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Un cittadino uruguaiano si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti di aver partecipato a uno schema per trasferire denaro verso quel paese al fine di eludere le sanzioni legate ai funzionari del regime venezuelano, secondo quanto riportato dal Dipartimento di Giustizia in un comunicato ufficiale.
Secondo le informazioni, l'accusato, identificato come Irazmar Carbajal De Jesús, di 60 anni, ha ammesso di aver concordato l'uso di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza per trasferire circa 100.000 dollari dalla Repubblica Dominicana verso un conto bancario nel sud della Florida.
Secondo documenti giudiziari, Carbajal ha accettato di trasferire circa 99.500 dollari in contante che gli sono stati consegnati nella Repubblica Dominicana verso un conto specifico a Fort Lauderdale. Gli agenti hanno informato il socio dell'imputato che i fondi provenivano da una persona sanzionata dal governo del Venezuela che aveva bisogno di spostare il denaro negli Stati Uniti.
Il comunicato precisa che Carbajal e il suo socio hanno indicato che avrebbero addebitato una commissione del 20% per il servizio, che includeva la creazione di fatture false per giustificare le transazioni presso le banche e l'uso di più conti per movimentare i fondi.
Inoltre, l'imputato utilizzava un linguaggio codificato per riferirsi al denaro, che identificava come “un bambino che ha bisogno di essere portato a scuola”.
Carbajal si è dichiarato colpevole dell'accusa di cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. È previsto che sarà condannato il prossimo 12 giugno e affronta una pena massima di cinque anni di reclusione. La sentenza finale sarà determinata da un giudice federale, tenendo conto delle linee guida sulle sentenze degli Stati Uniti e di altri fattori stabiliti dalla legge.
Il caso è stato investigato dall'Unità di Corruzione Internazionale dell'FBI a Miami, e il suo annuncio è stato diffuso anche dalla Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia sul suo account ufficiale su il social network X.
Il processo è condotto da pubblici ministeri della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia e della Procura del Distretto Meridionale della Florida.
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