Un residente di Wellington, Florida, è stato condannato giovedì a 84 mesi di reclusione federale per aver allestito sei cliniche di chirurgia estetica completamente fittizie e per aver utilizzato le identità rubate di oltre 100 persone per frodare prestatori di prestiti medici per circa 2,3 milioni di dollari.
Secondo il comunicato del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il giudice Rodolfo A. Ruiz II, del Distretto Meridionale della Florida, ha emesso la sentenza a Jacquez Dion Tullis, di 42 anni, suddivisa in 60 mesi per cospirazione per commettere frode bancaria e 24 mesi consecutivi per furto d'identità aggravato, oltre a cinque anni di libertà vigilata.
Lo schema ha operato da aprile 2018 fino a febbraio 2024 e funzionava nel seguente modo: Tullis e i suoi complici registravano le cliniche presso il Dipartimento di Stato della Florida utilizzando dati personali rubati da medici in esercizio, che apparivano come proprietari senza saperlo.
Una volta che i prestatori approvavano le cliniche come attività autorizzate, i cospiratori presentavano domande di credito fraudolente a nome di oltre 100 vittime, sostenendo che i fondi sarebbero stati destinati a interventi chirurgici e trattamenti mai effettuati.
Alcuni dei presunti «pazienti» erano già deceduti prima delle date in cui avrebbero ricevuto assistenza, secondo i registri di decesso consultati dalle autorità.
I prestatori colpiti —due banche assicurate dalla Corporazione Federale di Assicurazione dei Depositi (FDIC) e quattro aziende di tecnologia finanziaria— hanno subito perdite reali di circa $2.3 milioni, su un totale richiesto di $3.1 milioni.
Oltre alla frode ai danni di prestatori privati, tra aprile e agosto 2020 Tullis ha presentato almeno nove domande di prestiti fraudolenti per assistenza a seguito di disastri economici all'Amministrazione delle Piccole Imprese (SBA), cercando di ottenere $696,860 in fondi federali di aiuto a causa della pandemia di COVID-19, ai sensi della Legge CARES.
Tullis è stato condannato a pagare $2,309,859 in restituzione e una sentenza di confisca per lo stesso importo.
«Ha costruito cliniche mediche false utilizzando identità rubate, incluse quelle di medici in attività e persone decedute, e le ha usate per rubare milioni a prestatori», ha dichiarato il procuratore generale aggiunto Colin M. McDonald. «Quando è arrivata la pandemia, Tullis ha cercato di sfruttare i fondi di aiuto finanziati dai contribuenti destinati a piccole imprese in difficoltà».
Il caso ha coinvolto due coimputati che avevano già ricevuto sentenza. Taneika Nakia Pace, di 50 anni e residente a Hallandale Beach, che gestiva due delle cliniche fittizie, è stata condannata a settembre a sei mesi di reclusione e quattro anni di libertà vigilata. Junaque Nicole Tullis, di 46 anni e residente a Coral Springs, che ha presentato richieste EIDL fraudolente per circa $164,521, ha ricevuto otto mesi di reclusione ad agosto.
I tre imputati hanno fatto parte del Operativo Nazionale contro il Fraude Sanitario del 2025, annunciato dal Dipartimento di Giustizia il 30 giugno 2025, il più grande nella storia di quell'istituzione, con 324 accusati in 50 distretti federali e oltre 14.600 milioni di dollari in frodi presunte.
Il caso è stato investigato dall'FBI di Miami. L'agente speciale responsabile, Brett D. Skiles, ha avvertito che «schemi di frode di questa magnitudo minano l'integrità del nostro sistema finanziario e infliggono danni reali alle vittime le cui identità vengono rubate e mal utilizzate».
Il sud della Florida è storicamente considerato l'epicentro della frode sanitaria negli Stati Uniti. Un caso di modus operandi simile è stato denunciato a Miami lo scorso agosto, quando Osmel Núñez è stato arrestato per aver utilizzato identità di persone decedute per elaborare oltre 1,1 milioni di dollari in addebiti fraudolenti attraverso una clinica di estetica medica.
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