Un gran giurato federale del sud della Florida ha accusato due fratelli della contea di Miami-Dade di aver partecipato per decenni a un piano di tangenti e riciclaggio di denaro che avrebbe frodato per oltre 80 milioni di dollari migliaia di proprietari di franchising Subway negli Stati Uniti.
I due accusati sono Janet Risi Field, di 66 anni e residente a Pinecrest, e suo fratello Steven Louis Risi, di 70 anni, di Coral Gables, ha riportato giovedì scorso, primo ottobre, la Procura federale del Distretto Meridionale della Florida.
Risi Field è stata cofondatrice nel 1996 della Independent Purchasing Cooperative, Inc. (IPC), un'organizzazione senza scopo di lucro incaricata di gestire la catena di fornitura di Subway in Nord America e negoziare con i fornitori i prezzi di alimenti, forniture e servizi.
Fino a dicembre 2021 ha ricoperto il ruolo di direttrice esecutiva di IPC e aveva l'autorità di approvare contratti che incidevano direttamente sui costi sostenuti da migliaia di franchisee.
Secondo l'accusa, avrebbe sfruttato quella posizione per stabilire accordi segreti con intermediari di fornitori di prodotti come salumi, formaggi e biscotti. Parte delle commissioni ottenute in quei contratti sarebbe stata consegnata a Risi Field e ad altri membri della sua famiglia.
Le autorità assicurano che i fratelli e i loro familiari hanno utilizzato aziende fantasma per nascondere oltre 60 milioni di dollari in tangenti e commissioni illegali.
Lo schema avrebbe avuto ripercussioni dirette sui proprietari dei ristoranti Subway, costretti ad acquistare determinati prodotti tramite fornitori approvati da IPC. Secondo l'accusa, lo schema avrebbe influito sui costi sostenuti dai franchigiatari, che ignoravano i pagamenti segreti legati ai contratti con i fornitori.
Secondo i pubblici ministeri, il denaro è stato utilizzato per finanziare ristrutturazioni di abitazioni in Florida e Carolina del Nord, investimenti privati, spese personali, iscrizioni a club e oltre 400.000 dollari in gioielli.
L'accusa sostiene anche che, all'inizio degli anni 2000, Risi Field avrebbe promosso la creazione di un fondo segreto da cui sono stati effettuati pagamenti per circa 25 milioni di dollari, principalmente a beneficio suo e di altri coinvolti. Parte di queste risorse sarebbe servita a coprire, tra le altre spese, oltre 420.000 dollari per un assistente personale della famiglia e più di 150.000 dollari per collaboratori domestici.
Nel 2011, sempre secondo la Procura, Risi Field avrebbe ottenuto che uno dei suoi complici sborsasse circa 8 milioni di dollari per risolvere una causa intentata da un ex appaltatore di IPC che denunciava relazioni finanziarie inappropriate con fornitori. L'accordo non sarebbe stato rivelato al consiglio di amministrazione.
Quando terminò il suo contratto con IPC nel 2021, il consiglio non era a conoscenza di tali pagamenti e Risi Field ricevette oltre sei milioni di dollari come indennizzo, segnala l'accusa.
I due fratelli affrontano un'accusa di cospirazione per compiere riciclaggio di denaro, punita con fino a 20 anni di prigione, e due accuse per transazioni monetarie con beni derivati da attività illecite, ciascuna con una pena massima di 10 anni.
Risi Field affronta inoltre accuse relative a frode elettronica e frode nei servizi onesti, che possono comportare pene fino a 20 anni di carcere.
Il processo è noto pochi giorni dopo un altro importante caso di frode finanziaria nel sud della Florida. Il promotore immobiliare Rishi Kapoor è stato condannato a 11 anni e quattro mesi di carcere federale per riciclaggio di denaro dopo aver deviato 89 milioni di dollari da investitori.
Oltre al processo penale, IPC ha presentato nel 2025 una causa civile a Miami-Dade contro Risi Field e altri coinvolti, in cui stima in circa 200 milioni di dollari le perdite subite dai suoi franchinaciati, una cifra notevolmente superiore ai più di 80 milioni indicati nell'accusa federale.
Il caso penale, identificato come 26-cr-20405, è oggetto di indagine da parte dell'FBI di Miami e dell'Ufficio del Revisore Generale della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC-OIG).
Le accuse contenute in un'imputazione federale sono affermazioni e gli accusati si presumono innocenti finché non vengano dichiarati colpevoli.
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