Le autorità degli Stati Uniti stanno cercando una coppia accusata di aver partecipato a uno schema di frode multimilionario legato ai prestiti del Programma di Protezione dei Cechi di Pagamento (PPP), che ha coinvolto domande fraudolente relative a oltre 100 immigrati cubani.
Il caso è stato messo in evidenza questo lunedì dal procuratore generale degli Stati Uniti, Todd Blanche, durante un evento a Kansas City presieduto dal vicepresidente J.D. Vance, in cui l'amministrazione di Donald Trump ha annunciato una nuova offensiva contro le frodi legate ai fondi federali durante la pandemia.
Secondo CBS News, un grande giurì federale del Distretto Nord dell'Iowa ha accusato Adrián Rafael Pupo Pérez e Helen Yaima Leyva Santiesteban di 47 capi d'imputazione per frode elettronica, riciclaggio di denaro e cospirazione.
Entrambi rimangono in fuga, secondo quanto riportato dal Dipartimento di Giustizia.
«Questa coppia è fuggita dal paese [...] ed è ancora latitante, ma stiamo lavorando duramente per riportarla indietro», ha dichiarato Blanche presentando il caso come uno degli esempi di frode perseguiti dalle autorità federali.
I pubblici ministeri sostengono che Pupo Pérez, Leyva Santiesteban e oltre 100 persone abbiano partecipato a uno schema che ha coinvolto circa 470 richieste fraudolente del PPP, presentate a nome di persone situate in diverse località degli Stati Uniti, ha riportato CBS News.
La trama cercava di ottenere più di 4,5 milioni di dollari in fondi pubblici e circa 2,4 milioni alla fine sono stati sborsati, secondo la stessa fonte.
Durante il suo intervento, Blanche ha messo focalmente l'accento sugli immigrati cubani legati allo schema.
Il procuratore generale ha spiegato che sono stati presentati o si sono tentati di ottenere prestiti fraudolenti «a nome di oltre cento immigrati cubani». Come ha dettagliato, nelle richieste si affermava falsamente che queste persone lavoravano in proprio e che ognuna aveva guadagnato circa 100.000 dollari di reddito lordo nel 2019, prima della pandemia.
In realtà, indicò Blanche, non erano lavoratori autonomi, ma lavoravano in un impianto di lavorazione della carne nel nord dell'Iowa o ricoprivano altri impieghi in quella regione.
Il caso ha precedenti già segnalati. Uno dei processati all'interno della stessa causa federale è stato il cubano Yovany Ciero, exsargento delle Forze Armate di Cuba e lavoratore di un impianto di lavorazione della carne ad Algona, Iowa.
Ciero è stato dichiarato colpevole a maggio del 2025 di tre capi d'imputazione di frode elettronica, 23 di riciclaggio di denaro, uno per aver effettuato una transazione monetaria con beni derivanti da un'attività illecita e un altro di cospirazione per riciclare denaro.
Il Dipartimento di Giustizia spiegò allora che Ciero era uno dei sei intermediari o «bundlers» dello schema. Il suo compito consisteva nel reclutare persone, ottenere i loro dati personali per le richieste fraudolente e consegnare tali informazioni a coloro che presentavano le domande presso le entità finanziarie partecipanti al PPP.
Le autorità hanno sottolineato che Ciero e più di un centinaio di immigrati cubani hanno ottenuto prestiti fraudolenti affermando di lavorare in proprio e guadagnare circa 100.000 dollari all'anno, sebbene in realtà fossero impiegati nella fabbrica di lavorazione della carne o in altri lavori.
Ciero è stato condannato nel dicembre del 2025 a quattro anni di carcere federale e al pagamento di 212.293 dollari in restituzione. Il Dipartimento di Giustizia ha allora indicato che era il quinto ex lavoratore degli stabilimenti di lavorazione della carne dell'Iowa condannato per la sua partecipazione al complotto.
L'indagine è tornata al centro dell'attenzione questo lunedì come parte di un'offensiva più ampia del governo federale contro le frodi legate ai programmi di assistenza istituiti durante la pandemia.
secondo CBS News, l'operazione annunciata dalle autorità comprende casi contro più di 160 accusati correlati a circa 245 milioni di dollari in perdite previste per i contribuenti.
Vance ha annunciato inoltre la sospensione di circa 870.000 mutuatari dell'Amministrazione di Piccole Imprese (SBA), che non potranno accedere a determinati prestiti e programmi federali a causa di sospetti legati a frodi.
Blanche ha utilizzato il caso dell'Iowa per illustrare l'ampiezza delle indagini e ha avvertito che il Dipartimento di Giustizia continuerà a perseguire coloro che hanno frodato programmi federali, compresi quelli che hanno abbandonato gli Stati Uniti per sfuggire alle autorità.
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