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Un uomo di 79 anni è stato arrestato a Miami dopo essere stato accusato di aver messo in atto uno schema di frode che avrebbe colpito numerose vittime per oltre mezzo milione di dollari.
Según la ricerca, l'uomo si spacciava per commercialista certificato (CPA) e offriva servizi fiscali tramite la sua azienda Mabro Business Consulting & Tax Corp.
Da quella struttura, attirava clienti che si fidavano della sua presunta esperienza professionale per gestire le loro tasse.
Tuttavia, la polizia ha determinato che l'accusato, identificato come Francisco A. Marrero -e la cui nazionalità di origine non è stata resa nota- non era in possesso di una licenza per esercitare la contabilità pubblica nello stato della Florida, il che costituisce un reato indipendente che aggrava la sua situazione legale.
Lo schema è emerso dopo le denunce di diverse vittime che hanno cominciato a riscontrare irregolarità nelle loro pratiche fiscali.
Secondo la polizia, i pagamenti effettuati all'azienda "non sono stati elaborati dal Servizio delle Entrate (IRS) o sono stati presentati per importi inferiori a quelli pagati tramite assegni o bonifici".
In altre parole, i clienti consegnavano denaro per adempiere ai loro obblighi fiscali, ma quei fondi non arrivavano -o arrivavano incompleti- al IRS.
Per sostenere l'inganno, Marrero presuntamente “creò e fornì comprovanti di pagamento fraudolenti come parte dello schema”, mantenendo le vittime nella falsa convinzione che le loro tasse fossero gestite correttamente.
Questo tipo di frode è particolarmente difficile da rilevare nel breve periodo, poiché gli errori o le mancanze possono impiegare anni per venire alla luce, quando il contribuente affronta sanzioni o debiti accumulati.
Il detenuto è stato catturato dal Dipartimento di Polizia di Miami e affronta gravi accuse che includono "schema organizzato per frodare, grande furto, esercizio non autorizzato della contabilità pubblica e riciclaggio di denaro legato a una transazione finanziaria", secondo le autorità.
Il caso rivela un modello di inganno sostenuto per anni, basato sull'usurpazione di identità professionale e sulla manipolazione della fiducia dei contribuenti, come riportato da Telemundo 51 citando la polizia locale.
Un reato più comune di quanto sembri
Le autorità avvertono che questa modalità è una delle più frequenti tra i preparatori fiscali fraudolenti: chiedere il pagamento per servizi tributari senza versare i pagamenti all'IRS e fornire documentazione falsa come supporto.
Il rischio aumenta durante la stagione fiscale - che quest'anno è iniziata il 26 gennaio e si estende fino al 15 aprile - quando cresce la domanda di servizi contabili e, con essa, l'esposizione dei contribuenti a questo tipo di truffe.
I ricercatori non escludono che l'entità della frode possa essere maggiore.
“Gli investigatori credono che potrebbero esserci ulteriori vittime che non si sono ancora presentate”, hanno indicato le autorità.
Per questo motivo, la polizia ha esortato chiunque sospetti di essere stato colpito a contattare l'Unità di Delitti Finanziari di Miami ai numeri 305-603-6280 o 305-579-6111.
Questi fatti evidenziano un crescente modello di frode finanziaria nella regione, dove i delinquenti approfittano delle lacune nei controlli e della fiducia delle vittime per operare per lunghi periodi senza essere rilevati.
Mentre avanza il processo giudiziario contro Marrero, le autorità insistono sull'importanza di verificare le credenziali di qualsiasi preparatore fiscale prima di fornire denaro o informazioni personali, come prima linea di difesa contro schemi di questo tipo.
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