Luis Radhames Cabral, un cittadino dominicano di 36 anni e residente a Hialeah, è stato arrestato questo lunedì dopo essere stato trovato con 756.595 dollari in contante all'interno del suo SUV Chevrolet Suburban nero.
Secondo quanto riportato da media locali, il denaro è stato scoperto vicino al blocco 4900 di Northwest 114th Avenue a Doral durante un'operazione coordinata dalle autorità federali e statali.
L'arresto è stato parte di un'indagine sotto copertura congiunta statale e federale denominata Operazione Nido Vuoto.
Il denaro, composto principalmente da banconote da 20 dollari, era sigillato sottovuoto e organizzato in quelli che le autorità descrivono come pacchi di conteggio rapido.
Erano mazzette di circa 10.000 dollari legate con fasce elastiche, un metodo abituale per il trasporto di guadagni illeciti che consente transazioni rapide e rende difficile la tracciabilità finanziaria.
Insieme al denaro liquido, distribuito in borse da viaggio e in una borsa a tracolla di lusso, gli agenti hanno trovato anche un’arma da fuoco.
Secondo il rapporto di arresto, Cabral agiva come agente di un'organizzazione di riciclaggio di denaro responsabile del trasporto e della consegna di guadagni dal narcotraffico in grandi quantità sotto forma di dollari americani.
La sua funzione all'interno della rete era quella di convertire quel denaro contante in criptovalute e trasferirle in portafogli elettronici controllati da organizzazioni criminali, eludendo così i sistemi tradizionali di monitoraggio finanziario.
I ricercatori hanno osservato Cabral ricevere una borsa tipo duffel da un uomo non identificato arrivato in una Toyota Camry grigia, per poi trasportare i contenitori in un appartamento insieme a un altro individuo.
Ni Cabral né il suo accompagnatore possedevano una licenza come operatori di servizi monetari in Florida né a livello federale.
Antecedenti del caso
La ricerca risale al 6 agosto 2025, quando gli agenti hanno rilevato movimenti insoliti nella zona di Doral.
Nell'udienza di garanzia, la procura ha esposto che Cabral avrebbe partecipato al riciclaggio di oltre un milione di dollari in almeno quattro occasioni differenti.
Lo stesso accusato ha ammesso il suo coinvolgimento nello schema.
La giudice Mindy Glazer ha stabilito una cauzione di 500.000 dollari e ha imposto una retenzione Nebbia, un meccanismo giuridico che richiede di dimostrare che i fondi utilizzati per la cauzione provengano da fonti legittime e non da attività criminali.
Inoltre, le ordinò di consegnare il suo passaporto. Fino martedì 3 marzo rimase detenuto nel Centro Correzionale Turner Guilford Knight (TGK).
Cabral affronta accuse di riciclaggio di denaro, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, operazione come trasmettitore di denaro non autorizzato e cospirazione per operare come trasmettitore di denaro senza licenza, tutte per importi superiori a 100.000 dollari.
Doral, città di Miami-Dade con accesso diretto all'aeroporto e una densa rete commerciale, ha una storia documentata come punto strategico per operazioni di riciclaggio di denaro legate al narcotraffico, che l'ha resa un hub ricorrente per organizzazioni criminali nel sud della Florida.
Fino al momento dell'arresto, le autorità non hanno confermato altri fermi nel contesto dell'operazione.
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