Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti procede con la revoca della cittadinanza di Milagros Marileisis Acosta Torres, una cubana di 40 anni residente a Miami accusata di riciclare denaro derivante da una frode milionaria contro un casinò tribale della Florida, secondo la causa civile presentata dinanzi al tribunale del Distretto Meridionale della Florida.
La richiesta di denaturalizzazione, sostenuta dall'amministrazione Trump, si basa sul fatto che Acosta Torres ha ottenuto la sua cittadinanza in modo fraudolento nascondendo la sua partecipazione a uno schema criminale che si è protratto per sette anni.
La frode nel casinò Miccosukee
Il caso ha avuto origine nel gennaio del 2011, quando il marito di Acosta Torres, Johander Jorrin Melhen, dipendente del Miccosukee Resort & Gaming, a Miami-Dade, ha cominciato a manomettere le slot machine insieme ad altri complici per generare ricevute di credito fraudolente che poi venivano riscattate per denaro contante.
Secondo il documento giudiziario, «Jorrin e i suoi complici hanno fatto sì che le slot machine generassero coupon di credito falsi e fraudolenti, che poi hanno presentato al casinò in cambio di denaro contante».
Il piano ha malversato fino a 5,3 milioni di dollari del casinò ed è continuato fino a ottobre 2018.
Il ruolo di Acosta Torres nel riciclaggio
Mientras suo marito attuava la frode, Acosta Torres apriva conti bancari presso JPMorgan Chase e Bank of America per depositare il denaro rubato, strutturando i depositi in modo da non superare i 10.000 dollari nello stesso conto lo stesso giorno, evitando così i requisiti di report finanziario federale.
Il documento giudiziario precisa che «l'imputato ha aperto questi conti con l'intento di riciclare il denaro contante proveniente dalla frode informatica che Jorrin portava a casa dal Casino Miccosukee. Tra il 2011 e il 2014, l'imputato ha depositato almeno US$39,863 in contante in un conto e US$16,830 nell'altro».
Il denaro riciclato - almeno 147.970 dollari - è stato destinato a acquistare un'abitazione a Miami, tre veicoli e piani di prepagamento universitario per i suoi figli.
La naturalizzazione fraudolenta
Nel agosto del 2015, con la cospirazione ancora attiva, Acosta Torres richiese la naturalizzazione e la ottenne tre mesi dopo.
Tanto nel Modulo N-400 che nell'intervista sotto giuramento, ha negato di aver commesso alcun reato.
Le autorità segnalano che «nella sua richiesta di naturalizzazione, che ha firmato sotto pena di spergiuro, l'imputata ha contrassegnato 'No' in risposta alla domanda 22 della Parte 11, che diceva: 'Ha commesso, aiutato a commettere o tentato di commettere qualche reato o infrazione per cui non è stata arrestata?'».
La richiesta civile sostiene che Acosta Torres «ha chiesto la naturalizzazione, ma non ha rivelato la sua precedente condotta delittuosa nella sua domanda».
Condena e richiesta di disnaturalizzazione
Il 16 luglio 2019 le autorità l'hanno accusata formalmente di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.
Il 30 gennaio 2020 si è dichiarato colpevole e ha ammesso di aver aiutato a riciclare almeno 147.970 dollari, sapendo che il denaro era rubato.
Fue condannata a sei mesi di detenzione, 36 mesi di libertà vigilata e le è stato ordinato di pagare 147.970 dollari in risarcimento.
La denuncia sostiene che Acosta Torres «non è riuscito a dimostrare di essere una persona di buona condotta morale», che ha testimoniato falsamente riguardo al suo reato e che ha deliberatamente distorto informazioni durante il processo di naturalizzazione.
L'amministrazione Trump ha chiesto al tribunale che, entro dieci giorni, Acosta Torres fornisca prove della sua cittadinanza, incluso il suo passaporto.
Este caso si inquadra nella più grande campagna di denaturalizzazione nella storia del governo federale, che ha colpito anche altri cubani come Mirelys Cabrera Díaz, la cui cittadinanza è stata revocata a marzo del 2026 per frode a Medicare, e Yosmaikel Rodríguez Pérez, contro cui il DOJ ha avviato il processo di denaturalizzazione questo mese per frode di quasi 887.000 dollari.
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