Il Tribunale di Distrettuale del Sud della Florida ha avviato un'indagine preliminare su TourProdEnter LLC, un'azienda con sede in quello stato che avrebbe agito come agente commerciale esclusivo dell'Associazione del Calcio Argentina (AFA) al di fuori del paese, in un caso che coinvolge il presidente dell'ente, Claudio "Chiqui" Tapia, e il tesoriere Pablo Toviggino, ha riferito mercoledì l'agenzia EFE.
La ricerca è emersa mentre la selezione argentina tornava da New York dopo aver perso 1-0 la finale del Mondiale 2026 contro la Spagna, disputata domenica scorsa al MetLife Stadium del New Jersey.
Dopo che si è appresa l'esistenza dell'indagine, i quotidiani argentini Infobae e Clarín hanno riportato che agenti dell'FBI avrebbero sequestrato telefoni e altri dispositivi elettronici di vari dirigenti dell'AFA prima che la squadra partisse per il volo di ritorno a Buenos Aires e che alcuni dirigenti erano stati convocati a comparire davanti alla giustizia statunitense il prossimo 30 luglio.
La AFA ha respinto queste informazioni tramite un comunicato diffuso dal suo avvocato, Gregorio Dalbón.
«È assolutamente falso affermare che Claudio Tapia o Pablo Toviggino siano stati citati a testimoniare dalla giustizia degli Stati Uniti, così come è falso sostenere che siano stati sequestrati telefoni cellulari o qualsiasi altro dispositivo elettronico», ha affermato l'ente.
Secondo l'associazione, l'ordine emesso dal tribunale statunitense è rivolto a un terzo e non ai suoi massimi dirigenti.
«La citazione emessa dal Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della Florida è rivolta a un terzo, al quale è richiesta la presenza dinanzi a un Gran Giurì e la eventuale presentazione di documentazione e comunicazioni legate a diverse persone, tra cui autorità di questa Associazione», ha aggiunto.
Il focus della ricerca
Sebbene l'AFA abbia smentito le voci sui suoi dirigenti, l'esistenza di un'indagine giudiziaria negli Stati Uniti era già stata svelata settimane prima dal quotidiano Miami Herald.
Secondo quanto riportato in quella pubblicazione, circa 40 milioni di dollari provenienti dai ricavi dell'AFA sarebbero passati per TourProdEnter LLC prima di essere trasferiti ad altre aziende senza una giustificazione commerciale apparente.
L'indagine esamina operazioni finanziarie effettuate tra la fine del 2022 e agosto del 2025 e cerca di determinare se possano costituire reati come il riciclaggio di denaro o frode bancaria.
Secondo le informazioni pubblicate, gli investigatori stanno anche tracciando la destinazione di parte di questi fondi, che sarebbero stati utilizzati per acquisire beni e contrattare servizi di alto valore, tra cui voli privati, yacht e aziende legate all'automobilismo e all'allevamento di cavalli purosangue.
TourProdEnter LLC è stata costituita in Florida nell'agosto del 2021 e, secondo le indagini giornalistiche, chiedeva una commissione del 30% sui ricavi internazionali dell'AFA, oltre a un ulteriore 10% per servizi logistici.
Il caso negli Stati Uniti coincide con un'inchiesta aperta in Argentina.
Il 26 giugno scorso, la Camera Nazionale di Giustizia Economica ha confermato il rinvio a giudizio di Tapia, Toviggino e della stessa AFA come persona giuridica per presunti irregolarità legate alla trattenuta dei contributi alla sicurezza sociale e degli obblighi fiscali, in un caso che include un sequestro di 350 milioni di pesos.
La giustizia argentina sta anche analizzando se i fondi gestiti da TourProdEnter siano collegati all'acquisto di una proprietà a Pilar, valutata intorno ai 17 milioni di dollari, la cui titolarità formale appartiene a terzi.
Nel frattempo, la AFA ha insistito che difenderà legalmente l'istituzione e i suoi dirigenti.
«L'Associazione del Calcio Argentino si riserva l'esercizio di tutte le azioni legali che potrebbero spettare in seguito alla diffusione di informazioni false o manifestamente ingannevoli che ledano i diritti dell'istituzione o delle sue autorità», ha concluso il comunicato.
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