Alex Saab, l'ex ministro e imprenditore colombiano-venezuelano indicato come principale operatore finanziario del chavismo, si è dichiarato colpevole davanti alla giustizia statunitense di cospirazione per riciclare strumenti monetari, e il suo accordo con i procuratori federali apre una via inedita nell'indagine spagnola sulla compagnia aerea Plus Ultra e l'ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
L'accordo di patteggiamento, presentato di fronte alla giudice Kathleen Williams nel Tribunale Federale del Distretto Meridionale della Florida, include il sequestro di 195 milioni di dollari e la piena collaborazione di Saab con i pubblici ministeri nelle indagini in corso, sia negli Stati Uniti che in altri paesi, secondo ABC.
La confessione descrive una trama che è iniziata nel 2015 con il pagamento di tangenti per ottenere contratti del programma venezuelano di distribuzione alimentare CLAP.
Saab e il suo socio Álvaro Pulido sono qualificati dalla Procura come i «principali organizzatori e leader» di un sistema che ha impiegato società fittizie, fatture false e prestanomi, e che ha prosperato grazie all'approvazione, partecipazione e protezione» di alte autorità del governo venezuelano.
Tra i dettagli più rivelatori, Saab riconosce di aver concordato circa 17 milioni di dollari in tangenti e commissioni illegali per José Gregorio Vielma Mora in cambio della sua influenza nell'assegnazione di contratti, e di aver incontrato un alto funzionario identificato solo come «Funzionario 1» per ottenere il suo «sostegno e protezione» mediante pagamenti sia all'interno che all'esterno del Venezuela.
Il riciclaggio si è esteso ad almeno nove paesi: Antigua, Bulgaria, Liechtenstein, Isole Marshall, Montenegro, Svizzera, Turchia, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti. A partire dal 2019, l'operazione è cresciuta ulteriormente quando il gruppo ha iniziato a ricevere petrolio, oro e altre risorse naturali venezuelane come compensazione, organizzando navi per trasportare e vendere milioni di barili di greggio di PDVSA.
La connessione con la Spagna è diretta. Il Dipartimento del Tesoro aveva già collocato a marzo 2026 un trasferimento di oltre 519.000 dollari di Plus Ultra a un conto della banca svizzera MBaer all'interno di una struttura finanziaria legata alla corruzione di PDVSA.
Secondo l'unità di intelligence finanziaria FinCEN, quel conto pagava a un intermediario che distribuiva fondi derivanti dalla corruzione petrolifera venezuelana tra vari beneficiari, tra cui lo stesso Saab.
Ora che Saab riconosce davanti alla giustizia statunitense di aver utilizzato esattamente quel tipo di meccanismi —conti internazionali, società di facciata, operazioni con il petrolio di PDVSA— e si impegna a rivelare tutte le informazioni di cui dispone, si crea un legame investigabile che prima non esisteva formalmente.
Ello non prova che Plus Ultra facesse parte del sistema, ma permette di incrociare il suo racconto con i movimenti finanziari che già emergevano nella causa spagnola.
Zapatero è stato imputato a maggio di quest'anno dal giudice José Luis Calama della Audiencia Nacional come presunto leader di una «struttura stabile e gerarchizzata» volta a ottenere benefici tramite influenze a favore della compagnia aerea.
Due exdirigenti di Plus Ultra hanno dichiarato di aver compreso che una commissione equivalente all'1% del salvataggio pubblico —circa 530.000 euro— era destinata al cosiddetto «gruppo Zapatero». L'ex presidente ha negato davanti al giudice di aver influenzato il salvataggio.
L'accordo obbliga Saab a fornire entro un massimo di 14 giorni una dichiarazione su tutti gli attivi che controlla o ha controllato, compresi quelli intestati al suo partner, prestanome o terzi, e a testimoniare davanti a grandi giurie o in altri procedimenti quando richiesto.
Tuttavia, il fatto che la Spagna possa beneficiare di queste informazioni non è automatico. Madrid dovrebbe richiederle attraverso i canali di cooperazione giudiziaria e Washington decidere quali documenti o testimonianze condividere, specialmente se fanno parte di indagini ancora aperte.
Il caso dell'imprenditore venezuelano Alejandro Betancourt, indagato in Spagna per presunto riciclaggio di fondi di PDVSA, illustra questo limite: l'Audiencia Nacional sta aspettando da mesi che gli Stati Uniti diano seguito a una rogatoria per interrogare cinque testimoni essenziali, senza risposta fino ad ora.
La Procura avverte inoltre che il racconto firmato da Saab «non contiene ancora tutti i fatti del caso» e che dispone di testimoni collaboratori, email, documentazione aziendale e registrazioni bancarie per avvalorare la trama.
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