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Il imprenditore colombiano Alex Saab, indicato come principale operatore finanziario del chavismo e prestanome del deposto presidente venezuelano Nicolás Maduro, è comparso questo lunedì davanti al Tribunale Federale Wilkie D. Ferguson Jr. a Miami, dove è stato formalmente accusato di riciclaggio di denaro e cospirazione per effettuare transazioni finanziarie illecite.
Il Distretto del Sud della Florida ha presentato accuse contro Saab, di 54 anni, per cospirazione finalizzata al riciclaggio di denaro e per occultamento e travestimento dell'origine dei fondi, soltanto due giorni dopo il suo arrivo all'aeroporto executive di Opa-locka, nella contea di Miami-Dade, scortato da agenti della DEA.
La accusa, presentata dalla procuratrice Monique Botero e dal procuratore adjunto Joseph Palazzo, afferma che Saab ha utilizzato banche statunitensi, aziende di facciata e documentazione fraudolenta per dirottare centinaia di milioni di dollari derivanti da contratti del programma alimentare venezuelano CLAP e dalla vendita illegale di petrolio venezuelano, in una cospirazione che si sarebbe estesa almeno dal 2019 fino a gennaio del 2026.
Se trovato colpevole, Saab affronta una pena massima di 20 anni di reclusione federale.
La giudice Marty Fulgueira Elfenbein ha ordinato che rimanga detenuto senza possibilità di cauzione fino al prossimo 24 giugno, come comunicato durante l'udienza.
Questa è la seconda volta che Saab affronta la giustizia statunitense. Fu arrestato a Capo Verde nel giugno 2020 durante uno scalo aereo verso l'Iran ed estradato negli Stati Uniti nell'ottobre 2021, ma il processo non si è mai svolto.
In December 2023, the then president Joe Biden included him in a prisoner swap with Venezuela —without having been convicted— in exchange for the release of 10 American citizens detained in that country.
Saab è tornato a Caracas accolto come un eroe da Maduro ed è stato nominato a gennaio 2024 presidente del Centro Internazionale per gli Investimenti Produttivi, e nell'ottobre di quello stesso anno ministro dell'Industria e della Produzione Nazionale.
La sua caduta si è accelerata dopo la cattura di Nicolás Maduro il 3 gennaio 2026. La presidente ad interim Delcy Rodríguez lo ha destituito come ministro il 17 gennaio, e il 4 febbraio è stato arrestato in Venezuela in un'operazione congiunta tra il SEBIN e l'FBI, rimanendo recluso nell'El Helicoide.
Il Venezuela ha consegnato Saab agli Stati Uniti nell'ambito delle attuali negoziazioni diplomatiche tra Washington e il governo ad interim di Caracas, in un accordo più ampio che ha incluso anche il rilascio di tutti i cittadini statunitensi detenuti in Venezuela il 31 gennaio 2026.
Il governo venezuelano ha giustificato la deportazione sostenendo che Saab non ha la cittadinanza venezuelana.
Rodríguez ha assicurato che si tratta di «una misura amministrativa giustificata negli interessi nazionali» e ha affermato che «Alex Saab è un cittadino di origine colombiana che ha svolto funzioni in Venezuela. Ora queste questioni riguardano solo gli Stati Uniti e Alex Saab».
Diosdado Cabello è stato più incisivo nel giustificare la deportazione di Saab e ha indicato che l'imprenditore portava dal 2004 una carta d'identità venezuelana fraudolenta senza riscontro nel SAIME, e ha invocato l'articolo 271 della Costituzione venezuelana, che vieta di negare la deportazione di stranieri responsabili di riciclaggio di capitali.
Il valore strategico di Saab per Washington risiede nella sua conoscenza dell'architettura finanziaria del chavismo, ritenuta fondamentale per i casi penali aperti contro Maduro e sua moglie Cilia Flores a New York per narcotraffico e narcoterrorismo.
L'indagine è condotta dalla Divisione di Campo della DEA a Miami, con il supporto dell'FBI di Miami e del Servizio di Immigrazione e Controllo delle Dogane (HSI) di quella città.
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