

New York metterà all'asta un appartamento a Manhattan di proprietà di un magnate venezuelano sanzionato

Alex Saab, imprenditore vicino a Maduro, è stato informatore della DEA

Giudice statunitense respinge 7 degli 8 capi d'accusa contro Saab, alleato del presidente Maduro

Alex Saab, alleato di Nicolás Maduro, si dichiarerà innocente negli Stati Uniti per accuse di riciclaggio di denaro

Gli Stati Uniti accusano il regime chavista di violare i diritti umani e di anteporre i propri interessi a quelli del popolo venezuelano

"Pandora Papers": Documenti mostrano presunti legami di leader mondiali e figure pubbliche con ricchezze nascoste

Smantellata in Spagna una rete di traffico di droga che riciclava denaro a Cuba e negli Stati Uniti.