Riciclaggio di denaro

Cubano di 28 anni condannato per traffico internazionale di persone e riciclaggio di denaro

Alex Saab sarà condannato il 20 gennaio dopo essersi dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti.

La confessione del testaferro di Maduro apre una nuova via di indagine su Zapatero e Plus Ultra

Alex Saab, alleato di Maduro, si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro

Gli Stati Uniti cercano un partner latitante accusato di frode multimilionaria con prestiti a nome di oltre 100 cubani

La procura degli Stati Uniti rifiuta gli arresti domiciliari per Cilia Flores e la sua difesa ricorre al tribunale federale

Su cosa si basa la difesa di Cilia Flores per richiedere gli arresti domiciliari?

Tre detenuti a Miami per un giro di falsificazioni e vendite illecite che ha movimentato oltre 815.000 dollari verso la Turchia

Estorsioni romantiche, frodi aziendali e auto in Nigeria: così operava una rete che ha riciclato 3,1 milioni di dollari negli Stati Uniti.

Cittadino russo residente in Florida condannato per aver esportato illegalmente componenti di aerei dagli Stati Uniti in Russia

Ex ufficiale di Miami si dichiara colpevole di aver mentito per ottenere quasi 64.000 dollari in aiuti COVID

Foro Madrid chiede di indagare in Spagna le fortune legate al regime cubano: Il precedente del chavismo

La CIA cerca di rintracciare il denaro dell'élite cubana: seguirà affari e flussi opachi dentro e fuori dall'isola

Il caso CEIBA rivela la nuova strategia degli Stati Uniti per impedire che GAESA metta al sicuro i suoi attivi

Condannato in Florida un uomo che ha lavato fondi di aiuto per il COVID per finanziare l'omicidio del presidente di Haiti

Alex Saab si dichiara non colpevole di reati finanziari davanti al tribunale federale di Miami

FBI di Miami cattura una donna fuggita dopo un presunto frode di 32 milioni di dollari in fondi COVID

La giustizia statunitense indaga su un'azienda legata alla Nazionale Argentina per presunto dirottamento di fondi

Fuggì dopo aver rubato 250 milioni di dollari per l'alimentazione infantile, ma l'FBI finì per catturarlo

L'ex presidente della Colombia afferma che ripristinare la democrazia a Cuba è un compito fondamentale per l'emisfero

A Miami due persone sono accusate di aver venduto i dati di migliaia di beneficiari di Medicare

Cubano scatena polemica sui social: "Cuba è un affare e non sarà mai libera, capite?"

L'amministrazione Trump ordina di fermare le indagini penali contro Delcy Rodríguez

Gli Stati Uniti avviano una nuova indagine penale contro Nicolás Maduro a Miami

“Devolvere le risorse al popolo cubano”: Chi potrebbe finanziare la transizione a Cuba?

Accusano Alex Saab di riciclaggio di denaro e cospirazione in un tribunale federale di Miami

La consegna del testaferro Alex Saab approfondisce la divisione del chavismo, secondo un oppositore

Carlos Giménez invia un messaggio a Diosdado Cabello dopo l'estradizione di Alex Saab negli Stati Uniti.

Alex Saab, testaferro di Maduro, arriva a Miami dopo essere stato deportato dal Venezuela

Il Venezuela consegna agli Stati Uniti Alex Saab, prestanome di Maduro

La CIA avverte Cuba: «Fate dei cambiamenti o si chiude la finestra»

Juan Juan Almeida rompe il silenzio sull'incidente mortale a Santiago di Cuba che coinvolge suo fratello Juan Guillermo

El Chapo Guzmán chiede di essere estradato in Messico

Il regime forma funzionari per applicare una norma che obbliga i privati a segnalare reati e terrorismo

Excongressista cubano-americano dichiarato colpevole di cospirazione e riciclaggio di denaro durante il primo mandato di Trump

Gli Stati Uniti consentono al Venezuela di pagare gli avvocati di Maduro e Cilia Flores

Arrestati un marito e una suocera in un'operazione sotto copertura contro le scommesse illegali e il riciclaggio di denaro a Hialeah

Operazione contro l'estorsione in Messico lascia oltre 100 arresti, inclusi due cubani

Gli Stati Uniti eliminano Delcy Rodríguez dalla lista delle sanzioni OFAC

Uruguagio si dichiara colpevole negli Stati Uniti per aver movimentato denaro per evadere sanzioni legate al Venezuela

Marco Rubio testimonia in giudizio contro un ex congresista accusato di legami con Maduro

Catturato in Bolivia Sebastián Marset, uno dei narcotrafficanti più ricercati al mondo

Cinque membri di una rete criminale, tra cui cubani, sono stati condannati per un milionario frode con carte di credito e per riciclaggio di denaro in Florida

Marco Rubio potrebbe testimoniare in un processo contro un ex-congressista cubanoamericano accusato di fare lobby a favore di Maduro

Arrestato un uomo con oltre 750.000 dollari in contante in un'operazione contro il riciclaggio di denaro a Miami

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti smentisce Reuters riguardo a un'asserita accusa contro Delcy Rodríguez

Gli Stati Uniti preparano un'accusa penale segreta contro Delcy Rodríguez, rivela Reuters

Due arrestati per frode con 25 autovetture del valore di 1,5 milioni di dollari a Miami-Dade

La Svizzera congela i conti di 37 esponenti chavisti, inclusi Maduro, Cilia Flores e la sua famiglia

Il Messico invia negli Stati Uniti 37 presunti criminali e narcotrafficanti per essere giudicati

La DEA avrebbe indagato Delcy Rodríguez dal 2018

Delcy Rodríguez destituisce Alex Saab e fonde i ministeri dell'Industria e del Commercio in Venezuela

Cabello assicura che il Venezuela ha sequestrato oltre 7 mila chili di droga nei primi giorni del 2026

Maduro e Cilia Flores assumono avvocati di alto profilo negli Stati Uniti: uno ha difeso Assange e l'altro è stato procuratore federale

Il cerchio intimo di Maduro finisce sotto la lente d'ingrandimento: gli Stati Uniti accusano Diosdado Cabello e suo figlio “Nicolasito”

Insólito nascondiglio: Hanno tentato di far passare narcotici all'interno di un altoparlante all'aeroporto dell'Avana

Perché Cuba appare in tante trame internazionali di riciclaggio di denaro?

Il traccia del denaro arriva a Cuba: Smantellato un frode milionario con fondi pubblici di Spagna

Arrestati in Spagna il presidente e l'amministratore delegato di Plus Ultra, compagnia aerea legata al Venezuela e a contratti con Cuba

Del Santa María Music Fest al calabozo: Chi è Boris Arencibia?