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Cinque membri di una rete organizzata, tra cui cubani, sono stati condannati a pene detentive per la loro partecipazione a un sofisticato schema di frode con carte di credito e riciclaggio di denaro per più di 3,5 milioni di dollari nel sud della Florida, hanno riferito le autorità questo martedì.
La Procura Federale per il Distretto Meridionale della Florida ha annunciato le condanne per i cinque membri dell'organizzazione criminale, che ha generato oltre 3,5 milioni di dollari in addebiti falsi tramite la manipolazione dei sistemi di punto vendita, carte di credito rubate e aziende fantasma.
Willan Pupo, cubano di 38 anni, è stato condannato a 11 anni di carcere federale; Joel Castillo, di 39, ha ricevuto una pena di quattro anni e 10 mesi; William Castillo (42) è stato condannato a quattro anni e sette mesi di carcere; Miriam Pupo (cubana, 36 anni) a tre anni e un mese, e Jessica Forpomes (40) a tre anni.
Ognuno si era dichiarato precedentemente colpevole di aver commesso lavaggio di denaro.
Gli accusati hanno orchestrato uno schema di frode su larga scala, con carte di credito e riciclaggio di denaro, da almeno febbraio 2023 a giugno 2024, secondo i registri giudiziari.
Per realizzare i loro piani, hanno utilizzato attività legittime e aziende fantasma al fine di ottenere dispositivi di punto vendita (POS) da elaboratori commerciali, i quali hanno consentito loro di effettuare transazioni con carte di credito e di debito e trasferire fondi su conti sotto il loro controllo.
La Procura ha rivelato che con i dispositivi POS gli imputati hanno effettuato transazioni fraudolente tramite tre metodi.
In primo luogo, hanno utilizzato carte di credito di partner per generare acquisti fraudolenti di beni e servizi che non sono mai stati forniti. Questi partner hanno successivamente contestato i costi per ottenere rimborsi.
In un secondo modus operandi, i membri del gruppo hanno acquistato numeri di carte di credito rubate nel dark web e tramite piattaforme di messaggistica crittografata, come Telegram, e li hanno utilizzati per elaborare transazioni non autorizzate.
Una terza modalità di frode consisteva nell'utilizzare carte di credito rubate dalla posta per effettuare ulteriori acquisti fraudolenti.
Una volta elaborate le transazioni fraudolente, gli accusati trasferivano o ritiravano rapidamente i fondi dai conti bancari associati per evitare che i processori commerciali li scoprissero.
Secondo i documenti giudiziari, dopo che le vittime denunciavano le accuse di frode, gli emittenti delle carte di credito annullavano le transazioni, permettendo ai processori commerciali e alle istituzioni finanziarie di sopportare le perdite.
Ma la rete è andata ancora oltre per realizzare i suoi scopi. Gli accusati William Castillo, Willan Pupo e Joel Castillo hanno avuto accesso a un database che conteneva ampie informazioni personali, inclusi nomi, soprannomi, date di nascita, numeri di previdenza sociale, indirizzi e altri dati riservati.
Tutte quelle informazioni sono state utilizzate per identificare e sfruttare le vittime, consentendo loro di attivare carte di credito rubate e accelerare la loro attività fraudolenta, ha spiegato la Procura.
Le autorità hanno segnalato che, oltre allo schema di frode con carte di credito, Willan Pupo e Joel Castillo hanno ammesso di aver utilizzato aziende fantasma per ottenere in modo fraudolento prestiti per disastri a causa di danni economici, grazie ai quali hanno ricevuto oltre 650.000 dollari in guadagni.
Il comunicato ha reso noto che, come parte dei loro sforzi per restituire quanto rubato, Joel e William Castillo hanno pagato oltre 800.000 dollari fino ad oggi.
El procuratore federale per il Distretto meridionale della Florida, Jason A. Reding Quiñones, ha dichiarato che i membri della rete “hanno sfruttato attività legittime, abusato dei sistemi finanziari e trasferito le perdite a banche e processori”, e ha affermato che frodi su larga scala come questa minano la fiducia nei mercati finanziari.
Reding ha avvertito che “coloro che costruiranno imprese criminose basate sull'inganno e sul furto di dati affronteranno serie pene detentive federali”.
I primi arresti legati a questo caso sono avvenuti a luglio del 2024. Durante un'irruzione del Servizio Segreto degli Stati Uniti in una casa a Pembroke Pines, nella contea di Broward, sono stati arrestati Willan Pupo e Joel Castillo, con l'accusa di cospirazione per commettere frode con dispositivi di accesso, frode elettronica e riciclaggio di denaro, secondo un rapporto di Telemundo 51.
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