Frode

E gli ispettori dove sono? Denunciano pagamenti irregolari e falsificazione di Transfermóvil nell'agromercato di Tulipán, a L'Avana

DeSantis celebra il fallo giudiziario, ma chiede di perseguire chi ha filtrato il rapporto del gran giurato su Hope Florida

Arrestata una donna di 72 anni per presunto frode per finanziare auto di lusso a Miami-Dade: Cosa si sa?

DeSantis e i 10 milioni di dollari di Medicaid: Tribunale ordina di eliminare il rapporto della grande giuria su Hope Florida

Exalto funzionario della CIA ammette una frode di 194 milioni di dollari: ha acquistato 298 lingotti d'oro e proprietà di lusso in Florida

Vendono pesce illegale e addirittura tartarughe marine: così è stata smantellata una rete di pesca furtiva in Florida

Gli Stati Uniti cercano di revocare la cittadinanza a 40 naturalizzati: due sono cubani

Trump elogia il sistema elettorale in Brasile e definisce «corrotto» quello degli Stati Uniti.

Corte Suprema della Florida sanziona 20 avvocati: uno è accusato di aver pianificato l'omicidio di un cantante

Fratelli di Miami, accusati di uno schema di tangenti che è costato più di 80 milioni ai franchisor di Subway

Un uomo nel sud della Florida è stato accusato di presunto frode di 126 milioni di dollari ai danni del USPS

La Banca Centrale di Cuba emette una dichiarazione riguardo alle irregolarità nel settore bancario

Il raccoglitore di tasse di Miami-Dade avverte riguardo a appuntamenti falsi su un sito web non ufficiale

La Florida inasprisce le regole per l'affitto di un'abitazione: Cosa cambia a partire dal 1° ottobre?

Trump potrà utilizzare un nuovo sistema per verificare chi può votare

Cubano di 28 anni condannato per traffico di persone internazionale e riciclaggio di denaro

Una ventina di persone accusate di aver votato illegalmente in Florida, secondo DeSantis

Due immigrati potrebbero affrontare multe fino a 250.000 dollari per presunto frode elettorale

Gli Stati Uniti presentano un piano per proteggere le elezioni del 2026 da attacchi informatici e minacce fisiche

Ritirate dal mercato oltre 167.000 libbre di carne prodotta senza ispezione federale e con un marchio falsificato negli Stati Uniti.

Suspendono l'Obamacare negli Stati Uniti a oltre 750.000 persone che si sarebbero iscritte in modo «fraudolento»: cosa si sa?

«Tarjeteo»: la modalità di truffa che cresce a Cuba tramite conti WhatsApp rubati

Le figlie di Zapatero di fronte al giudice: dovranno testimoniare come indagate per il caso Plus Ultra

Accusano un uomo di fingersi agente dell'ICE, di aver minacciato un venditore di cibo a Miami e di estorcerlo

Alex Saab, alleato di Maduro, si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro

Arrestate sei persone a Manzanillo per aver diffuso banconote false da 2.000 e 5.000 pesos

Gli Stati Uniti cercano una coppia latitante accusata di frode milionaria con prestiti a nome di oltre 100 cubani

Avvertono riguardo alle truffe nei gruppi di Revolico a Camagüey

Le hanno fatto una proposta sui social e ha reagito così: «Cosa faccio io a lavorare per meno di 5.000 a settimana?»

«Io non sono in prigione»: Cubano nega l'accusa di dollari falsi diffusa da un profilo del MININT

Arrestato un exfunzionario dell'USCIS accusato di aver approvato green card e cittadinanza in cambio di denaro

Estorsioni via WhatsApp a Cuba: Hackerano conti per richiedere trasferimenti e la polizia non interviene

Condannati due residenti della Florida per frode di 34,8 milioni di dollari a Medicare

Il cubano di Hialeah che è passato dal clonare carte a lavorare per il Servizio Segreto degli Stati Uniti.

Immigrato illegale accusato di cospirazione per riciclaggio di denaro proveniente da una frode di 1.300 milioni di dollari

Tre arrestati a Miami per un'inchiesta su falsificazioni e vendite illecite che ha movimentato oltre 815.000 dollari verso la Turchia

Arrestato un uomo a Hialeah accusato di sfruttare finanziariamente i suoi genitori: come lo ha fatto?

Gli Stati Uniti deportano un cubano accusato di essere un attivista dei servizi segreti castristi

Padre di Lester Domínguez insiste su un visto umanitario per suo figlio: «Non chiederemo più al governo fallito e corrotto»

Miami Beach emette un avviso importante per gli utenti dei trasporti pubblici

Nuovo sviluppo nel caso degli arrestati per furto nella casa di una coppia deceduta in Kenya: l'indagine si complica

Uomo di Miami condannato a 20 anni di prigione per aver finto di essere il figlio di un'anziana per impossessarsi della sua casa

Estafas romantiche, frode aziendale e auto in Nigeria: Ecco come operava una rete che ha riciclato 3,1 milioni di dollari negli Stati Uniti.

Cubana denuncia intento di truffa mentre cercava bombole di gas a Mayabeque

Sei detenuti per aver rubato oltre 5,8 milioni di dollari a condomini di Miami-Dade

Arrestata una cubana a Miami per vendita massiva di articoli di lusso falsi: Questi sono i dettagli

Madre e figlio arrestati a Miami-Dade dopo uno schema di frode che ha permesso loro di deviare oltre 620.000 dollari

Confiscati 13 dispositivi di clonazione di carte nel sud della Florida in un'operazione contro le frodi: Cosa si sa?

Cubana perde $1.900 in una truffa per hack del WhatsApp e avverte: Ecco come è successo tutto

Accusano un'addetta di un supermercato Fresco y Más di Miami-Dade di frode organizzata

Ex ufficiale di Miami si dichiara colpevole di aver mentito per ottenere quasi $64.000 in aiuti COVID

Arrestate 11 persone a Miami per frode con permessi di parcheggio per disabili: come avveniva?

Arrestati due giovani cubani dopo un tentativo di pagamento con banconota falsa a Guantánamo

Rubò l'identità di un cittadino statunitense per votare per oltre due decenni: Fu condannato a tre anni di prigione in Florida

Cubano si dichiara colpevole di aver partecipato a una rete milionaria di traffico di persone verso gli Stati Uniti: Questi sono i dettagli del caso

Accusano 11 persone di aver organizzato matrimoni falsi per ottenere «green card» negli Stati Uniti

Una cubana potrebbe trascorrere 10 anni in prigione dopo aver nascosto una frode milionaria per ottenere la cittadinanza statunitense.

Casa del Caribe a Santiago di Cuba avverte di un truffatore che si spaccia per babalawo

Denunciano una truffa con il visto umanitario di Lester Domínguez per sottoporsi a un intervento negli Stati Uniti

Deportano un cubano condannato per frode e furto di veicoli negli Stati Uniti.