Una vittoria giudiziaria dell'imprenditore cino-cambogiano Chen Zhi, legato all'azionariato di Habanos S.A. e sanzionato da Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea, potrebbe complicare ulteriormente la commercializzazione internazionale dei sigari cubani, già colpita da mesi da restrizioni bancarie.
Un tribunale delle Isole Vergini Britanniche ha annunciato la sua intenzione di rifiutare le richieste di liquidazione di 30 aziende legate a Chen Zhi, tra cui una società con partecipazione indiretta in Habanos S.A., l'azienda incaricata della commercializzazione dei sigari dell'isola.
Secondo quanto riportato dal media specializzato Cigars-Connect, il giudice Gerhard Wallbank ha ritenuto che le autorità non abbiano presentato prove ammissibili sufficienti per giustificare la liquidazione di queste aziende.
La decisione, annunciata il 21 ottobre, rappresenta un avanzamento per l'imprenditore, attualmente detenuto in Cina, ma non elimina le sanzioni internazionali che gravano su di lui né risolve i problemi bancari dei distributori di sigari.
Non implica nemmeno un immediato ritorno del controllo delle aziende. Gli amministratori provvisori, nominati a gennaio per proteggere i loro beni, continuano a svolgere le loro funzioni, mentre si attende la pubblicazione della sentenza scritta dopo il 6 novembre.
La difesa propone che la gestione passi nelle mani di Cosimo Borrelli, presentato come amministratore indipendente, sebbene designato dallo stesso Chen Zhi. Una nuova udienza, prevista per l'8 e il 9 dicembre, dovrà affrontare le condizioni di questa transizione.
La controversia legale è stata trasferita anche negli Stati Uniti. Il 2 novembre, gli avvocati di Borrelli hanno presentato una richiesta a un tribunale di New York per porre fine ai poteri concessi ai amministratori provvisori ai sensi del Capitolo 15 della legislazione statunitense sulle bancarotte.
Chi è Chen Zhi e perché è collegato a Cuba?
Chen Zhi, noto anche come «Vincent», è il fondatore di Prince Holding Group, un conglomerato imprenditoriale con sede in Cambogia che opera in settori come quello immobiliare e finanziario.
Nel ottobre del 2025, il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti lo ha accusato di cospirazione per commettere frode informatica e riciclaggio di denaro, per aver presumibilmente diretto una rete di truffe con criptovalute che utilizzava persone vittime di tratta, trattenute contro la loro volontà e costrette a ingannare gli investitori.
L'indagine ha portato a un'azione di sequestro di circa 127.271 bitcoin, valutati allora in circa 15 miliardi di dollari, che erano sotto custodia statunitense. Washington e Londra hanno anche imposto sanzioni contro l'imprenditore e numerose compagnie del suo gruppo.
La sua connessione con Cuba è emersa grazie a indagini sulla struttura azionaria di Habanos S.A., raccolte nell'ottobre del 2025.
Chen Zhi ha partecipato al consorzio che nel 2020 ha acquisito il business dei sigari artigianali della multinazionale britannica Imperial Brands per 1,400 milioni di dollari.
Attraverso società registrate in diversi territori, tra cui Simply Advanced Limited, l'imprenditore è riuscito a controllare indirettamente il 57,1% di Allied Cigar Corporation, proprietaria di Tabacalera, che detiene il 50% di Habanos S.A.
Questo corrisponde a una partecipazione economica indiretta stimata del 28,55% di Habanos S.A. L'altro 50% dell'azienda appartiene allo Stato cubano, attraverso Cubatabaco.
In novembre 2025, CiberCuba ha pubblicato nuovi dettagli sulla rete di società che ha permesso all'imprenditore di stabilire la propria presenza nell'industria tabacchiera cubana.
Chen Zhi è stato arrestato in Cambogia e consegnato alla Cina a gennaio 2026. Successivamente, a luglio, si è appreso che affrontava accuse in quel paese per lesioni intenzionali commesse con mezzi crudeli, un reato che può essere punito anche con l'ergastolo o la pena di morte.
Perché questa decisione influisce sui sigari cubani?
In settembre, Fifth Avenue Products Trading, distributore ufficiale in Germania, Austria e Polonia, ha sospeso le sue operazioni a causa delle restrizioni bancarie legate a Chen Zhi.
La situazione si è aggravata il 1° novembre, quando la compagnia è entrata formalmente in un procedimento di insolvenza in Germania. Il suo amministratore giudiziario ha avvertito che dispone di denaro e magazzini pieni di sigari, ma le sanzioni gli impediscono di effettuare pagamenti e distribuire i prodotti normalmente.
La possibile restituzione del controllo delle società a un rappresentante designato da Chen Zhi potrebbe aumentare la sfiducia delle banche e mettere sotto revisione le licenze speciali che consentono di operare a determinati distributori nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
Lo stesso giudice ha avvertito che un'uscita immediata degli amministratori provvisori potrebbe causare perdite di posti di lavoro e chiusure aziendali, quindi ha richiesto una transizione ordinata.
L'incertezza colpisce una delle principali fonti di reddito per le esportazioni di Cuba. Habanos S.A. ha registrato vendite record di 827 milioni di dollari nel 2024, ma le difficoltà di distribuzione minacciano la sua presenza in mercati internazionali chiave.
Video correlati:
Archiviato in: