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Una ricerca da parte del media indipendente El Toque ha documentato almeno due casi di truffe telefoniche a Cuba in cui i delinquenti hanno utilizzato dati reali di spedizioni effettuate tramite l'agenzia Cubamax per ingannare famiglie sull'isola, con perdite che hanno superato i 104.000 pesos cubani nel caso più grave.
Il caso principale coinvolge Diana Benítez, una cubana residente negli Stati Uniti, che il 23 maggio ha effettuato un acquisto tramite Cubamax per inviarlo a sua madre all'Avana.
Il 31 maggio, verso le 23:00, la madre ricevette una chiamata da un numero privato di qualcuno che si presentò come un dipendente dell'agenzia e le chiese un pagamento aggiuntivo, sostenendo un accumulo di pacchi a causa della crisi carburante.
Ciò che ha fatto cadere la vittima è stata la precisione e la veridicità delle informazioni fornite dagli interlocutori riguardo alla transazione. «Le hanno detto che si trattava di una spedizione effettuata da me (Diana Benítez) dagli Stati Uniti, che aveva un certo codice di fattura (e le hanno comunicato il numero), così come un altro per il tracciamento della consegna», ha raccontato Benítez al mezzo.
A través dell'applicazione Transfermóvil, i truffatori hanno guidato la donna a inserire una serie di presunti «codici» che in realtà erano importi di prelievo.
«Lei capiva a malapena. Ha effettuato la transazione, ha controllato il saldo e ha visto che le avevano detratto dei soldi dal conto. Allora, hanno cominciato a dirle che il denaro non arrivava, che l'operazione era errata e le hanno indicato nuovi codici e passaggi», ha spiegato la figlia.
Le richieste si sono ripetute per circa un'ora, con promesse di restituzione che non sono mai state mantenute, fino a quando la perdita totale ha superato i 104.000 CUP.
I truffatori si sono identificati come Alberto Quesada López e hanno menzionato una presunta lavoratrice di nome Rosario Pérez González, che sarebbe venuta a risolvere il problema. Il numero fornito per le operazioni, il 53534011, è sempre risultato spento quando la vittima ha tentato di mettersi in contatto.
Dopo aver appreso quanto accaduto, Benítez si è recata presso le uffici di Cubamax a Kendall e Hialeah, dove afferma di essere stata trattata in modo sprezzante senza che alcun dipendente mostrasse interesse ad indagare.
Successivamente ha presentato un reclamo formale via e-mail, qualificando i fatti come «una violazione di sicurezza inaccettabile nella gestione del database» e sottolineando che «la violazione di dati privati e l'estorsione sono questioni di gravità legale».
La risposta è arrivata firmata da Giraldo Acosta, a nome della direzione dell'agenzia. «Cubamax non ha subito alcuna vulnerabilità, violazione di dati né incidente di sicurezza relativo alle informazioni dei nostri clienti», ha affermato, e ha raccomandato di presentare denuncia alle autorità cubane.
Il secondo caso documentato da El Toque ha registrato una perdita di 99 CUP, ma il metodo era praticamente identico e i delinquenti gestivano anche dati precisi della spedizione.
Questo schema di frode si inserisce in un aumento sostenuto di frodi digitali a Cuba, dove ad aprile erano già stati segnalati casi simili a Sancti Spíritus e Las Tunas.
Le organizzazioni Food Monitor Program e Cuido60 hanno avvertito a maggio che le persone anziane sono il gruppo più vulnerabile a questo tipo di frodi telefoniche.
A Las Tunas, oltre l'80% degli intervistati conosce casi di frodi bancarie o le ha subite direttamente, secondo dati di aprile 2026.
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