Un uomo residente a Coral Springs, Florida, è stato condannato a 20 anni di carcere federale per aver riciclato centinaia di migliaia di dollari ottenuti fraudolentemente da programmi di aiuto per la pandemia di COVID-19, denaro che ha finito per finanziare la cospirazione che ha portato all'omicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse nel luglio 2021.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha comunicato che Keegan Harricharan, di 42 anni, ha ricevuto mercoledì scorso la sentenza dal giudice federale Jacqueline Becerra, del Distretto Meridionale della Florida, dopo essersi dichiarato colpevole di cospirazione per riciclaggio di denaro.
Secondo l'indagine, Harricharan ha utilizzato fondi provenienti dal Programma di Protezione delle Pensioni (PPP) e dal Programma di Prestiti per Disastri Economici (EIDL), creati sotto la legge CARES per supportare le piccole imprese durante la pandemia, per finanziare parte del complotto contro il presidente haitiano.
Le autorità sostengono che, insieme al suo coimputato Jacob Israel, ha ottenuto fraudolentemente circa 840.827 dollari in prestiti dal programma PPP a partire da giugno 2020. Da questo schema, Israel e i suoi associati hanno ricevuto circa 126.124 dollari in tangenti.
Per trasferire il denaro, Harricharan ha utilizzato la sua azienda TNR Holding Group Inc. Tra il 18 e il 28 maggio 2021 ha depositato circa 175.000 dollari sul conto della compagnia e li ha trasferiti quasi immediatamente a Walter Veintemilla, che ha distribuito i fondi tra altri membri della cospirazione. Pochi giorni dopo ha inviato altri 80.000 dollari, inclusi fondi provenienti dal programma EIDL.
L'indagine ha anche determinato che, tra aprile e maggio 2021, Harricharan ha partecipato a diverse riunioni tenutesi nel sud della Florida con altri coinvolti per pianificare il rovesciamento di Moïse, discutere la costituzione di un nuovo governo haitiano e coordinare l'acquisizione di armi, munizioni, personale e attrezzature militari.
Al proclamare la sentenza, il procuratore federale Jason A. Reding Quiñones ha affermato che il caso trascendeva la frode finanziaria.
«Questo accusato non si è limitato a commettere frode. Ha sfruttato i programmi di aiuto per la pandemia, destinati a mantenere a galla le piccole imprese durante una crisi nazionale, e ha riciclato quei fondi pubblici rubati per sostenere una cospirazione che ha portato all'assassinio del presidente haitiano Jovenel Moïse», ha dichiarato.
Un omicidio che continua a portare accusati davanti alla giustizia
Jovenel Moïse è stato assassinato nelle prime ore del 7 luglio 2021 da un gruppo di mercenari colombiani che è irrompito nella sua residenza di Port-au-Prince. Il presidente ha ricevuto colpi multipli, mentre sua moglie, Martine Moïse, è rimasta gravemente ferita. I figli della coppia sono riusciti a sopravvivere all'attacco.
La condanna di Harricharan si aggiunge a un lungo elenco di imputati negli Stati Uniti per la partecipazione alla cospirazione.
In maggio, una giuria federale a Miami ha dichiarato colpevoli Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, James Solages e Walter Veintemilla, che affrontano l'ergastolo. Prima di loro, Rodolphe Jaar è stato condannato all'ergastolo a giugno 2023 e l'ex militare colombiano Mario Antonio Palacios ha ricevuto la stessa condanna a marzo 2024.
Sono ancora in attesa la sentenza di Jacob Israel, prevista per dicembre di quest'anno, e il processo di Christian Emmanuel Sanon, medico e pastore haitiano-americano indicato dalla Procura come la persona che i cospiratori intendevano installare alla presidenza di Haiti dopo l'omicidio di Moïse.
Per il procuratore Reding Quiñones, il caso dimostra come una frode finanziaria possa trasformarsi in un crimine di portata internazionale.
«Quando i guadagni del fraudolento vengono diretti verso la violenza politica e il spargimento di sangue, la minaccia va oltre le perdite finanziarie e colpisce la stabilità delle stesse istituzioni democratiche. Continueremo a seguire le tracce del denaro e garantiremo che coloro che finanziano la violenza rispondano davanti alla giustizia federale», ha concluso.
Video correlati:
Archiviato in: