Riciclaggio di denaro

Confermata la data della sentenza per la cubana a Tampa che ha contrabbandato 102 mila dollari negli Stati Uniti.

Redazione di CiberCuba
04/11/2024 - 11:50

Cubana arrestata all'aeroporto di Tampa con 102 mila dollari nega legami con Alejandro Gil.

Redazione di CiberCuba
11/06/2024 - 15:11

Arrestate oltre 3.000 "mule di denaro" negli Stati Uniti.

Redazione di CiberCuba
13/05/2024 - 12:49

Liberata sotto cauzione la cubana che ha introdotto migliaia di dollari non dichiarati negli Stati Uniti.

Redazione di CiberCuba
11/02/2024 - 6:55 AM

Il giudice nega la libertà su cauzione al manager Boris Arencibia per rischio di fuga verso Cuba.

Redazione di CiberCuba
09/02/2024 - 14:25

FBI arresta il manager Boris Arencibia a Miami.

Redazione di CiberCuba
29/01/2024 - 8:40

Il cubano-americano Alex Díaz de la Portilla si dichiara innocente delle accuse di riciclaggio di denaro.

Redazione di CiberCuba
16/10/2023 - 7:07 AM

"Nego tutto," dice dopo essere uscito di prigione l'incaricato cubano di Miami accusato di riciclaggio di denaro.

Redazione di CiberCuba
15/09/2023 - 8:21

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla arrestato per riciclaggio di denaro.

Redazione di CiberCuba
14/09/2023 - 17:04

Arrestato il figlio di Gustavo Petro per riciclaggio di denaro e arricchimento illecito.

Redazione di CiberCuba
30/07/2023 - 13:43

Lo scandalo degli audio in Colombia compromette la campagna del presidente Gustavo Petro.

Redazione di CiberCuba
07/06/2023 - 9:15 AM

Condenati a pene detentivi sette persone per frode in miliardarie richieste di prestito in Florida.

Redazione di CiberCuba
21/05/2023 - 13:41

Infermiera di Hugo Chávez condannata a 15 anni di carcere per riciclaggio di denaro.

Redazione di CiberCuba
19/04/2023 - 19:26

Fermate quattro persone per gestire servizi di accompagnatrici nel sud della Florida.

Redazione di CiberCuba
03/04/2023 - 12:34

Dichiarano colpevole di traffico di droga Genaro García Luna, exsegretario per la Sicurezza Pubblica del Messico.

Redazione di CiberCuba
21/02/2023 - 19:48

Commerciante di opere d'arte falsificate in Florida si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro.

Redazione di CiberCuba
21/02/2023 - 18:06

Arrestato a Miami un dirigente russo delle criptovalute per un ingente riciclaggio di denaro.

Redazione di CiberCuba
18/01/2023 - 23:40

Arrestato alle Bahamas il fondatore della compagnia FTX di criptovalute.

Redazione di CiberCuba
13/12/2022 - 19:56

Nuove denunce contro l'ex congresista di Miami legato al governo del Venezuela.

Redazione di CiberCuba
23/08/2022 - 11:23

Contabile cubano di Miami accusato di aver rubato migliaia di dollari ai suoi clienti.

Redazione di CiberCuba
03/08/2022 - 15:17

Due accusati negli Stati Uniti di riciclare 1.200 milioni di dollari di PDVSA.

Redazione di CiberCuba
13/07/2022 - 16:22

New York metterà all'asta un appartamento a Manhattan appartenente a un magnate venezuelano sotto sanzioni.

Reuters
13/06/2022 - 09:23

Alex Saab, imprenditore vicino a Maduro, è stato informatore della DEA.

Reuters
17/02/2022 - 9:17 AM

Un giudice statunitense ha respinto 7 dei 8 capi d'accusa contro Saab, alleato del presidente Maduro.

Reuters
01/11/2021 - 16:51

Alex Saab, alleato di Nicolás Maduro, si dichiarerà innocente negli Stati Uniti per accuse di riciclaggio di denaro.

Reuters
01/11/2021 - 9:34 AM

Gli Stati Uniti accusano il regime chavista di violare i diritti umani e di anteporre i propri interessi a quelli del popolo venezuelano.

Redazione di CiberCuba
19/10/2021 - 15:04

"Pandora Papers": Documenti mostrano presunti legami tra leader mondiali e personaggi pubblici con ricchezze nascoste.

Reuters
04/10/2021 - 10:49

Smantellata in Spagna una rete di traffico di droga che riciclava denaro a Cuba e negli Stati Uniti.

Redazione di CiberCuba
16/05/2021 - 10:47

Condannato il gestore di fondi a Miami per malversazione con una compagnia petrolifera del Venezuela.

Carlos Cabrera Pérez
08/05/2021 - 6:42 del mattino

Manuel Milanés: Cosa sta succedendo con il TrustInvesting a Cuba?

Redazione di CiberCuba
30/04/2021 - 18:54