Un cittadino nigeriano residente a Houston, Texas, è stato condannato a quasi otto anni di carcere federale per aver guidato una rete transnazionale che ha riciclato oltre 3,1 milioni di dollari provenienti da truffe romantiche, frode aziendale tramite email e frode al sussidio di disoccupazione pandemico.
Oluwasegun Baiyewu, di 40 anni, ha ricevuto venerdì una condanna a 95 mesi di carcere emessa da un tribunale federale. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha riferito che l'imputato ha guidato la cospirazione insieme ad almeno sei complici distribuiti tra gli Stati Uniti e la Nigeria, secondo il comunicato ufficiale del Dipartimento di Giustizia.
Il meccanismo di lavaggio era tanto semplice quanto difficile da rintracciare: i fondi illeciti venivano utilizzati per acquistare auto usate e recuperate sul territorio statunitense, che poi venivano esportate in Nigeria.
Le comunicazioni tra i membri della rete avvenivano tramite applicazioni di messaggistica crittografata come WhatsApp.
«Hanno cospirato per riciclare fondi provenienti da diverse truffe internazionali organizzate, inclusi truffe romantiche, frodi ai danni dell'assicurazione contro la disoccupazione a causa della pandemia e truffe di furto d'identità via email. Queste truffe hanno colpito in modo sproporzionato persone anziane o in situazioni di vulnerabilità negli Stati Uniti», ha dichiarato il testo del Dipartimento di Giustizia.
L'operazione è durata tra maggio 2020 e ottobre 2021, un periodo in cui le frodi ai danni dell'assicurazione contro la disoccupazione sono aumentate vertiginosamente negli Stati Uniti a causa dei massicci programmi di aiuto federale approvati durante la pandemia di COVID-19.
Uno dei casi più documentati del caso coinvolge un'azienda portoricana di energie rinnovabili che è stata ingannata per trasferire circa 280.000 dollari su conti bancari controllati dai truffatori.
Baiyewu ha utilizzato parte di quel denaro per acquistare veicoli nel territorio statunitense che poi ha inviato in Nigeria a beneficio dei suoi complici.
Tras un processo di 22 giorni svoltosi a San Juan, Porto Rico, una giuria federale ha dichiarato colpevole Baiyewu nell'agosto del 2025 per un'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro.
È stato il quinto accusato condannato in questo caso; gli altri sono Oluwaseun Adelekan, Temitope Omotayo, Ifeoluwa Dudubo e Temitope Suleiman.
Le vittime dello schema si trovavano in California, Illinois, Washington, Nevada, Porto Rico e Missouri.
Il caso è stato indagato dal Servizio di Ispezione Postale degli Stati Uniti, dall'Ufficio dell'Inspektor Generale del Dipartimento del Lavoro e dal Gruppo di Lavoro Cibernetico dell'FBI a San Juan.
La persecuzione di questo tipo di reti rientra nell'Iniziativa di Frodi Abilitate dai Mezzi Cibernetici (CSI, acronimo inglese) della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia, che riunisce procuratori specializzati per accelerare il trattamento dei reati finanziari cibernetici. L'iniziativa fa parte della Scam Center Strike Force, avviata a novembre 2025.
Il modello di utilizzare esportazioni fisiche di beni dagli Stati Uniti come meccanismo per trasferire fondi illeciti all'estero non è esclusivo di questo caso.
Questo sabato è stato reso noto che un cittadino russo residente nel sud della Florida è stato dichiarato colpevole di aver esportato illegalmente quasi un milione di dollari in pezzi di aviazione verso la Russia, in violazione delle sanzioni federali.
La magnitudine del problema è riflessa nei dati del rapporto annuale del Centro Denunce dei Crimini Informatici dell'FBI: nel 2025, le truffe romantiche hanno generato perdite di 929,3 milioni di dollari tra i cittadini statunitensi, mentre la frode via email aziendale ha raggiunto i 3,050 milioni di dollari, all'interno di un totale record di 20,877 milioni di dollari in perdite da crimine informatico segnalate quel anno.
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