Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avanza nella revoca della cittadinanza di Milagros Marileisis Acosta Torres, una cubana di 40 anni residente a Miami accusata di riciclare denaro proveniente da una frode multimilionaria contro un casinò tribale della Florida, secondo la causa civile presentata presso il tribunale del Distretto Meridionale della Florida.
La richiesta di denaturalizzazione, sostenuta dall'amministrazione Trump, si basa sul fatto che Acosta Torres ha ottenuto la sua cittadinanza in modo fraudolento nascondendo il suo coinvolgimento in uno schema criminale che si è protratto per sette anni.
La frode nel casinò Miccosukee
Il caso ha avuto origine a gennaio 2011, quando il marito di Acosta Torres, Johander Jorrin Melhen, impiegato del Miccosukee Resort & Gaming, a Miami-Dade, ha iniziato a manomettere le slot machine insieme ad altri complici per generare ricevute di credito fraudolente che poi venivano riscattate in contante.
Secondo il documento giuridico, «Jorrin e i suoi complici fecero sì che le slot machine generassero buoni di credito falsi e fraudolenti, che poi presentarono al casinò in cambio di denaro contante».
Il schema ha malversato fino a 5.3 milioni di dollari del casinò e si è protratto fino a ottobre 2018.
Il ruolo di Acosta Torres nel riciclaggio
Mientras suo marito eseguiva la frode, Acosta Torres apriva conti bancari presso JPMorgan Chase e Bank of America per depositare il denaro rubato, strutturando i depositi in modo da non superare i 10,000 dollari nello stesso conto nello stesso giorno e così evadere i requisiti di report finanziario federale.
Il documento legale precisa che «l'imputato ha aperto questi conti con l'intento di riciclare il denaro contante proveniente dalla frode informatica che Jorrin portava a casa del Casino Miccosukee. Tra il 2011 e il 2014, l'imputato ha depositato almeno 39.863 dollari in contante in un conto e 16.830 dollari nell'altro».
Il denaro riciclato -almeno 147.970 dollari- è stato destinato a acquistare un'abitazione a Miami, tre veicoli e piani di pagamento anticipato universitario per i suoi figli.
La naturalizzazione fraudolenta
Nel agosto del 2015, con la cospirazione ancora attiva, Acosta Torres ha richiesto la naturalizzazione e l'ha ottenuta tre mesi dopo.
Tanto nel Modulo N-400 che nell'intervista sotto giuramento, ha negato di aver commesso alcun reato.
Le autorità segnalano che «nella sua richiesta di naturalizzazione, che ha firmato sotto pena di spergiuro, l'accusata ha segnato 'No' in risposta alla domanda 22 della Parte 11, che recitava: 'Ha commesso, aiutato a commettere o tentato di commettere qualche reato o infrazione per cui non sia stata arrestata?».
La domanda civile sostiene che Acosta Torres «ha richiesto la naturalizzazione, ma non ha rivelato la sua condotta delittiva precedente nella sua richiesta».
Condanna e domanda di disnaturalizzazione
Il 16 luglio 2019 le autorità l'hanno accusata formalmente di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.
Il 30 gennaio 2020 si è dichiarato colpevole e ha ammesso di aver aiutato a riciclare almeno 147.970 dollari, sapendo che il denaro era rubato.
Fue condannata a sei mesi di carcere, 36 mesi di libertà vigilata e le è stato ordinato di pagare 147.970 dollari di risarcimento.
La domanda afferma che Acosta Torres «non è riuscito a dimostrare di essere una persona di buona condotta morale», che ha testimoniato falsamente riguardo al suo reato e che ha deliberatamente distorto informazioni durante il processo di naturalizzazione.
L'amministrazione Trump ha chiesto al tribunale che, entro dieci giorni, Acosta Torres fornisca prove della sua cittadinanza, inclusi il suo passaporto.
Questo caso rientra nella maggiore campagna di disnaturalizzazione nella storia del governo federale, che ha colpito anche altri cubani come Mirelys Cabrera Díaz, la cui cittadinanza è stata revocata a marzo 2026 per frode a Medicare, e Yosmaikel Rodríguez Pérez, contro il quale il DOJ ha avviato il processo di disnaturalizzazione questo mese per frode di quasi 887.000 dollari.
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