Yuniel Lima-Santos, cittadino cubano di 31 anni residente a Tampa, Florida, si è dichiarato colpevole questo giovedì davanti a un tribunale federale del Distretto Medio della Florida per la sua partecipazione a una cospirazione internazionale di traffico di persone, frode d'asilo e riciclaggio di denaro, come riportato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in un comunicato.
Lima-Santos è uno dei 12 accusati in un caso che le autorità descrivono come una delle reti di frode migratoria più sofisticate documentate nel sud della Florida negli ultimi anni, attiva tra gennaio 2021 e giugno 2025.
Come funzionava la rete?
L'organizzazione operava sotto la facciata di un'azienda chiamata Asesoría y Servicios Migratorios LLC, con sede a Tampa, che si presentava pubblicamente come un servizio legittimo di consulenza migratoria.
Gli accusati attiravano clienti tramite i social media e gruppi di WhatsApp -tra cui uno denominato «TRAMITE ESTA E VISA TURISTICA PER GLI STATI UNITI PER CITTADINI SPAGNOLI»- dove offrivano documenti che attestavano false cittadinanze europee per richiedere in modo fraudolento le autorizzazioni del Sistema Elettronico di Autorizzazione al Viaggio (ESTA).
I cubani sono esplicitamente esclusi dal programma ESTA.
Per aggirare questa restrizione, gli accusati producevano documenti di cittadinanza europea falsi e dichiaravano alle autorità che i richiedenti non erano stati a Cuba dal 2011, sapendo che ciò era falso.
Il procuratore generale aggiunto A. Tysen Duva della Divisione Criminale lo ha descritto così:
«Hanno messo in atto deliberatamente un piano sofisticato per reclutare e trafficare migliaia di cittadini cubani verso gli Stati Uniti, ottenendo illegalmente vantaggi migratori tramite domande fraudulentef, dichiarazioni false e transazioni finanziarie illecite.»
I servizi di traffico di essere compensati tra 1.500 e 40.000 dollari a persona.
La rete ha iniziato a noleggiare aerei privati per trasferire interi gruppi di migranti e ha generato oltre 18 milioni di dollari di entrate totali.
Il ruolo di Lima-Santos
All'interno della cospirazione, Lima-Santos si occupava della logistica dei trasferimenti: acquistava voli internazionali e nazionali per spostare i migranti dai loro paesi d'origine verso diversi punti degli Stati Uniti.
Entre il 2021 e il 2024, ha trasferito internazionalmente più di 600.000 dollari per finanziare questi voli.
Insieme all'accusato Frandy Aragon Diaz, ha introdotto illegalmente cinque stranieri nel paese e ha ammesso di aver aiutato a introdurre donne cubane che poi lavoravano in locali di intrattenimento per adulti al fine di saldare i loro debiti di contrabbando.
Per nascondere il denaro illecito, Lima-Santos ha costituito in Florida una società fantasma senza dipendenti, stipendi né entrate dichiarate, utilizzata esclusivamente per spostare e mascherare i fondi provenienti dal contrabbando.
L'imputato si è dichiarato colpevole di dieci capi d'accusa in totale e affronta una pena massima di 20 anni di reclusione.
La data della sentenza non è ancora stata fissata.
Condanne e processi in sospeso
Il primo a ricevere sentenza all'interno di questo fascicolo è stato Erik Ventura-Castro, cubano di 24 anni residente a Hialeah.
Se è dichiarato colpevole il 7 maggio e è stato condannato il 29 luglio a 30 mesi di prigione federale.
Ventura-Castro ha effettuato più di 40 pagamenti elettronici all'agenzia per la cittadinanza e l'immigrazione (USCIS) per elaborare richieste ESTA fraudolente e ha trasferito oltre 97.000 dollari alle Isole Cayman, in Colombia e in Messico.
Altri sei imputati -Liannys Yaiselys Vega-Perez, Miguel Alejandro Martinez Vasconcelos, Layra Libertad Treto Santos, Emanuel Martinez Gonzalez, Walbis Pozo-Dutel e Luis Emmanuel Escalona-Marrero- hanno già dichiarato colpevolezza e attendono la sentenza.
I accusati Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, di 28 anni; e Gisleivy Peralta Consuegra, di 41 anni, sono gli unici che non hanno ancora raggiunto un accordo con la procura.
Il suo processo è programmato per iniziare il 21 settembre.
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