Un promotore immobiliare di Miami è stato condannato a 11 anni e quattro mesi di carcere federale dopo aver ammesso di aver deviato denaro da investitori destinato a progetti immobiliari per finanziare, tra le altre spese personali, uno yacht di 68 piedi, un anello di diamanti e una villa da 5,9 milioni di dollari a Cocoplum.
Il giudice federale K. Michael Moore ha condannato mercoledì Rishi Kapoor, 41 anni ed ex amministratore delegato di Location Ventures, a 136 mesi di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e cospirazione per non pagare le tasse sui salari, secondo quanto riferito dalla Procura Federale del Distretto Sud della Florida.
La sentenza è stata annunciata anche dalla Divisione di Investigazione Criminale del Servizio delle Entrate (IRS-CI), che ha partecipato insieme all'FBI di Miami all'indagine sul caso.
Tra il 2018 e il 2023, Kapoor ha attratto circa 89 milioni di dollari da investitori con la promessa di sviluppare progetti immobiliari.
Location Ventures promuoveva sviluppi a Coral Gables, Coconut Grove, Miami Beach e Fort Lauderdale, ma la Procura ha sottolineato che la maggior parte dei progetti per i quali ha chiesto quei fondi non è mai stata costruita.
Invece di utilizzare tutti i fondi per gli scopi promessi, Kapoor dirottò milioni per il proprio tornaconto.
Durante questi cinque anni ha ricevuto più di sei milioni di dollari da Location Ventures e dai suoi progetti, secondo i documenti giudiziari citati sia dalla Procura che dall'IRS.
Tra le spese personali finanziate con denaro degli investitori figuravano un yacht di 68 piedi, un anello di diamanti da 2,8 carati e una casa del valore di 5,9 milioni di dollari a Cocoplum, un'esclusiva comunità residenziale nel sud della Florida.
Kapoor ha anche assicurato agli investitori che lui, il suo socio commerciale e i familiari avevano contribuito con circa 13 milioni di dollari dei loro fondi personali a Location Ventures. In realtà, secondo l'ufficio del pubblico ministero, l'importo versato è stato circa la metà.
Il programma ha raggiunto anche i compratori di condomini in pre-costruzione. Le autorità hanno indicato che Kapoor ha fatto dichiarazioni false agli agenti responsabili dei conti di deposito a garanzia per ottenere il rilascio dei depositi dei compratori e successivamente ha utilizzato parte di quel denaro per spese personali o per scopi diversi da quelli per cui era destinato.
I problemi non si sono limitati ai soldi degli investitori. Kapoor ha anche trattenuto circa 1,3 milioni di dollari in tasse sul personale di Location Ventures e non ha versato quei fondi all'Internal Revenue Service.
Secondo l'IRS, mentre tratteneva queste tasse senza versarle al Governo federale, Kapoor ricevette più di due milioni di dollari dai conti bancari di Location Ventures.
«Rishi Kapoor ha raccolto circa 89 milioni di dollari da investitori promettendo sviluppi immobiliari e poi ha dirottato milioni per finanziare il suo stile di vita lussuoso», ha dichiarato il procuratore federale Jason A. Reding Quiñones.
L'IRS ha anche sottolineato il componente finanziario del caso. Scott Johnson, capo ad interim della Divisione di Investigazione Criminale dell'ente in Florida, ha affermato che i responsabili di frodi finanziarie «non possono nascondersi dietro il lusso né dietro le menzogne».
Como parte del processo penale, Kapoor ha concordato di consegnare il anello di diamanti da 2,8 carati acquistato con fondi di investitori.
La Procura ha indicato che un procuratore federale è responsabile del sequestro di beni, ma il comunicato riguardante la sentenza non ha specificato un importo di restituzione che sarà consegnato agli investitori colpiti.
Il caso si verifica inoltre in un momento di maggiore attenzione sui rischi finanziari del mercato immobiliare del sud della Florida.
Per esempio, una torre progettata con 347 appartamenti a Hialeah affronta un processo di esecuzione ipotecaria per un presunto mancato pagamento di 31,1 milioni di dollari, mentre altri creditori richiedono anche somme milionarie legate al progetto.
Inoltre, il mercato immobiliare di Miami-Dade ha mostrato segni di rallentamento. A giugno, la crescita del valore imponibile della contea si è ridotta al 5,5 %, mentre il valore della nuova costruzione è sceso da circa 8.600 milioni di dollari nel 2025 a 5.100 milioni nel 2026.
La pressione si riflette anche nelle esecuzioni ipotecarie. La Florida ha registrato 27.494 esecuzioni ipotecarie durante la prima metà del 2026, uno dei dati più alti del paese, secondo i dati di ATTOM citati all'epoca.
Más recentemente, gli affitti e alcuni prezzi delle offerte a Miami-Dade hanno mostrato cali durante settembre, in un mercato con differenze importanti tra zone come Miami, Hialeah, Doral, Kendall e Homestead.
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