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La Oficina dello Sceriffo di Miami-Dade (MDSO) e la Procura dello Stato della Florida hanno annunciato questo martedì l'arresto di un ex dipendente di Bank of America, accusato di aver rubato più di mezzo milione di dollari a una donna con disabilità.
Le autorità hanno identificato il sospetto come Mario Martínez, di 40 anni, un exfunzionario della filiale della banca nel sud-ovest di Miami-Dade, che ha truffato $514,496 a una cliente di 47 anni con disabilità fisica.
Martínez affronta molteplici gravi accuse, inclusa esploitatione di un anziano o adulto disabile per oltre $50,000; schema organizzato per frodare $50,000 o più; furto aggravato superiore a $100,000, e uso illecito di informazioni di identificazione personale, tutti reati di primo grado, è stato annunciato questo martedì durante una conferenza stampa tenuta dal procuratore statale Katherine Fernández Rundle e dal vice sceriffo di Miami-Dade Rosie Cordero-Stutz.
La polizia ha iniziato a indagare sul caso il 16 gennaio scorso, dopo aver ricevuto una chiamata da un supervisore della filiale di Bank of America che informava di un possibile schema di frode che coinvolgeva uno dei suoi dipendenti.
Secondo una dichiarazione giurata, il funzionario stava prendendo soldi da una cliente della banca e aveva aperto conti congiunti con la vittima senza che lei lo sapesse, da dove trasferiva denaro al suo conto personale senza il suo consenso.
Fernández Rundle ha rivelato dettagli del caso ai giornalisti questo martedì. Ha spiegato che la vittima - identificata come Ms. Lovell Frank in documenti giudiziari - non può camminare e ha bisogno di una sedia a rotelle motorizzata speciale e di assistenza 24 ore su 24.
La donna conobbe Martínez nel 2016, quando lui la assistette in banca e la aiutò ad aprire almeno un conto. Ad un certo punto, lei gli comunicò di aver ricevuto un'eredità e di avere difficoltà a gestire le sue finanze, e lui si offrì di aiutarla.
"La vittima ricorda di essere entrata in banca e di aver detto al soggetto che aveva recentemente ereditato una grande somma di denaro", ha detto Fernández Rundle. "Lui le ha spiegato che era un consulente finanziario e poteva accettarla come cliente per investire e gestire il suo denaro. La vittima si è fidata di lui."
I detective hanno avvertito che Martínez non era un consulente finanziario, quindi non era autorizzato ad aprire né gestire conti di investimento.
La procura statale ha affermato che la vittima non ha mai autorizzato l'apertura né era a conoscenza dell'esistenza dei conti da cui Martínez prelevava il denaro.
Nel dicembre del 2024, Bank of America ha condotto un'indagine interna e ha informato la vittima che Martínez stava dirottando i suoi soldi.
Secondo registri giudiziari citati da agenzie di stampa, quando è stato affrontato dal suo supervisore, Martínez ha confessato di aver preso soldi dal conto di una cliente.
La Procura ha informato che l'individuo ha cercato di persuadere la donna a non denunciare i fatti alla polizia.
Dopo aver scoperto l'intera trama, Bank of America e la vittima hanno segnalato il fraude alla MDSO. Martínez è stato licenziato.
"La ricerca ha finalmente scoperto che Martínez ha utilizzato la fiducia della vittima e la sua posizione bancaria per rubarle supostamente oltre mezzo milione di dollari", ha sottolineato Fernández Rundle.
I ricercatori hanno sostenuto che Martínez sapeva come eludere gli avvisi bancari e i sistemi interni per non essere rilevato.
"Delitti come questo sono profondamente allarmanti perché si approfittano della fiducia, della dipendenza e della dignità delle vittime," ha sottolineato lo sceriffo Cordero-Stutz.
L'indagine è stata una collaborazione tra il Bureau del Crimine Organizzato dell'Ufficio dello Sceriffo di Miami-Dade e il Gruppo di Lavoro per gli Anziani e gli Adulti Vulnerabili della Procura Statale.
Al conoscere l'arresto di Martínez, Bank of America ha dichiarato che l'accusato non lavora presso la banca da circa un anno. “Dopo il suo licenziamento, è stata presentata la seguente informazione agli organismi di regolamentazione. Questo è un procedimento obbligatorio per le istituzioni finanziarie quando un dipendente viene licenziato”, ha puntualizzato l'ente, secondo il rapporto di Telemundo 51.
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