Riciclaggio di denaro

Condannano cubani negli Stati Uniti per cospirazione internazionale di traffico di migranti, frode di asilo e riciclaggio di denaro

Cubana perde la cittadinanza statunitense per ciò che ha nascosto durante il colloquio di naturalizzazione

Bank of America affronta multe superiori a 1.210 milioni per violazioni delle normative antiriciclaggio e sanzioni

Bloomberg indica Tareck El Aissami e Maikel Moreno come i prossimi possibili da consegnare agli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti arrestano un socio di Alex Saab accusato di riciclare milioni di dollari legati al regime di Maduro

Fratelli di Miami, accusati di un'inchiesta di corruzione che è costata oltre 80 milioni ai franchisee di Subway

Condannato il promotore di Miami che ha usato il denaro degli investitori per un yacht, un diamante e una villa

L'ex congresista cubanoamericano David Rivera è stato condannato a 10 anni di prigione per aver agito come agente del governo venezuelano

Cubano di 28 anni condannato per traffico internazionale di persone e riciclaggio di denaro

Alex Saab sarà condannato il 20 gennaio dopo essersi dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti.

Confessione del testaferro di Maduro apre una nuova via di indagine su Zapatero e Plus Ultra

Alex Saab, alleato di Maduro, si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro

Gli Stati Uniti cercano un complice latitante accusato di frode milionaria con prestiti a nome di oltre 100 cubani

La procura degli Stati Uniti rifiuta la detenzione domiciliare per Cilia Flores e la sua difesa ricorre al tribunale federale

Su cosa si basa la difesa di Cilia Flores per richiedere gli arresti domiciliari?

Tre arrestati a Miami per una rete di falsificazioni e vendite illecite che ha movimentato oltre 815.000 dollari verso la Turchia

Estafas romantiche, frode aziendale e auto in Nigeria: così operava una rete che ha riciclato 3,1 milioni di dollari negli Stati Uniti.

Cittadino russo residente in Florida condannato per aver esportato illegalmente parti di aerei dagli Stati Uniti in Russia

Ex ufficiale di Miami si dichiara colpevole di aver mentito per ottenere quasi $64.000 in aiuti COVID

Foro Madrid chiede di indagare in Spagna le fortune legate al regime cubano: Il precedente del chavismo

La CIA sta seguendo il denaro dell'élite cubana: Inseguirà affari e flussi opachi dentro e fuori dall'isola

Il caso CEIBA rivela la nuova strategia degli Stati Uniti per impedire che GAESA metta al sicuro i suoi attivi

Condannato in Florida un uomo che ha riciclato fondi di aiuto per il COVID per finanziare l'omicidio del presidente di Haiti

Alex Saab si dichiara non colpevole di reati finanziari di fronte alla corte federale di Miami

L'FBI di Miami cattura una donna fuggita dopo un presunto frode di 32 milioni di dollari in fondi COVID

La giustizia degli Stati Uniti indaga su un'azienda collegata alla Nazionale Argentina per presunto dirottamento di fondi

Fuggì dopo aver rubato 250 milioni di dollari per l'alimentazione infantile, ma l'FBI finì per catturarlo

L'ex presidente della Colombia afferma che ripristinare la democrazia a Cuba è un compito fondamentale per l'emisfero

Accusano a Miami due persone per aver venduto i dati di migliaia di beneficiari di Medicare

Cubano scatena polemiche sui social: "Cuba è un affare e non sarà mai libera, capitemelo."

L'amministrazione Trump ordina di fermare le indagini penali contro Delcy Rodríguez

Gli Stati Uniti aprono una nuova indagine penale contro Nicolás Maduro a Miami

“Restituire le risorse al popolo cubano”: chi potrebbe finanziare la transizione in Cuba?

Accusano Alex Saab di riciclaggio di denaro e cospirazione in un tribunale federale di Miami

La consegna del testaferro Alex Saab approfondisce la divisione del chavismo, secondo un oppositore

Carlos Giménez invia un messaggio a Diosdado Cabello dopo l'estradizione di Alex Saab negli Stati Uniti.

Alex Saab, testaferro di Maduro, arriva a Miami dopo essere stato deportato dal Venezuela

Il Venezuela consegna agli Stati Uniti Alex Saab, prestanome di Maduro

La CIA avverte Cuba: «Fate dei cambiamenti o la finestra si chiude»

Juan Juan Almeida rompe il silenzio sull'incidente mortale a Santiago di Cuba che coinvolge suo fratello Juan Guillermo

El Chapo Guzmán chiede di essere estradato in Messico

Il regime addestra i funzionari per applicare una norma che obbliga i privati a segnalare reati e atti di terrorismo

Excongresista cubanoamericano dichiarato colpevole di cospirazione e riciclaggio di denaro durante il primo mandato di Trump

Gli Stati Uniti permettono al Venezuela di pagare gli avvocati di Maduro e Cilia Flores

Arrestati un marito, una moglie e la suocera in un'operazione sotto copertura contro le scommesse illegali e il riciclaggio di denaro a Hialeah

Operazione contro l'estorsione in Messico lascia oltre 100 arresti, inclusi due cubani

Gli Stati Uniti eliminano Delcy Rodríguez dalla lista delle sanzioni OFAC

Uruguaiano si dichiara colpevole negli Stati Uniti per aver trasferito denaro per evadere sanzioni collegate al Venezuela

Marco Rubio testimonia nel processo contro l'ex congresista accusato di legami con Maduro

Capturano in Bolivia Sebastián Marset, uno dei narcotrafficanti più ricercati al mondo

Cinque membri di una rete criminale, tra cui cubani, condannati per un milionario frode con carte di credito e riciclaggio di denaro in Florida

Marco Rubio potrebbe testimoniare in giudizio contro un excongressista cubanoamericano accusato di lobbying a favore di Maduro

Arrestato un uomo con oltre 750.000 dollari in contante in un'operazione contro il riciclaggio di denaro a Miami

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti smentisce Reuters riguardo a un'asserita accusa contro Delcy Rodríguez

Gli Stati Uniti preparano un'accusa penale segreta contro Delcy Rodríguez, rivela Reuters

Due arrestati per frode con 25 auto del valore di 1,5 milioni di dollari a Miami-Dade

La Svizzera congela i conti di 37 alti funzionari chavisti, tra cui Maduro, Cilia Flores e la sua famiglia

Il Messico invia negli Stati Uniti 37 presunti criminali e narcotrafficanti per essere giudicati

La DEA avrebbe indagato Delcy Rodríguez dal 2018

Delcy Rodríguez destituisce Alex Saab e fonde i ministeri dell'Industria e del Commercio in Venezuela