Una operazione sotto copertura congiunta ha portato il 2 settembre all'arresto di tre persone a Miami accusate di commercializzare abbigliamento di lusso contraffatto, distribuire testosterone senza prescrizione e trasferire oltre $815,000 verso la Turchia attraverso bonifici bancari alterati, secondo quanto riportato da Telemundo 51 e altri media locali.
I fermati sono Yeinys Rodriguez-Canizares, di 33 anni; suo marito Roynel Matos, di 44; e Yassel Darboys, di 40.
L'operazione è stata coordinata tra la Polizia di Miami, l'Ufficio dello Sceriffo della contea di Miami-Dade e agenti federali delle Indagini sulla Sicurezza Nazionale (HSI, acronimo in inglese).
Matos e Rodriguez-Canizares affrontano accuse di riciclaggio di denaro, crimine organizzato, falsificazione e vendita o possesso di una sostanza controllata.
Darboys è stato accusato di crimine organizzato e vendita o possesso di sostanze controllate.
Il negozio e gli acquisti mascherati
Tutto è cominciato con acquisti travestiti effettuati in The Legend Gang Store, un negozio situato in via 7 a nord-ovest di Miami.
In marzo, un agente ha acquistato là vestiti del marchio Amiri per $970; in aprile, scarpe della stessa marca per $1,100.
Tanto l'Ufficio delle Dogane e Protezione delle Frontiere quanto un rappresentante del marchio hanno confermato che gli articoli di abbigliamento e calzature erano contraffatti.
Amiri è un marchio di lusso statunitense i cui prodotti autentici raggiungono prezzi elevati, rendendolo un bersaglio frequente per i falsificatori nel sud della Florida.
La testosterone e il ruolo di ogni accusato
Il caso si è ampliato a maggio, quando Matos ha concordato telefonicamente di vendere cipionato di testosterone.
Secondo i rapporti di arresto citati da WSVN 7News, Rodriguez-Canizares ha ricevuto la sostanza da Darboys, ha elaborato la transazione e ha depositato il denaro nella cassa del negozio; il prezzo concordato era di $300.
Un laboratorio dell'Ufficio dello Sceriffo della contea di Miami-Dade ha confermato che la sostanza era cipionato di testosterone, uno steroide anabolizzante classificato come sostanza controllata di Categoria III ai sensi della legge della Florida, la cui vendita senza prescrizione medica costituisce un reato grave.
A agosto è stato effettuato un secondo acquisto clandestino della stessa sostanza per $540.
Le trasferte in Turchia e le cliniche per incidenti
I ricercatori hanno ottenuto registrazioni bancarie che hanno rivelato un modello di movimenti finanziari sostenuto dal 2022.
Secondo Diario Las Américas, «quello che è cominciato con l'acquisto sotto copertura di capi in un negozio di Miami ha rivelato possibili vendite di articoli falsificati, distribuzione di testosterone e movimenti bancari per oltre 815.000 dollari verso la Turchia».
In totale sono state contabilizzate 171 trasferimenti a istituzioni finanziarie a Istanbul, e in diversi di essi il codice di utilizzo è stato alterato: ciò che figurava come «pagamento di bolletta» è stato modificato in «regalo o donazione».
Matos è anche proprietario di numerose cliniche per incidenti.
Le autorità hanno monitorato una di esse in Coral Way senza rilevare attività per diverse ore, dato che è registrato nel fascicolo.
Questo caso si inserisce in un modello di operazioni contro la contraffazione di articoli di lusso che si è intensificato nel sud della Florida.
Il 3 settembre, durante l'udienza per la cauzione, un giudice ha trovato motivo probabile.
Fissò una garanzia di $25.000 per Rodriguez-Canizares e di $35.000 per Matos, entrambe con requisito Nebbia, una condizione legale che obbliga gli accusati a dimostrare che i fondi impiegati per pagare la cauzione provengono da fonti lecite, meccanismo abituale nei casi di riciclaggio di denaro in Florida.
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