Alex Saab, l'imprenditore colombiano-venezuelano indicato come principale operatore finanziario del chavismo, si è dichiarato colpevole davanti alla giustizia statunitense di cospirazione per riciclare strumenti monetari, e il suo accordo con i pubblici ministeri federali apre una via inedita nell'inchiesta spagnola sulla compagnia aerea Plus Ultra e l'ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
L'accordo di colpevolezza, presentato alla giudice Kathleen Williams nel Tribunale Federale del Distretto Meridionale della Florida, include la confisca di 195 milioni di dollari e la piena cooperazione di Saab con i pubblici ministeri nelle indagini in corso, sia negli Stati Uniti che in altri paesi, secondo ABC.
La confessione descrive una trama che è iniziata nel 2015 con
Saab e il suo socio Álvaro Pulido sono qualificati dalla Procura come i «principali organizzatori e leader» di un intreccio che ha impiegato società di copertura, fatture false e prestanome, e che ha prosperato grazie all'«approvazione, partecipazione e protezione» di alte autorità del governo venezuelano.
Tra i dettagli più rivelatori, Saab ammette di aver concordato circa 17 milioni di dollari in tangenti e commissioni illegali per José Gregorio Vielma Mora in cambio della sua influenza nell'assegnazione di contratti, e di aver incontrato un alto funzionario identificato solo come «Funzionario 1» per ottenere il suo «sostegno e protezione» tramite pagamenti dentro e fuori dal Venezuela.
Il riciclaggio si è esteso ad almeno nove paesi: Antigua, Bulgaria, Liechtenstein, Isole Marshall, Montenegro, Svizzera, Turchia, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti. A partire dal 2019, l'entità è aumentata ulteriormente quando il complotto ha iniziato a ricevere petrolio, oro e altre risorse naturali venezuelane come compensazione, organizzando navi per trasportare e vendere milioni di barili di greggio di PDVSA.
La connessione con la Spagna è diretta. Il Dipartimento del Tesoro aveva già previsto a marzo 2026 un trasferimento di oltre 519.000 dollari da Plus Ultra a un conto della banca svizzera MBaer all'interno di una struttura finanziaria legata alla corruzione di PDVSA.
Secondo l'unità di intelligence finanziaria FinCEN, quel conto stesso pagava un intermediario che distribuiva fondi della corruzione petrolifera venezuelana tra vari beneficiari, tra cui lo stesso Saab.
Ora che Saab riconosce davanti alla giustizia statunitense di aver utilizzato esattamente quel tipo di meccanismi —conti internazionali, società di comodo, operazioni con il petrolio di PDVSA— e si impegna a rivelare tutte le informazioni di cui dispone, si crea un legame investigabile che prima non esisteva formalmente.
Ciò non prova che Plus Ultra facesse parte del complotto, ma consente di incrociare il suo racconto con i movimenti finanziari che già comparivano nell'inchiesta spagnola.
Zapatero è stato incriminato nel maggio del 2026 dal giudice José Luis Calama dell'Audiencia Nacional come presunto leader di una «struttura stabile e gerarchizzata» volta a ottenere vantaggi attraverso influenze a favore della compagnia aerea.
Due exdirigenti di Plus Ultra hanno dichiarato di aver capito che una commissione equivalente all'1% del salvataggio pubblico — circa 530.000 euro — era destinata al cosiddetto «gruppo Zapatero». L'ex presidente ha negato davanti al giudice di aver influenzato il salvataggio.
L'accordo obbliga Saab a presentare entro un termine massimo di 14 giorni una dichiarazione su tutti gli attivi che controlla o ha controllato, inclusi quelli intestati al suo partner, prestanome o terzi, e a testimoniare davanti ai grandi giurati o in altri procedimenti quando richiesto.
Tuttavia, il fatto che la Spagna possa beneficiare di queste informazioni non è automatico. Madrid dovrebbe richiedere tali informazioni attraverso i canali di cooperazione giudiziaria e Washington dovrebbe decidere quali documenti o testimonianze condividere, specialmente se fanno parte di indagini ancora aperte.
Il caso dell'imprenditore venezuelano Alejandro Betancourt, indagato in Spagna per presunto riciclaggio di fondi di PDVSA illustra questo limite: l'Audiencia Nacional attende da mesi che gli Stati Uniti rispondano a una commissione rogatoria per interrogare cinque testimoni essenziali, senza risposta fino ad ora.
La Procura avverte inoltre che il racconto firmato da Saab «non contiene ancora tutti i fatti del caso» e che dispone di testimoni collaboratori, email, documentazione aziendale e registri bancari per attestare il complotto.
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