Riciclaggio di denaro

Il cerchio intimo di Maduro finisce sotto la lente d'ingrandimento: gli Stati Uniti accusano Diosdado Cabello e suo figlio "Nicolasito"

Nascondiglio insolito: Hanno tentato di far passare narcotici dentro di un altoparlante all'aeroporto di La Habana

Perché Cuba compare in tante trame internazionali di riciclaggio di denaro?

Il tracciato del denaro arriva a Cuba: Smantellato un milione di frodi con fondi pubblici spagnoli

Detenuti in Spagna il presidente e l'amministratore delegato di Plus Ultra, compagnia aerea legata al Venezuela e ai contratti con Cuba

Dal Santa María Music Fest al calabozo: Chi è Boris Arencibia?

Dettagliano la rete criminale che ha permesso a un fuggitivo cinese di controllare parte del business del tabacco cubano in Asia

Un altro cubano arrestato a Tocumen, Panama: Portava 10 mila dollari nascosti nei jeans

Cubano sorprendido all'aeroporto di Tocumen, Panama, con 135 mila dollari non dichiarati

“A malapena si regge in piedi”: la sorella di Alejandro Gil denuncia torture in prigione

Cuba consegna al Messico il boss cinese ricercato per narcotraffico

Trump rivela che Maduro “ha offerto tutto” per evitare una guerra con gli Stati Uniti.

L'FBI rivela uno schema di riciclaggio di denaro legato ai figli del dittatore venezuelano Nicolás Maduro

L'ICE ha arrestato a New Orleans un cubano condannato per riciclaggio di denaro

Varii cubani tra i 12 accusati di traffico di immigrati e frode di asilo negli Stati Uniti.

Casse piene di pesos cubani vengono sequestrate a Panama e scatenano domande imbarazzanti

La DEA cerca Maduro e ricorda la ricompensa milionario per il suo arresto

Cubano si dichiara colpevole di aver rubato oltre 800 mila dollari a una persona anziana a Miami

Gli Stati Uniti deporteranno un cubano in Messico perché Cuba si rifiuta di accoglierlo

Due cubani arrestati per aver partecipato a una rete milionaria di furto di auto negli Stati Uniti.

Ritengono migliaia di dollari a una cubana all'aeroporto di Panama

Willy Falcón, il capo cubano della cocaina, racconterà la sua storia in una serie e in un podcast

Rivelano le cause che hanno portato all'arresto dell'ex capo della polizia di Hialeah

I hacker rubano 3,6 milioni di dollari a un'organizzazione di salute mentale in Florida

Arrestato un imprenditore cubano-messicano per gravi accuse

Condannato negli Stati Uniti un ex sergente cubano per frode con fondi destinati alla pandemia di COVID-19

Imprenditore di Hialeah tenta di fuggire a Cuba dopo un frode di 41 milioni al Medicare: Questo è ciò che si sa

Disarticolano in Spagna una rete di riciclaggio della mafia russa che coinvolge il governo cubano

Pataleta a L'Avana: Díaz-Canel e Bruno Rodríguez esplodono per l'aereo confiscato a Maduro

Il Canada annuncia un rafforzamento dei controlli di frontiera e misure contro il fentanilo dopo una conversazione tra Trudeau e Trump

Detectano all'aeroporto di Panama migliaia di dollari non dichiarati provenienti da La Habana

Interpol arresta a Panama un cubano ricercato negli Stati Uniti per massiccio frode bancaria e riciclaggio di denaro

Come riconoscere le falsificazioni nei biglietti da cento dollari?

Miami, ottava capitale del peccato negli Stati Uniti: Quali città guidano la classifica?

Condannata a cinque mesi di carcere una cubana di Tampa che ha contrabbandato 102 mila dollari negli Stati Uniti.

Ritirati i capi d'accusa di corruzione contro Alex Díaz de la Portilla, ex commissario cubano-americano di Miami

Confermata la data della sentenza per la cubana a Tampa che ha contrabbandato 102 mila dollari negli Stati Uniti.

Cubana detenuta all'aeroporto di Tampa con 102 mila dollari nega legami con Alejandro Gil

Fermati oltre 3.000 "mule di denaro" negli Stati Uniti

Liberano sotto cauzione la cubana che ha introdotto migliaia di dollari non dichiarati negli Stati Uniti

Il giudice nega la libertà su cauzione al manager Boris Arencibia per rischio di fuga a Cuba

FBI arresta il manager Boris Arencibia a Miami

Il cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla si dichiara innocente alle accuse di riciclaggio di denaro

“Negho tutto”, dice dopo essere uscito di prigione il commissario cubano di Miami accusato di riciclaggio di denaro

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla arrestato per riciclaggio di denaro

Arrestato il figlio di Gustavo Petro per riciclaggio di denaro e arricchimento illecito

Scandalo degli audio in Colombia compromette la campagna del presidente Gustavo Petro

Sentenza a sette persone a una pena detentiva per frode in milioni di dollari di richieste di prestito in Florida

Infermiera di Hugo Chávez condannata a 15 anni di carcere per riciclaggio di denaro

Arrestano quattro persone per gestire servizi di accompagnatrici nel sud della Florida

Dichiarano colpevole di narcotraffico Genaro García Luna, exsegretario della Sicurezza Pubblica del Messico

Commerciante di opere d'arte contraffatte in Florida si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro

Arrestato a Miami un dirigente russo di criptovalute per un miliardario riciclaggio di denaro

Arrestato alle Bahamas il fondatore della compagnia FTX di criptovalute

Nuove denunce contro l'excongressista di Miami legato al governo del Venezuela

Contabile cubano di Miami accusato di aver rubato migliaia di dollari ai suoi clienti

Due accusati negli Stati Uniti di riciclare 1,200 milioni di dollari di PDVSA

New York metterà all'asta un appartamento a Manhattan di proprietà di un magnate venezuelano sanzionato

Alex Saab, imprenditore vicino a Maduro, era un informatore della DEA

Giudice statunitense dichiara inammissibili 7 degli 8 capi d'accusa contro Saab, alleato del presidente Maduro