Riciclaggio di denaro

Uruguaiano si dichiara colpevole negli Stati Uniti per aver spostato denaro al fine di eludere le sanzioni legate al Venezuela

Marco Rubio testimonia in causa contro l'excongressista accusato di legami con Maduro

Catturato in Bolivia Sebastián Marset, uno dei narcotrafficanti più ricercati al mondo

Cinque membri di una rete criminale, tra cui cubani, condannati per un milionario frode con carte di credito e riciclaggio di denaro in Florida

Marco Rubio potrebbe testimoniare in un processo contro un ex congresista cubano-americano accusato di esercitare pressione a favore di Maduro

Arrestato un uomo con oltre 750.000 dollari in contante in un'operazione contro il riciclaggio di denaro a Miami

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti smentisce Reuters riguardo a una presunta accusa contro Delcy Rodríguez

Gli Stati Uniti stanno preparando un'accusa penale segreta contro Delcy Rodríguez, rivela Reuters

Due arrestati per frode con 25 auto del valore di 1,5 milioni di dollari a Miami-Dade

La Svizzera congela i conti di 37 gerarchi chavisti, inclusi Maduro, Cilia Flores e la sua famiglia

Il Messico invia negli Stati Uniti 37 presunti criminali e narcotrafficanti per essere giudicati

La DEA avrebbe indagato su Delcy Rodríguez dal 2018

Delcy Rodríguez destituisce Alex Saab e fonde i ministeri dell'Industria e del Commercio in Venezuela

Cabello assicura che il Venezuela ha sequestrato più di 7 mila chili di droga nei primi giorni del 2026

Maduro e Cilia Flores assumono avvocati di alto profilo negli Stati Uniti: uno ha difeso Assange e l'altro è stato procuratore federale

Il cerchio intimo di Maduro finisce sotto la lente d'ingrandimento: gli Stati Uniti accusano Diosdado Cabello e suo figlio "Nicolasito"

Insólito nascondiglio: Hanno tentato di introdurre narcotici all'interno di un altoparlante all'aeroporto di La Havana

Perché Cuba appare in tante trame internazionali di riciclaggio di denaro?

Il traccia del denaro arriva a Cuba: smantellato un frode milionaria con fondi pubblici spagnoli

Detenuti in Spagna il presidente e l'amministratore delegato di Plus Ultra, compagnia aerea legata al Venezuela e ai contratti con Cuba

Dal Santa María Music Fest al calabozo: chi è Boris Arencibia?

Dettagliano la rete criminale che ha permesso a un fuggitivo cinese di controllare parte del business del tabacco cubano in Asia

Un altro cubano arrestato a Tocumen, Panama: aveva 10 mila dollari nascosti nei jeans

Cubano sorpreso all'aeroporto di Tocumen, Panama, con 135 mila dollari non dichiarati

“Appena riesce a stare in piedi”: La sorella di Alejandro Gil denuncia torture in prigione

Cuba consegna a Messico il boss cinese ricercato per narcotraffico

Trump rivela che Maduro "ha offerto tutto" per evitare una guerra con gli Stati Uniti.

L'FBI rivela uno schema di riciclaggio di denaro legato ai figli del dittatore venezuelano Nicolás Maduro

ICE ha arrestato a New Orleans un cubano condannato per riciclaggio di denaro

Varii cubani tra i 12 accusati di traffico di immigrati e frode d'asilo negli Stati Uniti.

Casse piene di pesos cubani vengono sequestrate a Panama e scatenano domande scomode

La DEA cerca Maduro e ricorda la ricompensa milionaria per il suo arresto

Cubano si dichiara colpevole di aver rubato oltre 800 mila dollari a una persona anziana a Miami

Gli Stati Uniti deporteranno un cubano in Messico perché Cuba si rifiuta di riceverlo

Due cubani detenuti per partecipazione a una rete milionaria di furto d'auto negli Stati Uniti.

Retengono migliaia di dollari a una cubana all'aeroporto di Panama

Willy Falcón, il boss cubano della cocaina, racconterà la sua storia in una serie e in un podcast

Rivelano le cause che hanno portato all'arresto dell'ex capo della polizia di Hialeah

Hackers rubano 3,6 milioni di dollari a un'organizzazione di salute mentale in Florida

Arrestato un imprenditore cubano-messicano per gravi accuse

Condannato negli Stati Uniti un ex sergente cubano per frode con fondi della pandemia COVID-19

Imprenditore di Hialeah tenta di fuggire a Cuba dopo un frode di 41 milioni al Medicare: Ecco ciò che si sa

Disarticolano in Spagna una rete di riciclaggio della mafia russa che coinvolge il governo cubano

Pataleta a L'Avana: Díaz-Canel e Bruno Rodríguez esplodono per l'aereo di Maduro sequestrato

Il Canada annuncia un rafforzamento della sicurezza ai confini e misure contro il fentanilo dopo una conversazione tra Trudeau e Trump

Rilevati all'aeroporto di Panama migliaia di dollari non dichiarati provenienti da L'Avana

Interpol arresta a Panama un cubano ricercato negli Stati Uniti per un massiccio frode bancaria e riciclaggio di denaro

Come rilevare le contraffazioni nelle banconote da cento dollari?

Miami, l'ottava capitale del peccato negli Stati Uniti: Quali città occupano le prime posizioni nella classifica?

Condannano a cinque mesi di carcere una cubana di Tampa che ha contrabbandato 102 mila dollari negli Stati Uniti.

Retirano le accuse di corruzione contro Alex Díaz de la Portilla, ex commissario cubano-americano di Miami

Confermata la data della sentenza per la cubana a Tampa che ha contrabbandato 102 mila dollari negli Stati Uniti.

Cubana arrestata all'aeroporto di Tampa con 102 mila dollari nega legami con Alejandro Gil

Arrestati oltre 3.000 "mule di denaro" negli Stati Uniti

Rimessa in libertà su cauzione la cubana che aveva introdotto migliaia di dollari non dichiarati negli Stati Uniti

Il giudice nega la libertà su cauzione al manager Boris Arencibia per rischio di fuga a Cuba

FBI arresta il manager Boris Arencibia a Miami

Il cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla si dichiara innocente delle accuse di riciclaggio di denaro

“Nego tutto”, dice dopo essere uscito di prigione il commissario cubano di Miami accusato di riciclaggio di denaro

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla arrestato per riciclaggio di denaro