Anwar Jouda, 51 anni, è stato arrestato giovedì nella contea di St. Lucie, Florida, accusato di aver presumibilmente deviato 862.394,95 dollari in fondi del programma federale di assistenza alimentare SNAP tramite un sofisticato schema di furto d'identità che operava a Miami-Dade, come riportato dal direttore finanziario dello stato, Blaise Ingoglia.
Le autorità segnalano che Jouda ha rubato l'identità di una vittima e quella della sua attività autorizzata ad accettare pagamenti SNAP —identificata come un negozio Kwik Stop di Miami— senza la conoscenza né il consenso dei proprietari.
Con questi dati, l'imputato avrebbe presentato richieste fraudolente di conti commerciali, documenti falsificati e informazioni bancarie alterate per dirottare i depositi elettronici del programma verso i propri conti personali e aziendali.
Parte di quel denaro è stata trasferita all'estero: le autorità hanno stabilito che Jouda ha inviato presumibilmente una parte dei fondi tramite trasferimenti bancari a Ramallah, capitale di fatto dell'Autorità Palestinese in Cisgiordania.
La Divisione delle Investigazioni Criminali del Dipartimento dei Servizi Finanziari della Florida sta condividendo queste informazioni con partner federali delle forze dell'ordine.
La procuratrice fiscale della Contea di Miami-Dade, Katherine Fernandez-Rundle, ha descritto lo schema come «ben organizzato, ben pianificato e ben eseguito» e ha avvertito che «ha letteralmente tolto cibo dalla bocca di famiglie bisognose e bambini».
«Il presunto invio di parte di quei fondi rubati dal programma SNAP all'estero costituisce un insulto ancora maggiore per coloro che hanno legittimamente bisogno di questo aiuto», ha sottolineato.
Jouda affronta tre accuse: furto aggravato di primo grado, schema organizzato per frodare e uso illecito di informazioni personali. Un giudice ha fissato la sua cauzione a 20.000 dollari.
«Se provi a rubare ai contribuenti, posso garantirti che la legge ti raggiungerà e ti farà affrontare le conseguenze dei tuoi crimini», avvertì il direttore finanziario Ingoglia. «Le frodi ai danni dell'assistenza pubblica non saranno tollerate in Florida, pertanto i miei investigatori perseguitano questi truffatori ogni giorno».
Questo tipo di frode risulta particolarmente difficile da rilevare perché non colpisce direttamente i beneficiari del programma, ma l'azienda autorizzata.
Il delinquente crea conti di commerciante paralleli utilizzando i dati dell'attività legittima e devia i depositi SNAP senza che il proprietario riceva alcuna notifica delle transazioni. Il commercio vittima può ignorare il furto per mesi, mentre la sua autorizzazione presso il Dipartimento dell'Agricoltura federale rimane compromessa.
Questo meccanismo è diverso dal furto di carte EBT —che danneggia i beneficiari— e rappresenta una minaccia diretta per i proprietari di negozi, mercati e punti vendita di alimentari che operano come commerci autorizzati.
A Miami-Dade, molti di questi negozi appartengono a cubani, i quali hanno anche una presenza significativa tra i beneficiari del programma: coloro classificati come «Cuban/Haitian Entrants» possono accedere a SNAP senza il periodo di attesa di cinque anni che si applica ad altri residenti permanenti.
Il caso è inserito in un'offensiva sostenuta del CFO Ingoglia contro il furto di assistenza pubblica in Florida. A maggio, ha annunciato l'arresto di Abbas Rehman per un frode SNAP di quasi 2,9 milioni di dollari, anche attraverso il furto di identità di commerci autorizzati.
Meses dopo, un gran giurì federale ha accusato quattro persone per un frode SNAP di oltre 19 milioni di dollari a Miami-Dade e Broward che avrebbe operato per quasi sette anni.
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