Un giurato federale del Distretto Medio della Florida ha dichiarato colpevole questo venerdì Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, di 28 anni e residente a Hialeah, Florida, per aver guidato una rete criminale di traffico internazionale di persone e riciclaggio di denaro che ha sfruttato la disperazione di migliaia di cubani per arricchirsi.
Il verdetto lo ha trovato responsabile di tre accuse: cospirazione per traffico di stranieri a scopo di lucro, cospirazione per riciclaggio di denaro internazionale e cospirazione per nascondere strumenti di quel riciclaggio.
Cabrera-Rodriguez operava una rete sotto la facciata di un'agenzia di viaggi che le conferiva un'apparenza di legalità mentre coordinava il trasferimento illegale di migranti da Cuba verso gli Stati Uniti attraverso paesi terzi.
La organizzazione ha addebitato tra 1.500 e 40.000 dollari a persona, ha affittato aerei privati per spostare gruppi di migranti e ha canalizzato più di 20 milioni di dollari attraverso fino a 57 conti bancari controllati dall'imputato e dai suoi complici.
Cabrera-Rodriguez ha la sentenza programmata per il 17 dicembre e affronta una pena massima di 20 anni di reclusione federale.
La rete di truffa
Uno dei meccanismi centrali della frode consisteva nel falsificare documenti di cittadinanza europea —principalmente spagnola— per eludere l'esclusione dei cubani dal programma di autorizzazione elettronica al viaggio (ESTA) degli Stati Uniti.
La rete ha presentato almeno 600 domande fraudolente presso la Dogana e Protezione Frontiera, dichiarando falsamente che i richiedenti non erano stati a Cuba dal 2011, quando in realtà lo erano.
L'organizzazione operava sotto la facciata di un'azienda chiamata Asesoría y Servicios Migratorios LLC, con sede a Tampa, che si presentava pubblicamente come un servizio legittimo di consulenza migratoria.
Per attrarre clienti, l'organizzazione pubblicizzava i propri servizi sui social media e in un gruppo WhatsApp denominato «Trámite di ESTA e visto turistico per gli Stati Uniti per cittadini spagnoli».
Entre il 2021 e il 2024, Cabrera-Rodriguez e i suoi complici hanno trasferito oltre 600.000 dollari dagli Stati Uniti all'estero per finanziare voli per migranti, secondo i registri finanziari presentati in giudizio.
«Usava la sua agenzia di viaggi come facciata per introdurre illegalmente cubani negli Stati Uniti. L'agenzia gli dava un'apparenza di legittimità per evitare di essere individuato mentre presentava almeno 600 richieste di esenzione visa false, organizzava voli da Cuba verso paesi terzi, coordinava con altri trafficanti in tutta l'America e riciclava oltre 20 milioni di dollari attraverso 57 conti bancari», ha affermato il procuratore generale aggiunto della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia, A. Tysen Duva.
L'agente speciale in funzione delle Investigazioni di Sicurezza Nazionale (HSI) a Tampa, Nicholas Ingegno, è stato più diretto: «Questo non era aiuto né umanitario. Era un'impresa criminale basata sul trattare le persone come merce e sfruttare la loro disperazione per ottenere profitti».
Il caso fa parte dell'Operazione Take Back America ed è stato trattato dalla Task Force Congiunta Alfa (JTFA), l'iniziativa congiunta del Dipartimento di Giustizia e del Dipartimento della Sicurezza Nazionale per smantellare le reti di traffico di esseri umani collegate a cartelli e organizzazioni criminali transnazionali.
In totale, 12 persone sono state accusate in questo caso. Sette si sono già dichiarate colpevoli e attendono la sentenza.
Erik Ventura-Castro, di 24 anni, è stato il primo a ricevere una condanna: 30 mesi di carcere federale il 29 luglio. Yuniel Lima-Santos, di 31 anni, si è dichiarato colpevole ad agosto di 10 capi di accusa e affronta fino a 20 anni di carcere.
All'interno della cospirazione, Lima-Santos si occupava della logistica dei trasferimenti: acquistava voli internazionali e nazionali per spostare i migranti dai loro paesi d'origine a vari punti degli Stati Uniti.
Junto al coimputato Frandy Aragon Diaz, ha introdotto illegalmente cinque stranieri nel paese e ha ammesso di aver aiutato a introdurre donne cubane che poi lavoravano in club di intrattenimento per adulti allo scopo di saldare i loro debiti di contrabbando.
Per nascondere il denaro illecito, Lima-Santos ha costituito in Florida una società fantasma senza dipendenti, buste paga o redditi dichiarati, utilizzata esclusivamente per movimentare e travestire i fondi provenienti dal contrabbando.
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