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Una donna con oltre un decennio di esperienza in un concessionario d'auto di Miami è stata indicata come la mente dietro a un elaborato schema di frode che ha dirottato più di un milione di dollari nelle mani della propria famiglia.
La accusata, identificata come Yuddy Mejías, ha lavorato per oltre 15 anni in Brickell Motors -noto anche come Murgado Automotive Group- dove è salita attraverso i ranghi, passando da impiegata di caffetteria a ricoprire un ruolo chiave nel dipartimento di fatturazione.
Da quella posizione di fiducia, avrebbe orchestrato il malversazione che oggi la tiene detenuta, insieme a suo marito e a suo figlio.
Un'ascesa che è finita in scandalo
Mejías, di 51 anni, ha iniziato la sua carriera alla Brickell Motors intorno al 2008 in un ruolo modesto, lavorando nella caffetteria.
Tuttavia, con il passare degli anni è riuscito a scalare le posizioni fino a raggiungere l'ufficio contabilità, dove gli venivano affidati compiti relativi ai rimborsi di denaro ai clienti.
Il suo lavoro consisteva nell'emettere assegni quando gli acquirenti di veicoli avevano saldi a favore, ad esempio dopo pagamenti in eccesso o cancellazioni.
E quella posizione è stata fondamentale nel presunto schema di frode, che è rimasto attivo per un decennio, dal 2014 al 2024.
Secondo le indagini, Mejías avrebbe manipolato il sistema contabile del concessionario per emettere 486 assegni fraudolenti a nome di suo marito, Miguel González (54 anni), e di suo figlio, Ángel González (28 anni).
Il totale dell'importo deviato ammonta a 1.047.188 dollari, secondo il Dipartimento di Polizia di Miami, citato dalla stampa locale.
La nazionalità dei tre arrestati non è stata resa nota fino a questo momento.
Ecco come funzionava la frode
Secondo quanto spiegato da Mike Vega, portavoce della polizia di Miami, Mejías simulava che i rimborsi fossero destinati a clienti legittimi del concessionario, ma in realtà gli assegni finivano nelle mani della sua famiglia immediata.
“Lei faceva una nota come se mi stesse restituendo mille, duemila, tremila dollari, ma quell'assegno, invece di andare a me, andava al suo marito o al suo figlio. E così il figlio o il marito cambiavano l'assegno e si tenevano i soldi. Stiamo parlando di oltre un milione di dollari,” ha dettagliato Vega.
L'inganno è stato possibile grazie al suo accesso diretto al sistema contabile e alla sua conoscenza dei processi interni.
Oltre a emettere gli assegni, Mejías successivamente manipolava le registrazioni contabili per nascondere i trasferimenti fraudolenti ed evitare di suscitare sospetti.
La denuncia interna che ha cambiato tutto
Lo schema è rimasto sotto il radar fino ad agosto 2024, quando un collega del dipartimento contabile ha presentato una denuncia anonima alla direzione.
Questo ha motivato un'indagine interna che, nel giro di poco tempo, ha rivelato schemi irregolari nei registri dei rimborsi.
Le informazioni sono state consegnate alla polizia di Miami, che dopo aver raccolto prove sufficienti ha emesso ordini di arresto contro i tre coinvolti.
Gli agenti hanno arrestato Mejías, suo marito e suo figlio lunedì scorso, e sono stati presentati al tribunale penale di Miami-Dade.
Carichi e fideicommissi
I tre affrontano accuse di furto di primo grado, frode organizzata e cospirazione per frodare.
Nel caso specifico di Yuddy Mejías, è stata aggiunta un'accusa ulteriore per aver effettuato registrazioni false in libri contabili aziendali.
Inoltre, il giudice ha avvertito che deve essere effettuata un'ulteriore udienza per determinare se il denaro utilizzato per pagare quelle cauzioni provenga da una fonte legittima.
Fino ad ora, i tre rimangono detenuti nel Centro Correzionale Turner Guilford Knight (TGK), in attesa delle procedure giudiziarie del caso.
uno schema che espone i rischi interni
Il caso ha suscitato allarme tra gli imprenditori del settore automobilistico, evidenziando come la manipolazione dei processi interni da parte di dipendenti con accesso ai sistemi finanziari possa portare a frodi milionarie.
Brickell Motors, situata al 665 SW Eighth Street, nel cuore di La Pequeña Habana, è una concessionaria rinomata in città e non si è espressa pubblicamente oltre a collaborare con le autorità.
Non è ancora stato determinato se l'azienda riuscirà a recuperare i fondi rubati, né quanti veicoli siano stati coinvolti indirettamente nello schema dei rimborsi falsi.
La Procura della contea di Miami-Dade continuerà a raccogliere prove per sostenere le accuse, mentre si attende lo svolgimento di udienze chiave per definire se gli accusati affronteranno il processo in libertà sotto cauzione.
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