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Negli ultimi anni, il nome di Cuba è emerso ripetutamente associato a schemi internazionali di riciclaggio di denaro. Operazioni di polizia, indagini giornalistiche e rapporti d'intelligence hanno segnalato l'isola come un “ponte finanziario” attraente per reti illecite. Quali fattori spiegano la presenza di Cuba in tante trame globali di riciclaggio di capitali? Di seguito, esaminiamo il ruolo del sistema finanziario cubano, le zone grigie del controllo statale —incluso il ruolo di GAESA— e alcuni casi emblematici che illustrano questa preoccupante tendenza.
Un sistema finanziario opaco e controllato dallo Stato
Una prima chiave risiede nell'opacità del sistema finanziario cubano. Da decenni, Cuba opera un'economia duale con mercati ufficiali controllati e un ampio mercato nero di valute, alimentato da rimesse e attività informali. La mancanza di trasparenza e l'esistenza di un importante circuito di contanti parallelo rappresentano gravi rischi di riciclaggio di denaro.
Il rigoroso controllo statale e militare sull'economia aggrava il problema. Buona parte delle entrate in valute di Cuba passa attraverso conglomerati statali senza audit pubblici indipendenti. Si evidenzia il ruolo di GAESA, il conglomerato delle Forze Armate che gestisce affari strategici —turismo, commercio, rimesse, importazioni— sotto stretto riserbo. Gli analisti stimano che GAESA controlli tra il 40% e il 60% delle valute che entrano nel paese, operando aziende registrate a Panama e conti bancari in paradisi fiscali senza controllo da parte dei cittadini.
Un rapporto del 2025 ha rivelato che GAESA gestisce oltre il 95% delle finanze nazionali e che persino la Banca Centrale opera subordinata alle sue direttive. Tra il 2008 e il 2022, dei più di 108.000 milioni di dollari provenienti dalle missioni mediche cubane, circa 70.000 milioni sono stati assorbiti da GAESA attraverso la Banca Finanziaria Internazionale senza audit né controllo. In sostanza, è stato creato un “Stato dentro lo Stato”, una struttura finanziaria parallela gestita dall'élite militare con scarsa trasparenza e responsabilità.
Cuba come “ponte finanziario” nell'ossatura globale
Variati casi internazionali illustrano come Cuba abbia fungito da ponte per il riciclaggio di denaro, servendo da scalo o come meta temporanea per capitali illeciti. L'Operazione “Rapax”, in Spagna (2025), ha smantellato una rete criminale che ha frodato quasi sette milioni di euro in sussidi pubblici e ha canalizzato parte di quei fondi verso Cuba. Le autorità hanno concluso che la scelta dell'isola non è stata casuale: l'opacità finanziaria e la mancanza di controlli efficaci la rendono una meta ideale per riciclare capitali senza suscitare allerta.
Una ulteriore indagine congiunta di Europol e della polizia spagnola nel 2025 ha smantellato una rete legata al crimine organizzato russo che pianificava di investire a Cuba per riciclare capitali. I capi del gruppo hanno negoziato con funzionari cubani la creazione di parchi solari fotovoltaici in cambio di pagamenti in nichel e oro. Sebbene il piano sia stato abortito, ha messo in evidenza la l'assoluta permissività delle autorità cubane nei confronti di investitori di dubbia provenienza.
Nel 2018, il ricercatore statunitense Douglas Farah rivelò una rete dove l'ex gruppo guerrigliero colombiano FARC riciclava denaro del narcotraffico attraverso Cuba. I fondi venivano trasferiti dalla Colombia verso conti cubani, e poi in El Salvador, Nicaragua e Panama, dove venivano legalizzati. Sebbene il governo cubano abbia negato tali accuse, il caso ha dimostrato come le lacune nei controlli nell'isola siano sfruttabili per trame illecite internazionali.
Intermediari, aziende di facciata e alleati sanzionati
Un'altra dimensione del problema è la connessione di Cuba con alleati strategici accusati di corruzione. Il caso della compagnia aerea Plus Ultra, sotto inchiesta in Spagna, è paradigmatico. Sebbene sia spagnola, la compagnia era intimamente legata ai governi del Venezuela e di Cuba. Nel 2025, i suoi dirigenti furono arrestati per riciclaggio di denaro. La compagnia aerea avrebbe servito per spostare denaro proveniente dalla corruzione venezuelana, parte del quale avrebbe potuto ritornare a Cuba travestito da pagamenti per servizi o contratti gonfiati.
Plus Ultra ha noleggiato aerei a Cubana de Aviación e ha trasportato brigate di medici cubani, integrando il meccanismo logistico del regime. Il caso evidenzia come una compagnia aerea fondamentale per Cuba sia finita coinvolta in reti di riciclaggio, rafforzando i legami finanziari tra L'Avana e Caracas.
Un altro grande scandalo è stato quello di Habanos S.A., l'azienda mista che commercializza i cubani. Inchieste giornalistiche hanno rivelato che l'imprenditore cinese Chen Zhi, accusato di frode di massa e riciclaggio di denaro, si è infiltrato come proprietario indiretto di metà della compagnia. Attraverso società di facciata e criptovalute, ha riciclato miliardi di dollari provenienti da casinò illegali e truffe informatiche, trasformando quel denaro sporco in attivi legittimi all'interno del settore del tabacco cubano.
Le crepe che sfrutta il riciclaggio di denaro
I casi descritti spiegano perché Cuba appare ripetutamente in trame internazionali di riciclaggio: il suo contesto finanziario-politico presenta crepe strutturali che risultano molto attraenti per criminali di ogni tipo. Tra i fattori chiave spiccano:
- Opacità e mancanza di trasparenza: La dualità economica cubana rende difficile rintracciare il denaro. Grandi flussi di cassa si muovono senza supervisione indipendente.
- Controllo statale-militare assoluto: Entità come GAESA gestiscono enormi somme in valuta estera al di fuori del controllo pubblico, creando un “buco nero” finanziario.
- Collaborazione con alleati in discussione: Cuba ha servito da piattaforma finanziaria per regimi e gruppi coinvolti nella corruzione regionale.
- Necessità di valute e investimenti: La disperazione economica la rende meno esigente riguardo all'origine del capitale estero.
- Marco legale e cooperazione internazionale limitati: Sebbene partecipi formalmente alle valutazioni del GAFI, l'applicazione degli standard è carente e la cooperazione con gli organismi internazionali è minima.
Nel complesso, questi fattori formano un ecosistema favorevole al riciclaggio. Non è che Cuba sia l'unico paese utilizzato per lavare denaro, ma offre sicuramente vantaggi comparativi: segretezza, controllo verticale e posizione geopolitica al di fuori di certi circuiti normativi. Finché non ci saranno cambiamenti strutturali —maggiore trasparenza, controlli indipendenti e limiti al potere militare— l'isola continuerà a essere un anello chiave nelle reti globali di riciclaggio di denaro.
Fonti consultate
- CiberCuba
- Diario di Cuba
- Martí Noticias
- Infobae
- Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.
- OFAC
- Investigatore Douglas Farah
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