Un cubano di 24 anni, identificato come Erik Ventura-Castro, è stato condannato mercoledì a 30 mesi di detenzione federale per aver partecipato a una rete criminale che ha introdotto illegalmente migliaia di cubani negli Stati Uniti mediante documenti falsi, frode di asilo e riciclaggio di denaro, come annunciato dal Dipartimento di Giustizia.
Ventura-Castro, residente a Hialeah, diventa il primo condannato di un gruppo di 12 accusati che facevano parte di un'organizzazione criminale attiva tra gennaio 2021 e giugno 2025.
Il 7 maggio scorso, il giovane cubano si era dichiarato colpevole di cospirazione per traffico di stranieri a scopo di lucro e cospirazione per riciclaggio di strumenti monetari.
Il procuratore generale aggiunto della Divisione Criminale, A. Tysen Duva, ha descritto l'ampiezza dello schema:
«Ventura-Castro ha fatto parte di una complessa cospirazione responsabile di introdurre stranieri negli Stati Uniti su larga scala. L'imputato e altri hanno reclutato migranti attraverso i social media, hanno chiesto migliaia di dollari per portarli illegalmente nel paese e li hanno aiutati ad ottenere benefici migratori a cui non avevano diritto.»
Come operava la rete?
La organizzazione operava sotto la facciata di Asesoría y Servicios Migratorios LLC, un'azienda con sede a Tampa che si presentava come un servizio legittimo di consulenza migratoria.
Acquisiva clienti attraverso i social media e un gruppo di WhatsApp chiamato «TRÁMITE DE ESTA Y VISA DE TURISMO A USA PARA CIUDADANOS ESPAÑOLES», dove offrivano i loro servizi fraudolenti.
Il piano consisteva nel fabbricare documenti che attestavano false cittadinanze europee -principalmente spagnola- affinché i cubani potessero richiedere autorizzazioni di viaggio elettroniche (ESTA) in modo fraudolento, sostenendo inoltre che i richiedenti non erano stati a Cuba dal 2011.
L'agente speciale in funzione della Investigazione di Sicurezza Nazionale (HSI) a Tampa, Nicholas Ingegno, ha qualificato la condotta come un crimine grave.
«Hanno orchestrato deliberatamente un piano sofisticato per reclutare e trafficare migliaia di cittadini cubani verso gli Stati Uniti, ottenendo illegalmente vantaggi migratori tramite domande fraudolente, dichiarazioni false e transazioni finanziarie illecite», ha affermato Ingegno.
Le cifre del fraudolento
I servizi di contrabbando costavano tra $1,500 e $40,000 a persona, e in alcuni casi l'organizzazione arrivò a noleggiare aerei privati per trasportare gruppi interi di migranti.
Ventura-Castro ha effettuato personalmente oltre 40 pagamenti elettronici all'USCIS per elaborare richieste ESTA fraudolente e ha trasferito oltre $97,000 dagli Stati Uniti verso le Isole Cayman, la Colombia e il Messico per finanziare voli di migranti.
In totale, la rete ha generato oltre 18 milioni di dollari in entrate, ha canalizzato più di sette milioni tramite applicazioni di pagamento come Zelle, e ha destinato oltre 2.5 milioni al pagamento di voli.
Il direttore dell'USCIS, Joseph Edlow, è stato categorico:
«La condanna di oggi è prova della nostra guerra totale contro la frode migratoria. Questa organizzazione criminale ha generato migliaia di richieste di asilo false e ha inondato il paese di stranieri illegali.»
Lo stato del caso e i prossimi processi
Questo caso, che involge 12 accusati collegati a una rete di traffico di migranti cubani smantellata nel settembre 2025, è stato trattato nell'ambito della Task Force Congiunta Alfa (JTFA), l'iniziativa del Dipartimento di Giustizia per combattere il traffico di esseri umani perpetrato da cartelli e organizzazioni criminali transnazionali.
Cinque dei 12 accusati - Liannys Yaiselys Vega-Perez, Miguel Alejandro Martinez Vasconcelos, Layra Libertad Treto Santos, Emanuel Martinez Gonzalez e Walbis Pozo-Dutel - si sono già dichiarati colpevoli e attendono la sentenza.
Tre accusati in più -Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, Luis Emmanuel Escalona-Marrero e Gisleivy Peralta Consuegra- hanno un processo programmato per il 21 settembre 2026, data che segnerà il prossimo capitolo giudiziario di una causa che ha rivelato il funzionamento di una delle reti di frode migratoria più sofisticate documentate nel sud della Florida negli ultimi anni.
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