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Le autorità di Miami-Dade hanno arrestato due persone accusate di aver partecipato a uno schema di frode automobilistica che ha consentito l'acquisto irregolare di 25 veicoli di lusso per un valore totale di 1,5 milioni di dollari, secondo quanto riportato giovedì da media locali e dall'Ufficio dello sceriffo della contea.
I detenuti sono stati identificati come Deinier Domínguez, di 39 anni e residente a Cutler Bay, e Elizabeth Gamez Pardo, di 49 anni e residente a Miami, ha riportato Telemundo 51.
L'indagine, guidata dalla Task Force per i Crimini Automobilistici, ha rivelato un presunto frode del tipo noto come credit bust out, una modalità che consiste nell'ottenere più prestiti in un breve periodo prima che i debiti compaiano nei registri di credito o nel manipolare tali registri per nascondere informazioni negative.
Secondo i rapporti di polizia, Domínguez ha ricoperto il ruolo di manager finanziario presso Bomnin Chevrolet tra il 2020 e il 2025, e successivamente presso HGreg Nissan fino a gennaio 2026.
Da quella posizione, avrebbe gestito 25 prestiti sotto falsi pretesti, utilizzando documentazione alterata e dati fuorvianti.
Entre i veicoli coinvolti figurano modelli di alta gamma come Corvette, Chevrolet Tahoe, Jeep, BMW, Mercedes-Benz, Cadillac, Lexus e Land Rover.
Le autorità segnalano che, dopo l'acquisto, le auto venivano subaffittate illegalmente, rivendute rapidamente, trasferite a terzi o spedite fuori dallo stato dopo aver eliminato i gravami e ottenuto nuovi titoli.
Domínguez affronta accuse di frode organizzata, 25 accuse di furto aggravato, 25 accuse di ottenere un veicolo mediante inganno, 25 accuse di ottenere beni o credito mediante dichiarazione falsa, associazione a delinquere, riciclaggio di denaro e richiesta illecita.
Per sua parte, Gamez Pardo è accusata di frodi organizzate, furto aggravato di un veicolo, presentazione di documenti falsificati, falsificazione di strumenti finanziari, ottenimento di un veicolo mediante inganno, associazione a delinquere, riciclaggio di denaro e ottenimento fraudolento di beni o credito.
Nel caso di Gamez Pardo, l'indagine documenta un prestito fraudolento per l'acquisto di un Mercedes GLE AMG 2024 del valore di $128.000. Sebbene l'imputata abbia dichiarato di essere vittima di furto d'identità, gli investigatori hanno ottenuto un'immagine in cui appare mentre riceve il veicolo presso il concessionario.
Durante l'udienza per la cauzione, un pubblico ministero ha affermato che Domínguez "è al vertice della piramide" dello schema e che sarebbe direttamente responsabile dell'approvazione di oltre 1,5 milioni di dollari in prestiti fraudolenti.
Il giudice gli ha concesso la libertà su cauzione, con la condizione di dimostrare che i fondi utilizzati per pagarla provengono da fonti legittime.
La sceriffo di Miami-Dade ha avvertito che questo tipo di frode finisce per colpire i consumatori: “Quando le istituzioni finanziarie perdono milioni, quel costo si riflette sulle famiglie e i piccoli negozi attraverso prezzi più alti e aumenti nei premi assicurativi”, ha dichiarato in commenti riportati dai media locali.
Le autorità hanno confermato che parte dei veicoli è già stata recuperata e hanno anticipato che l'indagine rimane aperta, pertanto potrebbero avvenire nuovi arresti nei prossimi mesi.
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