Alex Nain Saab Morán, imprenditore colombiano di 54 anni ed exministro dell'Industria del regime chavista venezuelano, si è dichiarato colpevole questo martedì davanti a una corte federale di Miami di cospirazione per riciclare strumenti monetari, in un intrigo di tangenti e truffe che per quasi un decennio ha dirottato centinaia di milioni di dollari tramite contratti legati al programma venezuelano di distribuzione di alimenti e medicine noto come CLAP.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, la dichiarazione è stata ascoltata dalla giudice federale Kathleen M. Williams nel Distretto Meridionale della Florida. Saab affronta una pena massima di 20 anni di carcere, anche se la data della sentenza non è ancora stata fissata.
Secondo i documenti giudiziari, Saab ha organizzato un sistema di tangenti a funzionari pubblici venezuelani affinché entità segretamente controllate dai cospiratori ottenessero contratti governativi sotto il CLAP, un programma di distribuzione di scatole di cibo e medicine sovvenzionate alla popolazione. I contratti non venivano rispettati nella loro interezza: in cambio, i soggetti coinvolti ricorrevano a imprese fantasma, fatture false e registrazioni di spedizioni fraudolente per dirottare centinaia di milioni di dollari.
Saab ha anche ammesso di aver utilizzato aziende di copertura al di fuori del Venezuela per trasferire i guadagni illeciti a livello mondiale, incluso attraverso il sistema finanziario statunitense. Come parte dell'accordo di colpevolezza, Saab ha accettato la confisca di 195 milioni di dollari in guadagni criminali e di collaborare con le indagini federali in corso, comprese le sue possibili collaborazioni nei casi contro quattro coimputati non identificati.
Il procuratore federale del Distretto Meridionale della Florida, Jason A. Reding Quiñones, ha sottolineato il percorso del caso: «A dicembre 2023, il presidente Biden ha concesso clemenza ad Alex Saab mentre attendeva processo in questo distretto, e Saab è stato rilasciato dalla custodia federale ed è tornato in Venezuela. Ma questa non è stata la conclusione della storia. Il nostro ufficio ha costruito un nuovo caso penale, ha assicurato un nuovo atto d'accusa a gennaio 2026 e, collaborando con i nostri partner federali e internazionali, ha riportato Saab davanti a un tribunale federale a Miami il 18 maggio».
El direttore dell'FBI, Kash Patel, è stato chiaro: «Criminali come Alex Saab, che hanno derubato il popolo venezuelano e hanno lavorato per sfruttare e abusare delle istituzioni finanziarie americane, saranno chiamati a rispondere da questo FBI».
La storia giudiziaria di Saab è lunga. Fu accusato per la prima volta a luglio del 2019 da procuratori del Distretto Meridionale della Florida in un caso di riciclaggio di denaro legato al CLAP per circa 350 milioni di dollari. Arrestato a Capo Verde a giugno del 2020 durante uno scalo aereo, fu estradato negli Stati Uniti a ottobre del 2021. Due anni dopo, il presidente Biden gli concesse clemenza come parte di uno scambio di prigionieri con il Venezuela, e Saab tornò a Caracas a dicembre del 2023.
Il panorama è cambiato radicalmente dopo la cattura di Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi nel gennaio del 2026. La presidente incaricata Delcy Rodríguez ha destituito Saab dalle sue funzioni nello stesso mese e successivamente ha autorizzato la sua deportazione negli Stati Uniti il 16 maggio 2026. Saab si è presentato davanti alla corte di Miami due giorni dopo con una nuova accusa, si è dichiarato inizialmente non colpevole a luglio e questo martedì ha cambiato posizione.
Il processamento fa parte dell'iniziativa Homeland Security Task Force (HSTF), istituita dal presidente Donald Trump tramite l'Ordine Esecutivo 14159 per combattere i cartelli, le bande straniere e le organizzazioni criminali transnazionali, tra le altre reti delittuose. Il caso è investigato dalla divisione della DEA di Miami, con l'assistenza degli uffici dell'FBI e del Servizio di Investigazioni di Sicurezza Nazionale (HSI) in quella città.
Il direttore della DEA, Terry Cole, ha definito l'accordo di colpevolezza come «una interruzione sostanziale delle reti finanziarie illecite che sostengono il narcoterrorismo e la corruzione politica», avvertendo che la pressione su coloro che hanno operato con il chavismo non diminuirà.
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