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Riciclaggio di denaro
Gli Stati Uniti aprono una nuova indagine penale contro Nicolás Maduro a Miami
“Devolvere le risorse al popolo cubano”: Chi potrebbe finanziare la transizione a Cuba?
Accusano Alex Saab di riciclaggio di denaro e cospirazione in un tribunale federale di Miami
La consegna del prestanome Alex Saab approfondisce la divisione del chavismo, secondo un oppositore
Carlos Giménez invia un messaggio a Diosdado Cabello dopo l'estradizione di Alex Saab negli Stati Uniti.
Alex Saab, testaferro di Maduro, arriva a Miami dopo essere stato deportato dalla Venezuela
Il Venezuela consegna agli Stati Uniti Alex Saab, prestanome di Maduro
La CIA avverte Cuba: «Fate cambiamenti o si chiude la finestra»
Juan Juan Almeida rompe il silenzio sull'incidente mortale a Santiago de Cuba che coinvolge suo fratello Juan Guillermo
El Chapo Guzmán chiede di essere estradato in Messico
Il regime addestra funzionari per applicare la norma che obbliga i privati a segnalare reati e terrorismo
Excongressista cubanoamericano dichiarato colpevole di cospirazione e riciclaggio di denaro durante il primo mandato di Trump
Gli Stati Uniti permettono al Venezuela di pagare gli avvocati di Maduro e Cilia Flores
Arrestati un matrimonio e la suocera in un'operazione sotto copertura contro le scommesse illegali e il riciclaggio di denaro a Hialeah
Operazione contro l'estorsione in Messico si conclude con oltre 100 arresti, inclusi due cubani
Gli Stati Uniti rimuovono Delcy Rodríguez dalla lista delle sanzioni OFAC
Uruguagio si dichiara colpevole negli Stati Uniti per aver spostato denaro per evadere sanzioni legate al Venezuela
Marco Rubio testimonia in giudizio contro l'ex congresista accusato di legami con Maduro
Catturato in Bolivia Sebastián Marset, uno dei narcotrafficanti più ricercati al mondo
Cinque membri di un'organizzazione criminale, tra cui cubani, condannati per un milionario frode con carte di credito e riciclaggio di denaro in Florida
Marco Rubio potrebbe testimoniare in un processo contro un excongressista cubanoamericano accusato di fare lobbying a favore di Maduro
Arrestato un uomo con oltre 750.000 dollari in contante in un'operazione contro il riciclaggio di denaro a Miami
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti smentisce Reuters riguardo a una presunta accusa contro Delcy Rodríguez
Gli Stati Uniti preparano un’accusa penale segreta contro Delcy Rodríguez, rivela Reuters
Due arrestati per frode con 25 auto del valore di 1,5 milioni di dollari a Miami-Dade
La Svizzera congela i conti di 37 esponenti chavisti, inclusi Maduro, Cilia Flores e la sua famiglia
Il Messico invia negli Stati Uniti 37 presunti criminali e narcotrafficanti per essere giudicati
La DEA avrebbe investigato Delcy Rodríguez dal 2018
Delcy Rodríguez destituisce Alex Saab e fonde i ministeri dell'Industria e del Commercio in Venezuela
Cabello assicura che il Venezuela ha sequestrato oltre 7 mila chili di droga nei primi giorni del 2026
Maduro e Cilia Flores assumono avvocati di alto profilo negli Stati Uniti: uno ha difeso Assange e l'altro è stato procuratore federale
Il cerchio intimo di Maduro finisce sotto i riflettori: gli Stati Uniti accusano Diosdado Cabello e suo figlio "Nicolasito"
Nascondiglio insolito: Hanno tentato di portare narcotici all'interno di una cassa acustica all'aeroporto dell'Avana
Perché Cuba compare in tante trame internazionali di riciclaggio di denaro?
Il filo del denaro arriva a Cuba: smantellato un milione di frode con fondi pubblici spagnoli
Detenuti in Spagna il presidente e l'amministratore delegato di Plus Ultra, compagnia aerea legata al Venezuela e con contratti con Cuba
Dal Santa María Music Fest al calabozo: Chi è Boris Arencibia?
Dettagliano la rete criminale che ha permesso a un fuggitivo cinese di controllare parte del business del tabacco cubano in Asia
Un altro cubano arrestato a Tocumen, Panama: portava 10 mila dollari nascosti nei jeans
Cubano sorpreso all'aeroporto di Tocumen, Panama, con 135 mila dollari non dichiarati
"A malapena riesce a stare in piedi": La sorella di Alejandro Gil denuncia torture in prigione
Cuba consegna al Messico il capo cinese ricercato per narcotraffico
Trump rivela che Maduro "ha offerto tutto" per evitare una guerra con gli Stati Uniti.
L'FBI rivela uno schema di riciclaggio di denaro legato ai figli del dittatore venezuelano Nicolás Maduro
ICE detiene a New Orleans un cubano condannato per riciclaggio di denaro
Varii cubani tra i 12 accusati di traffico di immigrati e frode per asilo negli Stati Uniti.
Casse piene di pesos cubani vengono sequestrate a Panama, sollevando domande scomode
La DEA cerca Maduro e ricorda la ricompensa milionaria per la sua cattura
Cubano si dichiara colpevole di aver rubato oltre 800 mila dollari a una persona anziana a Miami
Gli Stati Uniti deporteranno un cubano in Messico perché Cuba si rifiuta di accoglierlo
Due cubani arrestati per aver partecipato a una rete milionaria di furto di auto negli Stati Uniti.
Rinvincono migliaia di dollari a una cubana all'aeroporto di Panama
Willy Falcón, il boss cubano della cocaina, racconterà la sua storia in una serie e un podcast
Rivelano le cause che hanno portato all'arresto dell'ex capo della polizia di Hialeah
Gli hacker rubano 3,6 milioni di dollari a un'organizzazione di salute mentale in Florida
Arrestato un imprenditore cubano-messicano con gravi accuse
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2026-05-27T19:05:21+02:00
