Chen Zhi, l'imprenditore cino-cambogiano che è arrivato a controllare in modo indiretto quasi il 29% di Habanos S.A., l'azienda che commercializza i sigari cubani in tutto il mondo, è stato formalmente accusato in Cina di lesioni volontarie commesse con mezzi crudeli, un'accusa che, secondo la legislazione del paese asiatico, può essere punita con pene che vanno da dieci anni di reclusione all'ergastolo o addirittura alla pena di morte.
Secondo il mezzo finanziario cinese Caixin, citato dalla pubblicazione specializzata halfwheel, l’accusa è stata presentata il 6 luglio, sei mesi dopo che Chen è stato arrestato in Cambogia e consegnato alle autorità cinesi.
Oltre al reato principale, l'imprenditore affronta anche un'accusa per presunta violazione dei diritti d'autore.
Il suo legame con Habanos S.A.
La relazione di Chen Zhi con l'industria del tabacco cubano è emersa grazie a documenti rivelati dal club svedese degli appassionati di sigari Cigarrklubben CK Sverige AB, pubblicati nel blog Cigarrvärlden.
La ricerca ha mostrato che l'imprenditore controllava, attraverso una complessa rete di società registrate a Hong Kong, nelle Isole Cayman e nelle Isole Vergini Britanniche, il 57,1 % della principale società holding legata a Habanos S.A., il che equivaleva a una partecipazione effettiva del 28,55 % dell'azienda.
Si trattava della maggiore partecipazione privata in Habanos S.A., solo dopo il 50% che appartiene allo Stato cubano.
Chen ha acquisito quella posizione nel 2020, quando ha fatto parte del gruppo di investitori che ha sborsato 1.400 milioni di dollari per acquistare da Imperial Brands il suo settore dei sigari artigianali.
L'operazione ha incluso la totalità di Tabacalera USA —matrice di Altadis USA e JR Cigar—, così come il 50% di Habanos S.A. che era nelle mani della multinazionale britannica.
È anche accusato negli Stati Uniti
I problemi giudiziari di Chen Zhi non si limitano alla Cina.
Nel'autunno del 2025, la Procura del Distretto Est di New York ha presentato un accusa contro l'imprenditore per presunta direzione di un'organizzazione criminale dedicata al cosiddetto frode di "macellazione di maiali" (pig butchering), un sofisticato schema di truffe con criptovalute che, secondo le autorità americane, ha generato fino a 30 milioni di dollari.
Come parte di quella ricerca, il Dipartimento di Giustizia ha confiscato 127.271 bitcoin legati all'imprenditore, valutati allora circa 14.700 milioni di dollari, in quella che è stata presentata come la maggiore confisca di beni digitali nella storia di quell'istituzione.
Impatto sul business dei sigari
Le indagini contro Chen Zhi hanno avuto conseguenze dirette per l'industria del tabacco.
Dopo che l'accusa è stata resa pubblica negli Stati Uniti, l'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) ha aggiunto centinaia di aziende collegate all'imprenditore alla sua lista di sanzioni.
La misura ha impedito per oltre sei mesi a Tabacalera USA di effettuare ordini alle fabbriche Tabacalera di García e Flor de Copán, in cui Chen deteneva partecipazioni.
Le spedizioni sono potute riprendere solo a maggio 2026, dopo che le autorità degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno concesso licenze speciali per consentire le operazioni.
Ristrutturazione e possibile uscita dal gruppo
Ante la situazione giudiziaria dell'imprenditore, Tabacalera SLU, la società che gestisce la partecipazione privata in Habanos S.A., ha avviato un procedimento per estrometterlo dalla sua struttura azionaria.
«L'azienda sta attuando un processo di ristrutturazione per escludere il Sig. Chen Zhi dal gruppo», ha dichiarato un portavoce della compagnia all'agenzia AFP nel dicembre del 2025.
Nel frattempo, la Corte Suprema dei Caraibi Orientali supervisiona la liquidazione di diverse aziende di Chen registrate nelle Isole Vergini Britanniche e ha nominato la società Interpath come amministratrice del processo.
Il principale interessato ad acquisire questi attivi sarebbe il Renovaire Group, un fondo di investimento con sede ad Abu Dhabi che possiede già il 42,9% di Allied Cigar. Tuttavia, l'operazione rimane bloccata a causa di processi giudiziari aperti simultaneamente nelle Isole Vergini Britanniche, a New York e a Hong Kong.
Fino ad ora, nessuna delle indagini avviate contro Chen Zhi ha portato a accuse contro Habanos S.A., Tabacalera SLU o il governo cubano. Né le autorità cubane né l'azienda hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sul caso.
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