Un'accusa federale parzialmente rivelata nel Distretto Est di New York (EDNY) incolpa cinque persone per aver presuntamente gestito uno studio legale fittizio, attirato “clienti” su Facebook e condotto procedure migratorie simulate.
Questi atti includevano falsi colloqui di asilo e udienze "giudiziarie" tramite videoconferenza. Gli imputati si spacciavano per giudici dell'immigrazione, agenti federali e avvocati.
La Procura degli Stati Uniti ha informato che gli accusati devono rispondere di complotto per frode elettronica, frode elettronica, complotto per riciclaggio di denaro e due capi d'imputazione per falsa impersonificazione di un funzionario o dipendente degli Stati Uniti.
Il documento elenca quattro accusati arrestati: Daniela Alejandra Sánchez Ramírez, 25 anni; Marlyn Yulitza Salazar Pineda, 24 anni; Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez, 29 anni; Alexandra Patricia Sánchez Ramírez, 38 anni, tutti colombiani.
Secondo il comunicato, tre dei coinvolti —Daniela Alejandra Sánchez Ramírez, Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez e Alexandra Patricia Sánchez Ramírez— sono stati arrestati all'Aeroporto Internazionale Newark Liberty mentre cercavano di imbarcarsi su un volo per la Colombia con biglietti di sola andata.
Una quarta accusata, Marlyn Yulitza Salazar Pineda, è stata arrestata in un ristorante nel New Jersey, mentre un quinto accusato non si trovava sotto custodia degli Stati Uniti.
Il testo aggiunge che Daniela e Jhoan Ramírez, insieme a Marlyn Pineda, avevano parole e che Alexandra Ramírez si trovava nel paese con un visto da turista. Specifica inoltre che Daniela, Jhoan e Alexandra sono fratelli.
I quattro detenuti, ha indicato la Procura, saranno processati questo sabato presso il tribunale federale di Brooklyn di fronte alla giudice Peggy Cross-Goldenberg.
Lo schema: addebiti da centinaia a migliaia di dollari
Secondo i documenti giudiziari citati, il gruppo e i suoi complici si presentavano come avvocati dell'immigrazione e gestivano uno studio legale falso chiamato “CM Bufete De Abogados Consultoría Migratoria”.
Dopo aver attirato potenziali clienti —principalmente su Facebook— chiedevano compensi che variavano da centinaia a migliaia di dollari per presunti servizi e consulenze che, secondo l'accusa, non esistevano.
La Procura ha affermato che nessuno degli accusati né dei complici identificati era un avvocato iscritto o con licenza per esercitare in alcuna giurisdizione degli Stati Uniti.
Il comunicato afferma che, dopo aver ricevuto il denaro, gli accusati fingevano di rappresentare i loro “clienti” e inviavano documenti che “sembravano ufficiali” perché includevano simboli delle agenzie del governo degli Stati Uniti.
Alcuni facevano riferimento a casi reali in sospeso nei tribunali per l'immigrazione o sostenevano che tali casi fossero stati risolti favorevolmente, ma —secondo la Procura— nessuno di quei documenti era legittimo né emesso da un'agenzia federale.
Inoltre, gli accusati avrebbero organizzato procedimenti simulati (colloqui di asilo e udienze giudiziarie) in cui le vittime partecipavano tramite videoconferenza.
In alcuni di questi incontri, gli impostori si spacciavano per giudici dell'immigrazione, agenti della CBP e dell'USCIS, e avvocati.
Tutto un teatro
Per rafforzare la messa in scena, indossavano toghe giuridiche e uniformi, e apparivano davanti a sfondi che imitavano aule di tribunale o uffici governativi, con sigilli e bandiere di agenzie.
Durante queste videocollegamenti —secondo l'accusa citata— i falsi funzionari ponevano domande personali delicate e richiedevano alle vittime le loro informazioni di identificazione personale.
In alcuni casi, gli accusati dichiaravano falsamente che quei “procedimenti” avessero risolto questioni migratorie pendenti.
Come risultato, le vittime non si sono presentate davanti al tribunale dell'immigrazione, il che ha portato all'ordine di deportazione di almeno una vittima, che ha erroneamente creduto che il suo caso fosse già risolto. La Procura ha indicato che quell'ordine è stato successivamente revocato.
L'indagine ha identificato oltre 100.000 dollari in transazioni fraudolente effettuate dalle vittime a favore degli accusati e di altre persone collegate allo studio legale fittizio.
Il pubblico ministero federale Joseph Nocella Jr. ha affermato che gli accusati hanno “minato l'integrità” del sistema migratorio facendosi passare per giudici, agenti delle forze dell'ordine e avvocati, e indirizzandosi a persone vulnerabili che cercavano aiuto legale.
Il direttore generale del DHS, Joseph V. Cuffari, ha dichiarato che perseguiranno coloro che commettono frodi o si spacciano per funzionari del governo.
La Procura ha ricordato che le accuse sono semplici affermazioni e che gli imputati sono presunti innocenti fino a prova contraria. Ogni accusato rischia fino a 20 anni di carcere se dichiarato colpevole.
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