Foro Madrid ha chiesto alla Spagna di rafforzare l'indagine su patrimonio, movimenti finanziari e possibili strutture economiche dei dirigenti del regime cubano e delle persone a loro vicine, compresi i familiari, per impedire che il paese possa diventare un rifugio per capitali di provenienza illecita.
La proposta appare nel rapporto Cuba: un regime criminal sostenuto dall'esterno, che richiede di utilizzare gli strumenti spagnoli contro il riciclaggio di denaro quando esistono indizi sufficienti e di rafforzare il coordinamento tra Polizia Nazionale, Guardia Civile, giudici, pubblici ministeri e servizi di intelligence.
La richiesta apre un angolo particolarmente sensibile: La Spagna sta indagando da anni sulla destinazione di fortune provenienti dall'ambiente del chavismo venezuelano, ma non esiste pubblicamente uno sforzo comparabile volto a determinare se persone collegate all'élite politica, militare e imprenditoriale cubana manteniano in territorio spagnolo patrimoni che meritino un esame simile.
La questione acquista maggiore rilevanza per il forte legame economico che la Spagna ha mantenuto per decenni con Cuba e per il peso delle aziende spagnole in settori dominati dallo Stato cubano e, in particolare, dal conglomerato militare GAESA.
La Spagna ha già seguito il denaro proveniente dal chavismo
Il precedente venezuelano dimostra che le istituzioni spagnole hanno l'esperienza per farlo.
La stessa Audiencia Nacional ha descritto tra le sue indagini su PDVSA le ricerche destinate a chiarire le presunte irregolarità nella gestione dei fondi pubblici della compagnia petrolifera venezuelana, nonché le trasferimenti di denaro effettuati in Spagna e la destinazione finale di queste somme.
Le indagini hanno coinvolto per anni ex funzionari, dirigenti, imprenditori, intermediari e familiari legati a diverse trame venezuelane.
Una ricerca di El País aveva già calcolato nel 2018 che una decina di persone legate al chavismo aveva introdotto in Spagna più di 160 milioni di euro, circa la metà destinati a investimenti immobiliari, comprese abitazioni di lusso, grandi proprietà e altri affari.
In alcuni casi, le indagini spagnole sono terminate in procedimenti di estradizione. La Audiencia Nacional ha deciso, ad esempio, di estradare negli Stati Uniti Adrián Velásquez, marito di l'ex tesoriera venezuelana Claudia Díaz, per rispondere a un presunto giro di riciclaggio e corruzione.
In altri, i ricercatori spagnoli hanno perseguito direttamente il patrimonio.
Nel 2024, un giudice dell'Audiencia Nacional ha proposto di processare la vedova e un socio di Juan Carlos Márquez Cabrera, ex dirigente di PDVSA, per reati fiscali, falsificazione documentale e riciclaggio. Il procedimento ha incluso anche una richiesta della Procura per esercitare il sequestro autonomo contro i figli del defunto.
Le indagini mostrano che il controllo patrimoniale spagnolo su Venezuela non si è limitato ai funzionari di alto livello, ma ha coinvolto anche partner, intermediari e familiari quando le indagini hanno trovato motivi per seguire il denaro.
E le indagini continuano. L'Audiencia Nacional mantiene in corso ricerche su ingenti quantità di capitale presumibilmente provenienti da PDVSA e sul possibile riciclaggio tramite società, investimenti e altri meccanismi in Spagna.
Una delle indagini più recenti ha messo anche in risalto Plus Ultra, la compagnia aerea spagnola salvata dal governo di Pedro Sánchez con 53 milioni di euro durante la pandemia.
Una causa aperta a seguito di informazioni inviate dalle autorità di Francia e Svizzera indaga possibili movimentazioni di fondi provenienti dal Venezuela e le loro connessioni con società e imprenditori legati alla compagnia aerea, all'interno di indagini più ampie su capitali presuntamente dirottati da programmi statali venezuelani e operazioni con oro.
En questo contesto è anche riemerso il nome dell'ex presidente spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, per le sue relazioni con leader e imprenditori venezuelani e per le azioni che avrebbe intrapreso a favore di Plus Ultra. La sua comparsa in informazioni relative all'inchiesta non implica che sia accusato di riciclaggio né consente di attribuirgli una partecipazione nelle operazioni sotto sospetto.
Il caso, ancora in fase di indagine, illustra fino a che punto le indagini sui capitali provenienti dal Venezuela siano state estese in Spagna verso strutture aziendali, intermediari e connessioni politiche, oltre ai funzionari del chavismo inizialmente sotto esame.
E i soldi dell'élite cubana?
È precisamente quel precedente che fornisce contesto alla proposta del Foro Madrid.
Che un funzionario cubano, imprenditore, familiare o persona legata al regime possieda beni, partecipi a una società o risieda in Spagna non costituisce di per sé un indizio di reato. Non ci sono nemmeno elementi che permettano di assumere che qualsiasi patrimonio legato all'élite cubana abbia un'origine illecita.
La questione sollevata dal rapporto è un'altra: se la Spagna ha sottoposto per anni a scrutinio i fondi provenienti da reti collegate al chavismo, dovrebbe fare lo stesso con il patrimonio e le strutture economiche legate alla dirigenza cubana quando ci sono elementi che giustifichino di indagarle?
L'interrogativo acquista un'importanza speciale a causa del rapporto stretto mantenuto per decenni tra i governi di Cuba e Venezuela e per la presenza cubana in diversi ambiti dell'apparato statale venezuelano.
Anche per la stessa natura dell'economia cubana, dove importanti settori generatori di valuta sono controllati da GAESA, un conglomerato aziendale appartenente alle Forze Armate.
La Spagna ha fatto affari per decenni con GAESA
La Spagna occupa una posizione particolare in questo scenario.
Per decenni, le loro aziende sono state protagoniste dello sviluppo turistico cubano e hanno mantenuto operazioni in settori strategici dell'economia dell'isola.
Fino al recente inasprimento delle sanzioni statunitensi, compagnie spagnole mantenevano circa un centinaio di contratti di gestione alberghiera a Cuba, molti relativi a strutture di proprietà di GAESA.
Secondo i dati dell'Ufficio di Informazione Diplomatica spagnolo citati da EFE, più di 280 aziende spagnole erano operative a Cuba tramite delegazioni e oltre 60 attraverso progetti di investimento. Il patrimonio di investimento spagnolo si aggirava intorno ai 442 milioni di euro, principalmente nel settore del tabacco, dei servizi finanziari e del commercio all'ingrosso.
Nel turismo si è sviluppato per anni un legame particolarmente stretto: catene spagnole gestivano hotel la cui proprietà rimaneva nelle mani cubane, molti dei quali appartenevano a Gaviota, braccio turistico di GAESA.
Quella relazione ha cominciato a disintegrarsi nel 2026 sotto la pressione di Washington. Iberostar ha abbandonato la gestione di 12 hotel legati a GAESA e Meliá ha successivamente iniziato il suo ritiro fino ad annunciare la cessazione di tutti i suoi contratti e servizi a Cuba.
Il cambio statunitense ha messo inoltre sotto una nuova luce la struttura finanziaria del conglomerato militare e le sue relazioni con aziende straniere.
Familiari della cupola con attività imprenditoriali al di fuori di Cuba
Negli ultimi anni sono emerse anche informazioni riguardanti l'attività economica internazionale di familiari di dirigenti cubani.
Uno dei casi che tocca direttamente la Spagna è Manuel José Anido Cuesta, figlio di Lis Cuesta e figliastro di Miguel Díaz-Canel.
Il Bollettino Ufficial del Registro Mercantile (BORME) attesta che nell'aprile del 2025 Anido Cuesta è diventato amministratore unico e socio unico di Meridian Wealth Group SL, una società con sede a Madrid.
Tra gli oggetti dell'azienda figuravano la consulenza strategica per clienti internazionali —in particolare americani, latinoamericani e caraibici— nella creazione di imprese e piattaforme di investimento, oltre alla prospezione del mercato europeo.
La società è stata sciolta e estinta nel gennaio del 2026, con Anido Cuesta in qualità di liquidatore.
Non esiste in questi dati registrali alcun indizio di attività illecita. Il caso risulta rilevante unicamente perché dimostra che persone appartenenti all'entourage familiare immediato della leadership cubana hanno sviluppato attività societaria in Spagna, precisamente uno degli ambiti su cui il Foro Madrid richiede una maggiore sorveglianza patrimoniale.
Altri membri dell'élite cubana hanno preso parte a movimenti internazionali difficili da spiegare esclusivamente attraverso le loro funzioni ufficiali.
Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nipote di Raúl Castro noto come El Cangrejo e figlio del defunto capo di GAESA Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ha effettuato almeno 25 voli verso Panama tra il 2024 e il 2025 su aerei privati, secondo documenti ottenuti da Martí Noticias, La Prensa di Panama e dalla Fondazione per i Diritti Umani a Cuba.
I registri hanno mostrato, tra gli altri aerei, un jet che in precedenza utilizzava una registrazione venezuelana. Rodríguez Castro ha mantenuto inoltre frequenti legami con il Venezuela e è apparso insieme alla dirigenza cubana in eventi politici di alto livello.
Questi movimenti non dimostrano di per sé alcuna irregolarità finanziaria. Illustrano, tuttavia, l'esistenza di reti internazionali e spostamenti di persone appartenenti al nucleo di potere cubano che trascendono le strutture amministrative ordinarie dell'isola.
Cuba e Venezuela, due reti strettamente correlate
Il paragone con il Venezuela non nasce solo dal fatto che entrambi i paesi siano stati alleati politici.
Durante più di due decenni, L'Avana e Caracas hanno sviluppato un'integrazione che ha incluso petrolio, cooperazione medica, sicurezza, intelligence, amministrazione pubblica e numerosi accordi imprenditoriali e finanziari.
Questa relazione rende particolarmente rilevante conoscere fino a che punto le reti economiche sviluppate attorno al chavismo —alcune delle quali sono state successivamente investigate per riciclaggio e corruzione in Spagna e in altre giurisdizioni— hanno mantenuto connessioni con attori cubani.
Pero quella relazione politica ed economica non consente di attribuire automaticamente ai funzionari cubani la responsabilità nelle trame venezuelane investigate in Spagna. Determinare l'esistenza di tali connessioni, quando ci siano indizi concreti, spetta proprio alle autorità competenti.
Ahí risiede uno dei punti della proposta di Foro Madrid: non assumere l'esistenza di fortune illecite, ma dotare le istituzioni spagnole di una strategia più attiva per rilevarle se esistono.
Seguire il denaro, anche nel caso cubano
Il rapporto richiede che la Spagna eviti di diventare un rifugio per capitali legati ai vertici cubani e che esamini le possibili strutture utilizzate per nascondere patrimonio o spostare risorse attraverso familiari, intermediari o altre persone quando ci siano indizi sufficienti.
También propone rafforzare la cooperazione tra Polizia, Guardia Civile, giudici, pubblici ministeri e intelligence contro possibili reti di crimine organizzato collegate agli interessi del regime.
Il precedente venezuelano mostra fino a dove può arrivare quel tipo di scrutinio: indagine su trasferimenti internazionali, società, conti bancari, proprietà immobiliari, intermediari e beneficiari effettivi; procedure di estradizione; e, quando le prove lo consentono, accuse di riciclaggio o richieste di sequestro.
La differenza è che non esiste pubblicamente in Spagna un'indagine patrimoniale di dimensioni comparabili sulla élite cubana, nonostante la profondità delle relazioni economiche mantenute tra entrambi i paesi e decenni di affari spagnoli con settori controllati dallo Stato e dalle Forze Armate.
La proposta del Foro Madrid pone ora quella differenza sul tavolo.
Non si tratta di presupporre che i funzionari cubani o i loro familiari con interessi in Spagna abbiano commesso reati.
Se tratta di una domanda diversa: se la Spagna da anni segue le tracce delle fortune legate al chavismo, ci sono motivi affinché il patrimonio e le reti economiche internazionali della leadership cubana restino al di fuori di un controllo equivalente quando emergono indizi che lo giustifichino?
Foro Madrid ritiene di no.
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