Un tribunale federale del sud della Florida ha vietato permanentemente a un preparatore fiscale dell'area di Miami di continuare la propria attività e gli ha ordinato di restituire 571.739,47 dollari per guadagni ottenuti attraverso dichiarazioni fiscali fraudolente.
La decisione è stata annunciata mercoledì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, dopo che una giudice federale ha emesso l'ordinanza il 26 ottobre.
Il preparatore, identificato con le iniziali A. S.-H., non potrà redigere dichiarazioni fiscali per terzi, fornire consulenza sulla loro preparazione, lavorare in aziende del settore né ottenere redditi tramite investimenti o servizi correlati a tale attività.
Secondo le autorità, l'uomo utilizzava numeri di identificazione fiscale di altri preparatori (PTIN) per presentare dichiarazioni federali, nascondendo così la sua identità come responsabile dei documenti.
Il tribunale ha anche stabilito che ha incluso deduzioni e crediti d'imposta fraudolenti per ridurre indebitamente le tasse che i suoi clienti dovevano pagare.
Tra le irregolarità figuravano presunti costi del lavoro non rimborsati, crediti fiscali per carburante e energia pulita residenziale, oltre a deduzioni collegate a conti di risparmio per spese mediche.
Irregolarità nel 59% delle dichiarazioni
Uno dei risultati più rilevanti è stato che il 59% delle dichiarazioni preparate conteneva richieste di deduzioni per spese lavorative non rimborsate, una proporzione straordinariamente alta rispetto alla frequenza nazionale di quel concetto fiscale.
A partire dalle prove e dai redditi ottenuti dall'attività, il tribunale ha calcolato che il preparatore doveva consegnare al Governo federale 571.739,47 dollari di guadagni considerati illeciti.
L'importo corrisponde a una misura civile di restituzione di benefici indebitamente percepiti, non a una multa penale né a un risarcimento diretto per i contribuenti interessati.
Come evitare problemi con un preparatore fiscale?
Il Servizio delle Entrate (IRS) raccomanda di verificare che il preparatore abbia un numero PTIN valido, firmi la dichiarazione e fornisca una copia al cliente.
Consiglia inoltre di diffidare da coloro che promettono rimborsi eccessivi, includono detrazioni senza documentazione di supporto o si rifiutano di identificarsi come responsabili della dichiarazione.
I contribuenti possono verificare le credenziali di determinati professionisti tramite il libro dei professionisti gratuito dell'IRS.
L'agenzia avverte che ogni contribuente rimane legalmente responsabile delle informazioni presentate nella propria dichiarazione, anche quando ha pagato un'altra persona per prepararla.
Chi sospetta che il proprio preparatore abbia incluso informazioni false può presentare una denuncia presso l'IRS.
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