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La Polizia di Orlando ha smantellato una rete di frode organizzata composta da cubani, che ha utilizzato carte di benefici alimentari clonate per svuotare i conti di circa 30 vittime nell'area metropolitana, e ha arrestato questa settimana tre dei suoi membri, secondo rapporti di arresto.
Cinque persone sono state identificate come membri del gruppo criminale: Carlos Rubén Gómez Jiménez, Maite Lázara Mesa Labrada, Carlos Luis Díaz Jiménez, Enrique González e Luis González Domínguez. La polizia ha annunciato l'arresto dei primi tre, che sono stati incarcerati nel carcere della contea di Orange il 14 maggio.
Fino a questo momento, le autorità non hanno rivelato la nazionalità di nessuno dei sospettati.
I denunciati affrontano accuse di reati gravi, che comprendono attività di crimine organizzato o racketeering e cospirazione per partecipare ad attività di crimine organizzato ai sensi della legge RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations); uso illegale di informazioni identificative personali; possessione illegale delle informazioni identificative di un'altra persona; falsificazione di documenti di assistenza pubblica; schema organizzato per frodare e traffico di beni rubati, secondo i registri della polizia consultati da CiberCuba.
I detective hanno indagato su 37 incidenti nei confini della città di Orlando tra ottobre 2025 e aprile 2026, periodo in cui il gruppo ha rubato circa $5.180 in fondi del programma federale di assistenza nutrizionale (SNAP), comunemente noto come food stamps (buoni pasto). In totale sono state registrate 46 azioni fraudolente.
Il modus operandi era metodico: i sospetti utilizzavano dispositivi di skimming per copiare i dati delle carte EBT (Trasferimento Elettronico di Benefici) reali e fabbricare carte false con quelle informazioni.
Prima di effettuare acquisti di valore maggiore, effettuavano piccole transazioni —generalmente bottiglie d'acqua nei negozi Wawa— per verificare che i dati rubati funzionassero e controllare il saldo disponibile in ogni conto.
Una volta confermato il saldo, acquistavano grandi quantità di bevande energetiche e caffè da Walmart e altri negozi, svuotando completamente i conti delle vittime. Le azioni degli accusati sono state registrate dalle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali, come riportato nei documenti ufficiali.
La merce veniva custodita in unità di stoccaggio e successivamente trasferita in magazzini alimentari e di bevande, dove veniva rivenduta per scopi di lucro.
Díaz Jiménez, di 50 anni, è stato identificato dagli investigatori come il «leader dell'operazione», responsabile dei pagamenti, della consegna dei profili delle carte EBT clonate ai corrieri, della gestione dell’accesso alle unità di stoccaggio e del coordinamento della rete di distribuzione. Nel rapporto sul suo arresto, risulta che affronta 17 capi d'accusa per aver preso parte ad almeno cinque operazioni fraudolente.
Nel 2018, Díaz Jiménez è stato indagato dall'Ufficio dello Sceriffo della contea di Seminole e dal Dipartimento di Polizia di Sanford per possesso di dispositivi di clonazione, carte di credito rubate e per aver effettuato transazioni fraudolente.
Gómez Jiménez, di 39 anni, è indicato come il «principale operativo di campo» della rete; la persona principale ripresa dalle telecamere mentre effettuava le transazioni di «prova» di saldo nelle casse di Wawa e facendo acquisti massivi di bevande energetiche e caffè nelle casse self-service di Walmart.
A lui si attribuiscono 36 transazioni EBT fraudolente durante il periodo in esame. Secondo i registri del Dipartimento delle Correzioni della contea di Orange esaminati da CiberCuba, l'imputato affronta 100 accuse.
Mesa Labrada, di 26 anni, ricopriva il ruolo di «operativa di campo»; agiva come sentinella e autista durante gli acquisti di massa nei negozi e collaborava direttamente nel processo di pagamento utilizzando i dati delle carte EBT clonate. Ha partecipato a 17 transazioni e deve rispondere di un totale di 52 capi d'accusa.
Fino alla mattina di questo domenica, i tre erano ancora detenuti nella prigione della contea di Orange.
Il paradero di Luis González Domínguez, di 49 anni, e Enrique González, di 54, non è stato confermato pubblicamente dalle autorità. Il primo si occupava del trasporto di grandi carichi della merce rubata tra i punti di stoccaggio e distribuzione, mentre González era il ricevente e coordinava la distribuzione della merce rubata, che trasferiva da dove era stoccata a negozi locali e magazzini di distribuzione in cambio di denaro contante, secondo la polizia.
Le vittime scoprirono il furto, nella maggior parte dei casi, quando cercavano di acquistare cibo e le loro carte risultavano senza fondi.
Gwendolyn Courtney Hunter, una delle persone coinvolte, ha raccontato al canale WESH 2 News la sua esperienza nel scoprire nell'ottobre del 2025 che il suo conto era stato svuotato: «Sono rimasta devastata perché avevo aspettato tutto il mese per comprare i pochi articoli di cui avevo bisogno. Perché faresti una cosa del genere a qualcuno? Non conosci nemmeno la persona, o semplicemente non te ne frega niente».
Questo tipo di frode è diventato ricorrente nello stato della Florida. Lo scorso aprile, una donna è stata arrestata a Pembroke Pines con l'accusa di aver rubato oltre 120.000 dollari in benefici SNAP a circa 200 persone nell'arco di otto mesi.
A livello nazionale, la frode per clonazione di carte EBT è cresciuta in modo allarmante: secondo le stime dell'organizzazione Propel, circa $607.000.000 sono stati rubati a beneficiari di assistenza pubblica nel 2025 in tutto il paese; il 57% dei furti è avvenuto lo stesso giorno del deposito mensile dei benefici.
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