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Due residenti di Miami sono stati formalmente accusati da un gran giurì federale di aver partecipato a un complotto che avrebbe consentito il furto e la vendita di informazioni riservate di oltre 6.000 beneficiari di Medicare per alimentare schemi di frode contro il programma federale di salute.
Secondo quanto riportato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, le accusate sono Kenia Marrero, di 46 anni, identificata come la presunta organizzatrice dell'operazione, e Joan Navarro Bruguet, di 51 anni, che lavorava per una rete di fornitori di servizi medici nel sud della Florida.
Le autorità sostengono che per oltre tre anni Navarro Bruguet ha sfruttato il suo accesso a registri medici riservati per ottenere informazioni personali sui pazienti, compresi nomi, date di nascita e numeri di identificazione di Medicare.
Secondo i documenti giudiziari, l'imputato fotografava i dati direttamente dallo schermo del suo computer di lavoro utilizzando un telefono cellulare personale e successivamente inviava le immagini a Marrero tramite un'app di messaggistica crittografata.
L'indagine indica che Marrero pagava circa 500 dollari per ogni elenco di circa 100 pazienti e poi rivendeva le informazioni a terzi coinvolti in frodi contro Medicare per somme che potevano raggiungere i 7.000 dollari per elenco.
I pubblici ministeri affermano che i dati rubati sono stati utilizzati in vari schemi fraudolenti, incluso uno relativo a dispositivi medici durevoli che ha presentato oltre cinque milioni di dollari in richieste presuntamente false al programma federale.
L'accusa sostiene inoltre che oltre 460.000 dollari derivanti da quelle operazioni sono stati depositati in conti collegati a aziende utilizzate per perpetrate la frode.
Uno degli elementi che ha attirato l'attenzione degli investigatori è stata una conversazione registrata a gennaio di quest'anno. Secondo l'accusa, durante un incontro di persona Marrero ha consigliato a un dipendente coinvolto nel caso di negare qualsiasi partecipazione e di evitare di parlare dell'argomento tramite messaggi di testo.
Il caso coinvolge inoltre Juan Carlos Cardella, identificato dalle autorità come uno dei partecipanti alla rete e che è già stato precedentemente condannato per reati correlati.
Marrero affronta molteplici accuse federali, tra cui cospirazione, frode nel settore della salute, furto d'identità aggravato e riciclaggio di denaro. Navarro Bruguet, da parte sua, è stato accusato di cospirazione per acquistare, vendere e distribuire identificatori di beneficiari di Medicare.
Se vengono dichiarati colpevoli, entrambi potrebbero affrontare pene detentive. Nel caso di Marrero, la possibile condanna potrebbe aumentare significativamente a causa del numero di accuse presentate dalla Procura.
L'indagine è stata condotta da agenti dell'Ufficio del Revisore Generale del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani e dall'FBI di Miami, mentre il caso è attualmente in fase di elaborazione da parte della Procura Federale del Distretto Meridionale della Florida.
Le accuse si verificano in un contesto di crescente sorveglianza sui frodi ai danni di Medicare nel sud della Florida, una regione che da anni è stata identificata dalle autorità federali come uno dei principali focolai di questo tipo di crimini negli Stati Uniti.
Solo nel 2025, il Dipartimento di Giustizia ha presentato accuse contro centinaia di persone in tutto il paese per schemi legati a richieste fraudolente al sistema sanitario, riflettendo l'ampiezza di un problema che costa miliardi di dollari ai contribuenti statunitensi ogni anno.
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