Un grande giurì federale della Florida ha accusato 13 persone, tra cui cittadini di Cuba e Brasile, per il loro presunto coinvolgimento in una trama di frode migratoria legata a un'azienda di Orlando indagata da aprile per aver raccolto oltre 20 milioni di dollari tramite presunti servizi legali offerti a immigrati.
L'accusa federale, presentata il 21 ottobre presso il Tribunale Federale del Distretto Centrale della Florida, contiene 11 capi di accusa per reati legati alla frode elettronica, documentazione migratoria, assunzione di lavoratori senza autorizzazione al lavoro e matrimoni fraudolenti.
Per quanto riguarda, il media statunitense FOX 35 Orlando ha riferito questo lunedì che tra i 13 accusati ci sono cittadini di Cuba e Brasile, un dato che non è dettagliato per nazionalità nell'accusa giudiziaria.
La ricerca si concentra su Legacy Imigra Solutions LLC, conosciuta anche come Legacy Group, un'azienda con sede a Orlando che si presentava come una società specializzata nella consulenza e nelle pratiche di immigrazione.
Secondo i pubblici ministeri, la compagnia era di proprietà di Vagner Soares de Almeida, che dirigeva le sue operazioni. Juliana Colucci lavorava nell'azienda, insieme ad altri dipendenti che occupavano ruoli nelle vendite, nell'amministrazione e nell'elaborazione delle domande di asilo.
La accusa sostiene che, tra agosto 2023 e aprile 2026, i responsabili di Legacy hanno offerto consulenza migratoria falsa, imprecisa o incompleta per indurre le persone interessate a regolarizzare la propria situazione a contrattare i loro servizi.
L'azienda si pubblicizzava presumibilmente come un ente professionale con esperti e avvocati in grado di preparare documenti e richieste per ottenere benefici migratori negli Stati Uniti.
I ricercatori segnalano che Legacy cercava in particolare clienti brasiliani attraverso annunci sui social media, siti web e servizi di messaggistica. La pubblicità veniva diffusa in portoghese e spagnolo.
Una volta contratati i loro servizi, gli accusati avrebbero preparato documentazione con dichiarazioni false da presentare alle autorità migratorie statunitensi.
Il dossier descrive inoltre una pratica utilizzata per controllare le comunicazioni dei clienti: la creazione di indirizzi email a nome di queste persone e l'uso di indirizzi postali collegati a Legacy per ricevere notifiche e documenti ufficiali.
Secondo la Procura, l'azienda presumibilmente tratteneva documenti e benefici migratori finché i clienti non pagavano tariffe aggiuntive. I pagamenti finivano su conti bancari controllati da De Almeida.
La accusa identifica Vagner Soares de Almeida, Juliana Colucci, Lucas Felipe Trinidade Silva, Nathalia de Costa Ferreira, Ronaldo de Campos, Erick Bruno Goncalves de Assis Pinto, Ronay Castillo Salazar, Kelen Cristina da Silva, Rebecca Aldama Garcia, Mijail Cabrera Nunez, Issac Antonio Narvaez, Nathalia Gomes Ciriaco e Lorraine Soares Oliveira.
I ruoli variano a seconda della partecipazione attribuita a ciascuna persona. Otto accusati figurano nella presunta cospirazione di frode elettronica direttamente legata alle operazioni di Legacy Imigra.
Il fascicolo include anche due accuse di frode elettronica collegate a trasferimenti effettuati tramite Zelle: uno di 1.000 dollari il 30 dicembre 2024 e un altro di 374,58 dollari il 21 gennaio 2025, entrambi indirizzati a De Almeida.
I pubblici ministeri attribuiscono allo stesso gruppo di otto persone presunte cospirazioni legate a documentazione migratoria falsa, tra cui una richiesta di asilo mediante il modulo I-589, una richiesta I-914, una petizione per un lavoro temporaneo H-1B e documentazione relativa a una certificazione del lavoro per la categoria EB-3.
Un altro incarico indica De Almeida, Colucci, Lucas Felipe Trinidade Silva e Ronaldo de Campos per una presunta pratica ripetuta di assunzione di lavoratori che, secondo l'accusa, erano privi di autorizzazione a lavorare negli Stati Uniti.
La Procura descrive anche tre presunti accordi per contrarre matrimoni al fine di ottenere indebiti benefici migratori.
Uno di questi casi coinvolge Juliana Colucci, Issac Antonio Narvaez e Ronay Castillo Salazar. Un altro include De Almeida, Narvaez e Rebecca Aldama Garcia.
Un terzo caso menziona Narvaez, Mijail Cabrera Nunez e Lorraine Soares Oliveira. Secondo i pubblici ministeri, i matrimoni erano destinati a facilitare l'ottenimento della residenza permanente per persone che non soddisfacevano i requisiti legali.
L'accusa richiede anche il possibile sequestro di denaro e beni legati ai presunti reati, purché vengano soddisfatte le relative condizioni legali e si verifichino le condanne pertinenti.
FOX 35 Orlando ha segnalato che alcuni imputati potrebbero affrontare pene fino a 20 anni di carcere se dichiarati colpevoli, a seconda dei reati per cui sono processati e condannati.
Il caso aveva già provocato un'operazione di polizia mesi fa. Il 23 aprile, le autorità della contea di Orange hanno annunciato l'arresto di quattro persone collegate a Legacy Imigra: De Almeida, Colucci, Lucas Felipe Trinidade Silva e Ronaldo de Campos.
In quella ricerca, lo sceriffo John Mina ha denunciato che l'azienda aveva sfruttato economicamente degli immigrati, principalmente brasiliani, che cercavano di ottenere uno stato legale negli Stati Uniti.
La Oficina dello Sceriffo ha stimato che Legacy avesse raccolto oltre 20 milioni di dollari in circa tre anni.
Le autorità avevano identificato persone colpite in Florida, Carolina del Sud, Connecticut e New Jersey. Alcuni hanno denunciato perdite individuali comprese tra 2.500 e 26.000 dollari.
Secondo l'indagine pubblicata ad aprile, l'agenzia presumibilmente tratteneva documenti migratori e richiedeva pagamenti aggiuntivi per consegnarli. Alcuni clienti temevano di denunciare quanto accaduto a causa della loro situazione migratoria.
L'indagine statale si è svolta con la partecipazione dell'Ufficio dello Sceriffo della contea di Orange, delle Investigazioni di Sicurezza Nazionale e della Procura Generale della Florida.
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