Riciclaggio di denaro

Arrestati un marito e una suocera in un'operazione sotto copertura contro le scommesse illegali e il riciclaggio di denaro a Hialeah

Operazione contro l'estorsione in Messico porta a più di 100 arresti, inclusi due cubani

Gli Stati Uniti eliminano Delcy Rodríguez dalla lista delle sanzioni OFAC

Uruguaiano si dichiara colpevole negli Stati Uniti per aver movimentato denaro per evadere sanzioni legate al Venezuela

Marco Rubio testimonia in un processo contro un excongressista accusato di legami con Maduro

Catturato in Bolivia Sebastián Marset, uno dei narcotrafficanti più cercati al mondo

Cinque membri di una rete criminale, tra cui cubani, condannati per un milionario frode con carte di credito e riciclaggio di denaro in Florida

Marco Rubio potrebbe testimoniare in un processo contro un excongressista cubanoamericano accusato di fare lobbying a favore di Maduro

Arrestato un uomo con oltre 750.000 dollari in contante in un'operazione contro il riciclaggio di denaro a Miami

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti smentisce Reuters riguardo a una presunta accusa contro Delcy Rodríguez

Gli Stati Uniti preparano un'accusa penale segreta contro Delcy Rodríguez, rivela Reuters

Due arrestati per frode con 25 auto del valore di 1,5 milioni di dollari a Miami-Dade

La Svizzera congela i conti di 37 esponenti chavisti, inclusi Maduro, Cilia Flores e la sua famiglia

Il Messico invia negli Stati Uniti 37 presunti criminali e narcotrafficanti per essere giudicati

La DEA avrebbe indagato Delcy Rodríguez dal 2018

Delcy Rodríguez destituisce Alex Saab e fonde i ministeri dell'Industria e del Commercio in Venezuela

Cabello assicura che il Venezuela ha sequestrato oltre 7.000 chili di droga nei primi giorni del 2026

Maduro e Cilia Flores assumono avvocati di alto profilo negli Stati Uniti: uno ha difeso Assange e l'altro è stato procuratore federale

Il cerchio intimo di Maduro finisce sotto la lente d'ingrandimento: gli Stati Uniti accusano Diosdado Cabello e suo figlio “Nicolasito”

Insólito nascondiglio: Hanno cercato di far passare narcotici dentro a una cassa acustica all'aeroporto dell'Avana

Perché Cuba appare in tante trame internazionali di riciclaggio di denaro?

Il rastro del denaro arriva a Cuba: Smantellato un fraudolento milione con fondi pubblici di Spagna

Detenuti in Spagna il presidente e CEO di Plus Ultra, compagnia aerea legata al Venezuela e ai contratti con Cuba

Dal Santa María Music Fest al calabozo: Chi è Boris Arencibia?

Dettagliano la rete criminale che ha permesso a un fuggitivo cinese di controllare parte del commercio di tabacco cubano in Asia

Un altro cubano arrestato a Tocumen, Panama: aveva 10 mila dollari nascosti nei jeans

Cubano viene sorpreso all'aeroporto di Tocumen, Panama, con 135 mila dollari non dichiarati

“A malapena riesce a reggersi in piedi”: La sorella di Alejandro Gil denuncia torture in prigione

Cuba consegna al Messico il capo cinese ricercato per narcotraffico

Trump rivela che Maduro "ha offerto tutto" per evitare una guerra con gli Stati Uniti.

L'FBI rivela uno schema di riciclaggio di denaro legato ai figli del dittatore venezuelano Nicolás Maduro

ICE detiene a New Orleans un cubano condannato per riciclaggio di denaro

Varii cubani tra i 12 accusati di traffico di immigrati e frode d'asilo negli Stati Uniti.

Casse piene di pesos cubani vengono sequestrate a Panamá e scatenano domande imbarazzanti

La DEA cerca Maduro e ricorda la milione di dollari offerta per la sua cattura

Cubano si dichiara colpevole di aver rubato oltre 800 mila dollari a una persona anziana a Miami

Gli Stati Uniti deporteranno un cubano in Messico perché Cuba si rifiuta di accoglierlo

Due cubani arrestati per aver partecipato a una rete milionaria di furti di auto negli Stati Uniti.

Ritengono migliaia di dollari a una cubana all'aeroporto di Panama

Willy Falcón, il capo cubano della cocaina, racconterà la sua storia in una serie e in un podcast

Rivelano le cause che hanno portato all'arresto del ex capo della polizia di Hialeah

Gli hacker rubano 3,6 milioni di dollari a un'organizzazione di salute mentale in Florida

Arrestato un imprenditore cubano-messicano con gravi accuse

Condannato negli Stati Uniti un exsottufficiale cubano per frode con fondi della pandemia COVID-19

Imprenditore di Hialeah tenta di fuggire a Cuba dopo un frode di 41 milioni al Medicare: Ecco cosa si sa

Desarticolata in Spagna una rete di riciclaggio della mafia russa che coinvolge il governo cubano

Pataleta a L'Avana: Díaz-Canel e Bruno Rodríguez esplodono per l'aereo confiscato a Maduro

Il Canada annuncia rinforzi lungo il confine e misure contro il fentanile dopo una conversazione tra Trudeau e Trump

Detectano all'aeroporto di Panama migliaia di dollari non dichiarati provenienti da L'Avana

Interpol arresta a Panama un cubano ricercato negli Stati Uniti per un massiccio frode bancaria e riciclaggio di denaro

Come riconoscere le contraffazioni nelle banconote da cento dollari?

Miami, ottava capitale del peccato negli Stati Uniti: Quali città occupano il primo posto nella classifica?

Condannano a cinque mesi di carcere una cubana di Tampa che ha contrabbandato 102 mila dollari negli Stati Uniti.

Ritirano le accuse di corruzione contro Alex Díaz de la Portilla, ex commissario cubanoamericano di Miami

Confermata la data della sentenza per la cubana a Tampa che ha contrabbandato 102 mila dollari negli Stati Uniti.

Cubana arrestata all'aeroporto di Tampa con 102 mila dollari nega legami con Alejandro Gil

Arrestate oltre 3.000 "mulas di denaro" negli Stati Uniti

Liberano su cauzione la cubana che ha introdotto migliaia di dollari non dichiarati negli Stati Uniti

Il giudice nega la libertà su cauzione al manager Boris Arencibia per rischio di fuga verso Cuba

FBI arresta il manager Boris Arencibia a Miami