Pagina principale
Attualità
Notizie da Cuba
Notizie da Miami
Intrattenimento
Tasso di cambio informale
Video
Sport
Interviste CiberCuba
Opinione
Cucina
Stati Uniti
Florida
Spagna
Cultura
Notizie internazionali
Letture
Turismo
Storia
Natura
Salute
Close the sidebar
ES
EN
FR
IT
DE
PT
RU
ZH
Riciclaggio di denaro
Imprenditore di Hialeah cerca di fuggire a Cuba dopo un frode di 41 milioni al Medicare: Ecco cosa si sa
Desarticolata in Spagna una rete di riciclaggio della mafia russa che coinvolge il governo cubano
Pataleta a L'Avana: Díaz-Canel e Bruno Rodríguez esplodono per l'aereo di Maduro confiscato
Il Canada annuncia un rafforzamento dei confini e misure contro il fentanilo dopo una conversazione tra Trudeau e Trump
Rilevati all'aeroporto di Panama migliaia di dollari non dichiarati provenienti da La Habana
Interpol arresta a Panamá un cubano ricercato negli Stati Uniti per un massiccio frode bancaria e riciclaggio di denaro
Come rilevare le falsificazioni nei biglietti da cento dollari?
Miami, l'ottava capitale del peccato negli Stati Uniti: Quali città guidano la classifica?
Condannata a cinque mesi di carcere una cubana di Tampa che ha contrabbandato 102 mila dollari negli Stati Uniti.
Ritirano le accuse di corruzione contro Alex Díaz de la Portilla, ex commissario cubanoamericano di Miami
Confermata la data della sentenza per la cubana a Tampa che ha contrabbandato 102 mila dollari negli Stati Uniti.
Cubana arrestata all'aeroporto di Tampa con 102 mila dollari nega legami con Alejandro Gil
Fermati oltre 3.000 "mule di denaro" negli Stati Uniti
Liberano su cauzione una cubana che ha introdotto migliaia di dollari non dichiarati negli Stati Uniti
Il giudice nega la libertà provvisoria al manager Boris Arencibia per rischio di fuga a Cuba
FBI arresta il manager Boris Arencibia a Miami
Il cubano-americano Alex Díaz de la Portilla si dichiara innocente alle accuse di riciclaggio di denaro
“Nego tutto”, dice dopo essere uscito di prigione il commissario cubano di Miami accusato di riciclaggio di denaro
Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla arrestato per riciclaggio di denaro
Arrestato il figlio di Gustavo Petro per riciclaggio di denaro e arricchimento illecito
Scandalo degli audio in Colombia compromette la campagna del presidente Gustavo Petro
Condannano a sette persone a una pena detentiva per frode in milioni di richieste di prestito in Florida
Infermera di Hugo Chávez condannata a 15 anni di carcere per riciclaggio di denaro
Arrestate quattro persone per operare servizi di accompagnatrici nel sud della Florida
Dichiarano colpevole di traffico di stupefacenti Genaro García Luna, ex segretario della Sicurezza Pubblica del Messico
Commerciante di opere d'arte contraffatte in Florida si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro
Arrestato a Miami un dirigente russo di criptovalute per un giro di miliardari di riciclaggio di denaro
Detenuto alle Bahamas il fondatore della compagnia FTX di criptovalute
Nuove denunce contro l'ex congresista di Miami legato al governo del Venezuela
Contabile cubano di Miami accusato di aver rubato migliaia di dollari ai suoi clienti
Due accusati negli Stati Uniti di aver riciclato 1.200 milioni di dollari di PDVSA
New York metterà all'asta un appartamento a Manhattan di proprietà di un magnate venezuelano sanzionato
Alex Saab, imprenditore vicino a Maduro, è stato informatore della DEA
Un giudice statunitense respinge 7 degli 8 capi d'accusa contro Saab, alleato del presidente Maduro
Alex Saab, alleato di Nicolás Maduro, si dichiarerà innocente negli Stati Uniti per accuse di riciclaggio di denaro
Gli Stati Uniti accusano il regime chavista di violare i diritti umani e di anteporre i propri interessi a quelli del popolo venezuelano
"Papers di Pandora": Documenti rivelano presunti legami tra leader mondiali e figure pubbliche con ricchezze nascoste
Smantellata in Spagna una rete di traffico di droga che riciclava denaro a Cuba e negli Stati Uniti.
Condannato gestore di fondi a Miami per malversazione con una compagnia petrolifera del Venezuela
Manuel Milanés: Cosa sta succedendo con il TrustInvesting a Cuba?
Accusano i proprietari di una rete di farmacie a Miami-Dade di aver rubato oltre 8 milioni di dollari
Banda di narcotrafficanti guidata da un cubano in Spagna ha inviato grandi quantità di denaro a Cuba
Il Tribunale di Giustizia di Capo Verde autorizza l'estradizione negli Stati Uniti del presunto prestanome di Maduro
Documenti segreti dimostrano il riciclaggio di denaro nordcoreano nelle banche americane
Gli Stati Uniti offrono 5 milioni di dollari per la cattura del presidente del Tribunale Supremo del Venezuela
Le autorità statunitensi trovano 2 milioni di dollari galleggianti vicino a Porto Rico
Ambasciatore spagnolo in Venezuela ha dirottato denaro 'off shore' alla vicepresidenza di Hugo Chávez
Confiscati a Miami 450 milioni di dollari a magnati venezuelani e soci del regime di Maduro
Il clan Lula stava progettando di creare una squadra di calcio in Brasile con i nomi di José Martí e Che Guevara
Exdirigente di LABIOFAM, coinvolto in un presunto riciclaggio di denaro, starebbe vivendo negli Stati Uniti
La giustizia brasiliana ratifica e aumenta a 17 anni la condanna contro Lula da Silva
Gli Stati Uniti stanno indagando su uno dei più gravi casi di corruzione legati al Venezuela
Il Programma di Consulenti Tecnici Cubani in Sudafrica genera accuse di presunto riciclaggio di denaro e sfruttamento lavorativo
Arrestato un professore dell'Università di Miami per riciclaggio di oltre 2 milioni di dollari provenienti dalla Venezuela
Cristina Kirchner chiede di prolungare il suo soggiorno a Cuba per motivi personali
Arrestati all'Aeroporto di Miami membri dell'equipaggio di American Airlines accusati di riciclaggio di denaro
Addestrano a Cuba un'unità di cani per rilevare denaro
La Francia dona a Cuba tre cuccioli per combattere il riciclaggio di denaro e il narcotraffico
Decomisati più di 40 mila euro provenienti da La Habana all'aeroporto di Cancún
Limay Blanco denuncia di aver ricevuto una banconota di CUC falsa: "È una mancanza di rispetto"
2025-03-22T18:07:41+01:00
