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Riciclaggio di denaro
Bank of America affronta multe superiori a 1.210 milioni per violazioni nella normativa antiriciclaggio e sanzioni
Bloomberg indica Tareck El Aissami e Maikel Moreno come possibili prossimi ad essere consegnati agli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti arrestano un associato di Alex Saab accusato di riciclare milioni di dollari legati al regime di Maduro
Fratelli di Miami, accusati di uno schema di tangenti che è costato oltre 80 milioni ai franchisor di Subway
Condannato il promotore di Miami che ha usato i soldi degli investitori per un yacht, un diamante e una villa
L'ex congresista cubanoamericano David Rivera è stato condannato a 10 anni di prigione per aver agito come agente del governo venezuelano
Cubano di 28 anni condannato per traffico internazionale di persone e riciclaggio di denaro
Alex Saab sarà condannato il 20 gennaio dopo essersi dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti.
Confessione del testaferro di Maduro apre una nuova via di indagine su Zapatero e Plus Ultra
Alex Saab, alleato di Maduro, si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro
Gli Stati Uniti cercano una coppia ricercata accusata di frode milionaria con prestiti a nome di oltre 100 cubani
La procura degli Stati Uniti rifiuta la detenzione domiciliare per Cilia Flores e la sua difesa si rivolge al tribunale federale
Su cosa si basa la difesa di Cilia Flores per richiedere gli arresti domiciliari?
Tre detenuti a Miami per un sistema di falsificazioni e vendite illecite che ha movimentato oltre 815.000 dollari verso la Turchia
Estafas romantiche, frodi aziendali e auto in Nigeria: Ecco come operava una rete che ha riciclato 3,1 milioni di dollari negli Stati Uniti.
Cittadino russo residente in Florida condannato per aver esportato illegalmente parti di aerei dagli Stati Uniti in Russia
Ex ufficiale di Miami si dichiara colpevole di aver mentito per ottenere quasi $64.000 in aiuti COVID
Foro Madrid chiede di indagare in Spagna sulle fortune legate al regime cubano: Il precedente del chavismo
La CIA segue il denaro dell'élite cubana: tracciarà affari e flussi opachi dentro e fuori dall'isola
Il caso CEIBA rivela la nuova strategia degli Stati Uniti per impedire che GAESA metta al sicuro i propri attivi
Condannato in Florida un uomo che ha riciclato fondi di aiuto per il COVID per finanziare l'omicidio del presidente di Haiti
Alex Saab si dichiara non colpevole di reati finanziari di fronte a una corte federale di Miami
L'FBI di Miami cattura una donna fuggita dopo un presunto furto di 32 milioni di dollari in fondi COVID
La giustizia degli Stati Uniti indaga su un'azienda legata alla Nazionale Argentina per presunto dirottamento di fondi
Fuggì dopo aver rubato 250 milioni di dollari destinati all'alimentazione infantile, ma l'FBI alla fine lo catturò
L'ex presidente della Colombia afferma che ripristinare la democrazia a Cuba è un compito fondamentale per l'emisfero
Accusano a Miami due persone per aver venduto dati di migliaia di beneficiari di Medicare
Cubano suscita polemiche sui social: "Cuba è un affare e non sarà mai libera, capite!"
L'amministrazione Trump ordina di fermare le indagini penali contro Delcy Rodríguez
Gli Stati Uniti aprono una nuova indagine penale contro Nicolás Maduro a Miami
"Restituire le risorse al popolo cubano": Chi potrebbe finanziare la transizione a Cuba?
Accusano Alex Saab di riciclaggio di denaro e cospirazione presso il tribunale federale di Miami
La consegna del testaferro Alex Saab approfondisce la divisione del chavismo, secondo un esponente dell'opposizione
Carlos Giménez invia un messaggio a Diosdado Cabello dopo l'estradizione di Alex Saab negli Stati Uniti.
Alex Saab, prestanome di Maduro, arriva a Miami dopo essere stato deportato dalla Venezuela
Il Venezuela consegna agli Stati Uniti Alex Saab, prestanome di Maduro
La CIA avverte Cuba: «Fate cambiamenti o si chiude la finestra»
Juan Juan Almeida rompe il silenzio sull'incidente mortale a Santiago di Cuba che coinvolge suo fratello Juan Guillermo
El Chapo Guzmán chiede di essere estradato in Messico
Il regime addestra funzionari per applicare una norma che obbliga i privati a segnalare reati e terrorismo
Excongresista cubanoamericano dichiarato colpevole di cospirazione e riciclaggio di denaro durante il primo mandato di Trump
Gli Stati Uniti permettono al Venezuela di pagare gli avvocati di Maduro e Cilia Flores
Arrestati un marito, una moglie e una suocera in un'operazione sotto copertura contro le scommesse illegali e il riciclaggio di denaro a Hialeah
Operazione contro l'estorsione in Messico porta a oltre 100 arresti, inclusi due cubani
Gli Stati Uniti rimuovono Delcy Rodríguez dalla lista delle sanzioni OFAC
Uruguagio si dichiara colpevole negli Stati Uniti per aver movimentato denaro per evadere le sanzioni legate al Venezuela
Marco Rubio testimonia in giudizio contro un ex congressista accusato di legami con Maduro
Catturato in Bolivia Sebastián Marset, uno dei narcotrafficanti più ricercati al mondo
Cinque membri di una rete criminale, tra cui cubani, condannati per un milionario frode con carte di credito e riciclaggio di denaro in Florida
Marco Rubio potrebbe testimoniare in un processo contro l'ex congresista cubano-americano accusato di fare lobbying a favore di Maduro
Arrestato un uomo con più di 750.000 dollari in contante in un'operazione contro il riciclaggio di denaro a Miami
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti smentisce Reuters riguardo a una presunta accusa contro Delcy Rodríguez
Gli Stati Uniti preparano un'accusa penale segreta contro Delcy Rodríguez, rivela Reuters
Due arrestati per frode con 25 auto del valore di 1,5 milioni di dollari a Miami-Dade
La Svizzera congela i conti di 37 alti funzionari chavisti, inclusi Maduro, Cilia Flores e la sua famiglia
Il Messico invia negli Stati Uniti 37 presunti criminali e narcotrafficanti per essere giudicati
La DEA avrebbe investigato Delcy Rodríguez sin dal 2018
Delcy Rodríguez destituisce Alex Saab e unisce i ministeri dell'Industria e del Commercio in Venezuela
Cabello assicura che il Venezuela ha sequestrato più di 7 mila chilogrammi di droga nei primi giorni del 2026
Maduro e Cilia Flores assumono avvocati di alto profilo negli Stati Uniti: uno ha difeso Assange e l'altro è stato procuratore federale
2026-10-15T03:18:28+02:00
