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Due uomini legati a una delle organizzazioni nonprofit più rilevanti nella gestione di fondi fiduciari per persone con disabilità negli Stati Uniti sono stati accusati di frode.
I fermati, Leo Joseph Govoni e John Leo Witeck, avrebbero dirottato oltre 100 milioni di dollari destinati a beneficiare le vittime con bisogni speciali.
Secondo il comunicato ufficiale emesso il 23 giugno dall'Ufficio degli Affari Pubblici del Dipartimento di Giustizia, gli accusati “hanno cospirato per oltre 15 anni per usare i fondi dei clienti con bisogni speciali come un salvadanaio personale”.
La denuncia federale afferma che la frode è stata attuata tramite una rete di transazioni finanziarie ingannevoli, falsificazione di documenti e dichiarazioni fraudolente.
Il principale accusato, Leo Joseph Govoni, di 67 anni, ha cofondato nel 2000 il Centro per la Gestione dei Fideicommissi per Necessità Speciali (CSNT), con sede a Clearwater, Florida.
Il suo collaboratore e coimputato, John Leo Witeck, di 60 anni, era contabile dell'ente.
CSNT si presentava come un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata a gestire fondi fiduciari per persone con disabilità, inclusi beneficiari di risarcimenti giudiziari, accordi extragiudiziali e altri fondi di sostegno.
L'organizzazione è arrivata a gestire oltre 2.100 fondi fiduciari del valore di circa 200 milioni di dollari fino a febbraio 2024, quando si è dichiarata in fallimento.
Tradimento della fiducia pubblica
Durante quel periodo, secondo quanto sostenuto dai pubblici ministeri, Govoni e Witeck si sono appropriati illecitamente di fondi dei beneficiari al fine di finanziare una vita di lusso.
“Hanno rubato 100 milioni di dollari destinati ai membri più vulnerabili della nostra società per arricchirsi”, ha denunciato Matthew R. Galeotti, capo della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia.
Il procuratore federale Gregory W. Kehoe, del Distretto Centrale della Florida, ha definito la frode "incommensurabile", sottolineando che proteggere i più vulnerabili è una priorità per il suo ufficio.
Uno schema di inganno sofisticato
Secondo i documenti giudiziari, gli accusati non solo hanno dirottato i fondi, ma hanno anche “nascosto le loro attività illegali attraverso complesse transazioni finanziarie e inganni, incluso l’invio di estratti conto fraudolenti con saldi falsi a vittime con disabilità”.
Tra le spese illecite documentate ci sono l'acquisto di proprietà, viaggi in jet privato, il finanziamento di una birreria e pagamenti personali, come l'amortamento di debiti e depositi in conti privati.
Uno degli aspetti più gravi, secondo il Dipartimento di Giustizia, è che l'imputato Govoni ha mentito sotto giuramento durante il processo di fallimento di CSNT, nascondendo informazioni cruciali al tribunale.
Accuse multiple e pene potenziali
Le accuse includono cospirazione per commettere frode elettronica e postale, frode elettronica, frode postale e cospirazione per riciclaggio di denaro.
A Govoni vengono inoltre imputati frode bancaria, transazioni monetarie illegali e dichiarazioni false nel processo di fallimento.
Se ritenuti colpevoli, Govoni e Witeck affrontano fino a 20 anni di prigione per i reati di frode e riciclaggio di denaro.
Nel caso di Govoni, la pena potrebbe aumentare fino a 30 anni aggiuntivi per frode bancaria, 10 anni per transazioni monetarie illegali e 5 anni per dichiarazioni false.
Condanna istituzionale e impegno per la giustizia
Il comunicato è stato accompagnato da forti dichiarazioni da parte dei rappresentanti delle agenzie coinvolte nell'indagine:
“L'FBI non tollererà che si sfruttino le opere di beneficenza per il proprio arricchimento personale”, ha sentenziato José A. Pérez, vicedirettore dell'FBI.
“Rubare fondi destinati a proteggere e sostenere persone con bisogni speciali è tanto crudele quanto criminale”, ha aggiunto Guy Ficco, Capo della Ricerca Criminale dell'IRS.
Christian J. Schrank, ispettore generale aggiunto del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, ha denunciato che la frode “ha interrotto l'accesso ai servizi essenziali per le persone con disabilità”, incidendo direttamente sulla qualità della vita dei beneficiari.
L'indagine continua ad opera di un team multidisciplinare composto dall'FBI, dall'IRS-CI, dall'Ufficio del Revisore Generale del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS-OIG) e dall'Ufficio del Revisore Generale della Sicurezza Sociale (SSA-OIG).
L'accusa è diretta dall'avvocato contenzioso Lyndie Freeman e dai pubblici ministeri federali Jennifer Peresie e Michael Gordon. Con beneficiari in quasi tutti gli stati, l'organizzazione rappresentava un pilastro per le famiglie più vulnerabili.
Il caso, ora in tribunale, rappresenta uno dei maggiori scandali finanziari legati all'appropriazione indebita di fondi per le persone con disabilità nella storia recente degli Stati Uniti.
Domande frequenti sul fraudolento milionario a persone con disabilità in Florida
Chi sono i responsabili della frode multimilionaria ai danni di persone con disabilità in Florida?
I responsabili della frode sono Leo Joseph Govoni e John Leo Witeck. Entrambi erano collegati a un'organizzazione senza scopo di lucro incaricata della gestione di fondi fiduciari per persone con disabilità negli Stati Uniti. Sono stati accusati di aver dirottato oltre 100 milioni di dollari destinati a beneficere le vittime con bisogni speciali.
Come è stata effettuata la frode dei fideicommissi per persone con disabilità?
La frode è stata perpetrata attraverso transazioni finanziarie ingannevoli, falsificazione di documenti e dichiarazioni fraudolente. Gli accusati hanno dirottato fondi da beneficiari per finanziare una vita di lusso, nascondendo le loro attività illecite attraverso transazioni complesse e inganni finanziari.
Quali conseguenze affrontano gli accusati di questa frode milionaria in Florida?
Govoni e Witeck affrontano fino a 20 anni di carcere per i reati di frode e riciclaggio di denaro. Govoni potrebbe inoltre ricevere fino a 30 anni aggiuntivi per frode bancaria, 10 anni per transazioni monetarie illegali e 5 anni per dichiarazioni false nel processo di fallimento.
Qual è stato l'impatto della frode sulle persone con disabilità beneficiarie dei fiduciari?
La frode ha interrotto l'accesso ai servizi essenziali per le persone con disabilità. Questo ha influito direttamente sulla qualità della vita dei beneficiari, compromettendo il loro benessere e le risorse destinate alla loro cura e supporto.
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