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La Polizia di Miami-Dade ha arrestato questa settimana il cubano Learsis Flores Martínez, di 46 anni, accusato di un frode ipotecaria che supera i $300.000.
Secondo gli agenti dell'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Miami-Dade (MDSO) appartenenti all'unità dei crimini organizzati, Flores Martínez ha utilizzato una patente di guida falsa per spacciarsi per il proprietario di un terreno incolto a Southwest Ranches e portare a termine un'operazione ipotecaria fraudolenta.
Il cubano è stato arrestato lunedì e affronta quattro accuse: furto di primo grado, frode organizzata, frode ipotecaria e possesso di una patente di guida falsa, ha riferito la stampa locale.
Secondo il rapporto di arresto, l'evento è avvenuto il 10 giugno 2024, durante la conclusione di un'operazione presso la compagnia Land View Title Service, dove Flores Martínez ha presentato documentazione falsificata e ha ottenuto un mutuo di $325,000 da un prestatore privato.
Successivamente, diede istruzioni a Land View Title Service per un bonifico bancario di $294,151 verso un conto della Chase Bank appartenente a un'azienda registrata a nome del vero proprietario del terreno, hanno indicato le autorità.
Flores Martínez controllava quel conto e ha trasferito il denaro tramite bonifici, pagamenti tramite Zelle e prelievi in contante.
Il prestatore privato ha presentato una denuncia di frode alla First American Title Insurance Company -l'assicuratore di Land View Titles-, che ha segnalato il caso all'Ufficio dello Sceriffo di Miami-Dade.
Dopo un'indagine, la polizia ha arrestato il sospettato nel suo appartamento, nel sud-ovest della contea di Miami-Dade.
Flores Martínez è stato rinchiuso nel Turner Guilford Knight Correctional Center, dove rimane sotto custodia, e la sua cauzione è stata fissata a 260.000 dollari.
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