Riciclaggio di denaro

La CIA va a seguire il denaro dell'élite cubana: monitorerà affari e flussi opachi dentro e fuori dall'isola

Il caso CEIBA rivela la nuova strategia degli Stati Uniti per impedire che GAESA metta al sicuro i suoi attivi

Condannato in Florida un uomo che ha riciclato fondi di aiuto per il COVID per finanziare l'omicidio del presidente di Haiti

Alex Saab si dichiara non colpevole di reati finanziari davanti alla corte federale di Miami

L'FBI di Miami cattura una donna che è fuggita dopo un presunto frode di 32 milioni di dollari in fondi COVID

La giustizia degli Stati Uniti indaga su un'azienda legata alla Nazionale Argentina per presunto dirottamento di fondi

Fuggì dopo aver rubato 250 milioni di dollari per l'alimentazione infantile, ma l'FBI finì per catturarlo

L'ex presidente della Colombia afferma che ripristinare la democrazia a Cuba è un compito fondamentale per l'emisfero

Accusano a Miami due persone per aver venduto i dati di migliaia di beneficiari di Medicare

Cubano scatena polemiche sui social: "Cuba è un affare e non sarà mai libera, capitelo."

L'amministrazione Trump ordina di fermare le indagini penali contro Delcy Rodríguez

Gli Stati Uniti aprono una nuova indagine penale contro Nicolás Maduro a Miami

“Devolver los recursos al pueblo cubano”: chi potrebbe finanziare la transizione a Cuba?

Accusano Alex Saab di riciclaggio di denaro e cospirazione in tribunale federale a Miami

La consegna del prestanome Alex Saab approfondisce la divisione del chavismo, secondo l'opposizione

Carlos Giménez invia un messaggio a Diosdado Cabello dopo l'estradizione di Alex Saab negli Stati Uniti.

Alex Saab, testaferro di Maduro, arriva a Miami dopo essere stato deportato dalla Venezuela

Il Venezuela consegna agli Stati Uniti Alex Saab, prestanome di Maduro

La CIA avverte Cuba: «Fate cambiamenti o si chiude la finestra»

Juan Juan Almeida rompe il silenzio sull'incidente mortale a Santiago di Cuba che coinvolge suo fratello Juan Guillermo

El Chapo Guzmán chiede di essere estradato in Messico

Il governo forma i funzionari per applicare una norma che obbliga i privati a segnalare reati e terrorismo

Excongressista cubanoamericano dichiarato colpevole di cospirazione e riciclaggio di denaro durante il primo mandato di Trump

Gli Stati Uniti permettono a Venezuela di pagare gli avvocati di Maduro e Cilia Flores

Arrestati un matrimonio e la suocera in un'operazione sotto copertura contro le scommesse illegali e il riciclaggio di denaro a Hialeah

Operazione contro l'estorsione in Messico lascia più di 100 arresti, inclusi due cubani

Gli Stati Uniti eliminano Delcy Rodríguez dalla lista delle sanzioni OFAC

Uruguaiano si dichiara colpevole negli Stati Uniti per aver trasferito denaro per eludere sanzioni legate al Venezuela

Marco Rubio testimonia in tribunale contro l'ex congressista accusato di legami con Maduro

Catturato in Bolivia Sebastián Marset, uno dei narcotrafficanti più ricercati al mondo

Cinque membri di una rete criminale, tra cui cubani, condannati per un fraudolento milionario con carte di credito e riciclaggio di denaro in Florida

Marco Rubio potrebbe testimoniare in un processo contro un excongressista cubanoamericano accusato di fare lobbying a favore di Maduro

Arrestato un uomo con oltre 750.000 dollari in contante in un'operazione contro il riciclaggio di denaro a Miami

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti smentisce Reuters riguardo a una presunta accusa contro Delcy Rodríguez

Gli Stati Uniti preparano un'accusa penale segreta contro Delcy Rodríguez, rivela Reuters

Due arrestati per frode con 25 auto per un valore di 1,5 milioni di dollari a Miami-Dade

La Svizzera congela i conti di 37 gerarchi chavisti, tra cui Maduro, Cilia Flores e la sua famiglia

Il Messico invia negli Stati Uniti 37 presunti criminali e narcotrafficanti per essere giudicati

La DEA avrebbe indagato Delcy Rodríguez dal 2018

Delcy Rodríguez destituisce Alex Saab e fonde i ministeri dell'Industria e del Commercio in Venezuela

Cabello assicura che il Venezuela ha sequestrato oltre 7 mila chili di droga nei primi giorni del 2026

Maduro e Cilia Flores assumono avvocati di alto profilo negli Stati Uniti: uno ha difeso Assange e l'altro è stato procuratore federale

Il cerchio intimo di Maduro finisce sotto la lente d'ingrandimento: gli Stati Uniti accusano Diosdado Cabello e suo figlio “Nicolasito”

Nascondiglio insolito: Hanno tentato di far passare narcotici all'interno di un altoparlante nell'aeroporto di La Habana

Perché Cuba compare in così tante trame internazionali di riciclaggio di denaro?

Il tracciato del denaro arriva a Cuba: Smantellato un frode milionario con fondi pubblici spagnoli

Detenuti in Spagna il presidente e il CEO di Plus Ultra, compagnia aerea legata al Venezuela e a contratti con Cuba

Dal Santa María Music Fest al calabozo: Chi è Boris Arencibia?

Dettagliano la rete criminale che ha permesso a un fuggitivo cinese di controllare parte del mercato del tabacco cubano in Asia

Un altro cubano arrestato a Tocumen, Panama: portava 10 mila dollari nascosti nei jeans

Cubano sorpreso all'aeroporto di Tocumen, Panama, con 135 mila dollari non dichiarati

“A mala pena rimane in piedi”: la sorella di Alejandro Gil denuncia torture in prigione

Cuba consegna al Messico il noto narcotrafficante cinese ricercato

Trump rivela che Maduro “ha offerto tutto” per evitare una guerra con gli Stati Uniti.

L'FBI rivela uno schema di riciclaggio di denaro legato ai figli del dittatore venezuelano Nicolás Maduro

L'ICE detiene a New Orleans un cubano condannato per riciclaggio di denaro

Varii cubani tra i 12 accusati di una rete di traffico di immigrati e frode d'asilo negli Stati Uniti.

Casse piene di pesos cubani vengono sequestrate a Panama e sollevano domande scomode

La DEA cerca Maduro e ricorda la ricompensa milionario per la sua cattura

Cubano si dichiara colpevole di aver rubato oltre 800.000 dollari a un anziano a Miami