Riciclaggio di denaro

El Chapo Guzmán chiede di essere estradato in Messico

Il Regime forma i funzionari per applicare una norma che obbliga i privati a segnalare reati e terrorismo

Excongressista cubanoamericano dichiarato colpevole di cospirazione e riciclaggio di denaro durante il primo mandato di Trump

Gli Stati Uniti permettono al Venezuela di pagare gli avvocati di Maduro e Cilia Flores

Arrestati un matrimonio e la suocera in un'operazione sotto copertura contro le scommesse illegali e il riciclaggio di denaro a Hialeah

Operazione contro l'estorsione in Messico lascia più di 100 arrestati, inclusi due cubani

Gli Stati Uniti rimuovono Delcy Rodríguez dalla lista delle sanzioni OFAC

Uruguagio si dichiara colpevole negli Stati Uniti per aver movimentato denaro per evadere sanzioni legate al Venezuela

Marco Rubio testimonia nel processo contro l'excongressista accusato di legami con Maduro

Catturato in Bolivia Sebastián Marset, uno dei narcotrafficanti più ricercati al mondo

Cinque membri di una rete criminale, tra cui cubani, sono stati condannati per un attacco da milioni di dollari con carte di credito e riciclaggio di denaro in Florida

Marco Rubio potrebbe testimoniare al processo contro un excongressista cubanoamericano accusato di fare lobbying a favore di Maduro

Arrestato un uomo con oltre 750.000 dollari in contante in un'operazione contro il riciclaggio di denaro a Miami

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti smentisce Reuters riguardo a una presunta accusa contro Delcy Rodríguez

Gli Stati Uniti preparano un'accusa penale segreta contro Delcy Rodríguez, rivela Reuters

Due arrestati per frode con 25 auto del valore di 1,5 milioni di dollari a Miami-Dade

La Svizzera congela i conti di 37 gerarchi chavisti, compresi Maduro, Cilia Flores e la sua famiglia

Il Messico invia negli Stati Uniti 37 presunti criminali e narcotrafficanti per essere processati

La DEA avrebbe investigato Delcy Rodríguez dal 2018

Delcy Rodríguez destituisce Alex Saab e fonde i ministeri dell'Industria e del Commercio in Venezuela

Cabello assicura che il Venezuela ha sequestrato oltre 7 mila chili di droga nei primi giorni del 2026

Maduro e Cilia Flores assumono avvocati di alto profilo negli Stati Uniti: uno ha difeso Assange e l'altro è stato procuratore federale

Il circolo intimo di Maduro finisce sotto la lente d’ingrandimento: gli Stati Uniti accusano Diosdado Cabello e suo figlio “Nicolasito”

Insólito nascondiglio: Hanno tentato di far passare narcotici all'interno di un altoparlante all'aeroporto dell'Avana

Perché Cuba compare in così tante trame internazionali di riciclaggio di denaro?

Il rastro del denaro arriva a Cuba: Smantellato un frode milionaria con fondi pubblici di Spagna

Detenuti in Spagna il presidente e il CEO di Plus Ultra, compagnia aerea legata al Venezuela e ai contratti con Cuba

Dal Santa María Music Fest al calabozo: Chi è Boris Arencibia?

Dettagliano la rete criminale che ha permesso a un fuggitivo cinese di controllare parte del mercato del tabacco cubano in Asia

Un altro cubano arrestato a Tocumen, Panama: Portava 10 mila dollari nascosti nei jeans

Cubanou è sorpreso all'aeroporto di Tocumen, Panama, con 135 mila dollari non dichiarati

“A malapena sta in piedi”: la sorella di Alejandro Gil denuncia torture in prigione

Cuba consegna al Messico il boss cinese ricercato per narcotraffico

Trump rivela che Maduro "ha offerto tutto" per evitare una guerra con gli Stati Uniti.

L'FBI rivela uno schema di riciclaggio di denaro legato ai figli del dittatore venezuelano Nicolás Maduro

L'ICE ha detenuto a New Orleans un cubano condannato per riciclaggio di denaro

Diversi cubani tra i 12 accusati di una rete di traffico di immigrati e frode per asilo negli Stati Uniti.

Casse piene di pesos cubani vengono sequestrate a Panamá e sollevano domande imbarazzanti

La DEA cerca Maduro e ricorda il premio milionario per la sua cattura

Cubano si dichiara colpevole di aver rubato più di 800.000 dollari a una persona anziana a Miami

Gli Stati Uniti deporteranno un cubano in Messico perché Cuba si rifiuta di accoglierlo

Due cubani arrestati per aver partecipato a una rete milionaria di furto di auto negli Stati Uniti.

Ritengono migliaia di dollari a una cubana all'aeroporto di Panama

Willy Falcón, il capo cubano della cocaina, racconterà la sua storia in una serie e un podcast

Rivelate le cause che hanno portato all'arresto dell'ex capo della polizia di Hialeah

Gli hacker rubano 3,6 milioni di dollari a un'organizzazione di salute mentale in Florida

Arrestato un imprenditore cubano-messicano con gravi accuse

Condannato negli Stati Uniti un exsottoufficiale cubano per frode con fondi della pandemia COVID-19

Imprenditore di Hialeah tenta di fuggire a Cuba dopo un frode di 41 milioni al Medicare: Ecco cosa si sa

Desarticolano in Spagna una rete di riciclaggio della mafia russa che coinvolge il governo cubano

Pataleta a L'Avana: Díaz-Canel e Bruno Rodríguez esplodono per l'aereo confiscato a Maduro

Il Canada annuncia rinforzi alle frontiere e misure contro il fentanile dopo una conversazione tra Trudeau e Trump

Detectano all'aeroporto di Panamá migliaia di dollari non dichiarati provenienti da La Habana

Interpol arresta a Panama un cubano ricercato negli Stati Uniti per un massiccio furto bancario e riciclaggio di denaro

Come rilevare le contraffazioni nei biglietti da cento dollari?

Miami, ottava capitale del peccato negli Stati Uniti: Quali città occupano il primo posto nella classifica?

Condannata a cinque mesi di carcere una cubana di Tampa che ha contrabbandato 102 mila dollari negli Stati Uniti.

Ritirati i capi di accusa per corruzione contro Alex Díaz de la Portilla, ex commissario cubano-americano di Miami

Confermata la data della sentenza per la cubana a Tampa che ha contrabbandato 102 mila dollari negli Stati Uniti.

Cubana arrestata all'aeroporto di Tampa con 102 mila dollari nega legami con Alejandro Gil