Le autorità degli Stati Uniti stanno cercando una coppia accusata di partecipare a uno schema miliardario di frode con i prestiti del Programma di Protezione dei Cedolari (PPP), che ha coinvolto domande fraudolente relative a oltre 100 immigrati cubani.
Il caso è stato evidenziato questo lunedì dal procuratore generale degli Stati Uniti, Todd Blanche, durante un evento a Kansas City presieduto dal vicepresidente J.D. Vance, in cui l'amministrazione di Donald Trump ha annunciato una nuova offensiva contro le frodi perpetrate con fondi federali durante la pandemia.
Secondo CBS News, un gran giurì federale del Distretto Settentrionale dell'Iowa ha accusato Adrián Rafael Pupo Pérez e Helen Yaima Leyva Santiesteban di 47 capi di accusa per frode informatica, riciclaggio di denaro e cospirazione.
Entrambi rimangono latitanti, secondo il Dipartimento di Giustizia.
«Questa coppia è fuggita dal paese [...] e rimane latitante, ma stiamo lavorando intensamente per riportarla indietro», ha affermato Blanche nel presentare il caso come uno degli esempi di frode perseguiti dalle autorità federali.
I pubblici ministeri sostengono che Pupo Pérez, Leyva Santiesteban e oltre 100 persone abbiano partecipato a uno schema che ha coinvolto circa 470 richieste fraudolente del PPP, presentate a nome di persone situate in diverse località degli Stati Uniti, ha riportato CBS News.
La trama cercava di ottenere più di 4,5 milioni di dollari in fondi pubblici e circa 2,4 milioni sarebbero stati erogati, secondo la stessa fonte.
Durante il suo intervento, Blanche ha messo a fuoco specificamente gli immigrati cubani legati allo schema.
Il procuratore generale ha spiegato che sono stati presentati o tentati di ottenere prestiti fraudolenti «a nome di oltre cento immigrati cubani». Come ha dettagliato, nelle domande si affermava falsamente che queste persone lavoravano in proprio e che ognuna aveva ottenuto circa 100.000 dollari di reddito lordo nel 2019, prima della pandemia.
In realtà, indicò Blanche, non erano lavoratori autonomi, ma lavoravano in un impianto di lavorazione della carne nel nord dell'Iowa o svolgevano altri lavori in quella regione.
Il caso ha antecedenti già segnalati. Uno dei processati all'interno della stessa causa federale è stato il cubano Yovany Ciero, exsargento delle Forze Armate di Cuba e lavoratore di un impianto di lavorazione della carne ad Algona, Iowa.
Ciero è stato dichiarato colpevole nel maggio del 2025 di tre capi di imputazione per frode elettronica, 23 per riciclaggio di denaro, uno per aver effettuato una transazione monetaria con beni derivanti da un'attività illecita e un altro per cospirazione al fine di riciclare denaro.
Il Dipartimento di Giustizia spiegò allora che Ciero era uno dei sei intermediari o «bundlers» del piano. Il suo compito consisteva nel reclutare persone, ottenere i loro dati personali per le richieste fraudolente e consegnare tali informazioni a chi presentava le domande presso le entità finanziarie partecipanti al PPP.
Le autorità hanno riferito che Ciero e più di un centinaio di immigrati cubani hanno ottenuto prestiti fraudolenti affermando di lavorare in proprio e di guadagnare circa 100.000 dollari all'anno, mentre in realtà erano impiegati nell'impianto di lavorazione della carne o in altri lavori.
Ciero è stato condannato nel dicembre del 2025 a quattro anni di prigione federale e al pagamento di 212.293 dollari in restituzione. Il Dipartimento di Giustizia ha allora indicato che era il quinto ex lavoratore di stabilimenti di lavorazione della carne dell'Iowa condannato per la sua partecipazione al complotto.
L'inchiesta è tornata al centro dell'attenzione questo lunedì come parte di un'offensiva più ampia del governo federale contro le frodi legate ai programmi di aiuto istituiti durante la pandemia.
Secondo CBS News, l'operazione annunciata dalle autorità comprende casi contro oltre 160 accusati collegati a circa 245 milioni di dollari di perdite previste per i contribuenti.
Vance ha annunciato inoltre la sospensione di circa 870.000 mutuatari dell'Amministrazione per le Piccole Imprese (SBA), che saranno impossibilitati ad accedere a determinati prestiti e programmi federali a causa di sospetti legati a frodi.
Blanche ha utilizzato il caso dell'Iowa per illustrare l'ampiezza delle indagini e ha avvertito che il Dipartimento di Giustizia continuerà a perseguire coloro che hanno frodato i programmi federali, compresi quelli che hanno lasciato gli Stati Uniti per evitare le autorità.
Archiviato in: