Alex Saab, l'imprenditore colombiano che ha svolto il ruolo di principale operatore finanziario del regime chavista e poi come ministro del Venezuela, si è dichiarato non colpevole venerdì di accuse federali di riciclaggio di denaro e altri reati finanziari di fronte a un tribunale di Miami, aprendo formalmente il più recente procedimento penale contro di lui negli Stati Uniti.
La dichiarazione è stata presentata dai suoi avvocati durante un'udienza breve dinanzi alla giudice federale Lauren F. Louis, nel Distretto meridionale della Florida. Saab, di 54 anni, non si è presentato di persona. La sua difesa ha richiesto che il caso venga risolto da una giuria, e la giudice non ha fissato una data per il processo né ha affrontato la possibilità di libertà su cauzione.
I pubblici ministeri federali accusano Saab di cospirazione per il riciclaggio di strumenti monetari, riciclaggio di denaro e occultamento dell'origine di fondi illeciti legati al governo venezuelano. Secondo il Dipartimento di Giustizia, il piano avrebbe operato tra ottobre 2015 e almeno gennaio 2026, e avrebbe coinvolto il pagamento di tangenti per ottenere contratti del programma CLAP —il sistema statale venezuelano di distribuzione di alimenti sussidiati—, l'uso di aziende di copertura, fatture fraudolente e registrazioni di spedizione falsificate. Le autorità stimano che il piano abbia mobilitato circa 350 milioni di dollari attraverso il sistema finanziario statunitense. L'accusa di cospirazione per riciclare denaro comporta una pena massima di 20 anni di carcere.
Laudienza di venerdì è stata la seconda comparsa di Saab davanti a un tribunale federale di Miami in meno di tre mesi. La prima si è svolta il 18 maggio, due giorni dopo il suo trasferimento dalla Venezuela agli Stati Uniti il 16 maggio. All'arrivo a Miami, Saab è stato trasferito al Federal Detention Center dopo essere atterrato all'aeroporto esecutivo di Opa-locka scortato da agenti federali, tra cui membri della DEA.
Il suo ritorno alla custodia statunitense è stato il risultato di una serie di eventi che è iniziata il 4 febbraio 2026, quando Saab è stato arrestato in Venezuela in un'operazione congiunta tra il SEBIN e l'FBI. Il governo venezuelano guidato da Delcy Rodríguez lo ha deportato mesi dopo, sostenendo che Saab è cittadino colombiano e avrebbe utilizzato documenti presuntamente fraudolenti per ottenere la nazionalità venezuelana.
La traiettoria giudiziaria di Saab è estesa. Fu arrestato a Capo Verde nel giugno del 2020 durante una sosta tecnica del suo aereo ed estradato negli Stati Uniti nell’ottobre del 2021. Rimase detenuto a Miami per oltre due anni fino a quando, nel dicembre del 2023, l’allora presidente Joe Biden lo incluse in uno scambio di prigionieri con il Venezuela in cambio della liberazione di 10 cittadini americani. Tornò a Caracas, dove Maduro lo accolse come un eroe e lo inserì nel suo gabinetto come ministro delle Industrie e Produzione Nazionale. Nel marzo del 2024, un tribunale federale di Miami ha escluso tutte le precedenti accuse contro di lui.
Quel capitolo si è chiuso dopo la cattura di Maduro da parte delle forze statunitensi il 3 gennaio 2026 e il collasso del suo governo. Gli studiosi americani hanno descritto Saab come una figura chiave nelle reti utilizzate per garantire importazioni, finanziare programmi governativi e mobilitare risorse internazionali durante gli anni di sanzioni imposte da Washington.
Questo processo a Miami è indipendente dal caso di narcotraffico contro Maduro e sua moglie Cilia Flores in un tribunale federale di New York, dove il giudice ha fissato il 1 giugno 2027 come data d'inizio del processo.
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