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Un cittadino cubano residente nella contea di Miami-Dade, Florida, è stato condannato a due anni e mezzo di prigione per aver partecipato a un piano per falsificare Medicare per oltre 3,2 milioni di dollari, tramite una falsa azienda di attrezzature mediche durevoli, ha riferito il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Además de la pena di carcere, l'imputato Julián López, di 55 anni, dovrà pagare 1.496.412 dollari in restituzione delle perdite a causa del misfatto, secondo la sentenza emessa dal giudice il 20 maggio scorso.
Nel febbraio del 2025, López si è dichiarato colpevole di due capi di accusa per frode sanitaria.
Secondo i registri giudiziari, il cubano ha ottenuto carte d'identità per beneficiari di Medicare e ha venduto le sue informazioni personali a One Medical Services, un'azienda di fornitura di attrezzature mediche durevoli (EMD), essendo pienamente consapevole che quei documenti sarebbero stati utilizzati per presentare richieste fraudolente a Medicare.
Le informazioni fornite da López sono state utilizzate da One Medical Services per fatturare a Medicare dispositivi ortopedici mai consegnati ai beneficiari, ha riferito il comunicato del Dipartimento di Giustizia.
Come parte della trama di frode, l'azienda ha presentato o ha provocato la presentazione di oltre 3,2 milioni di dollari in richieste false e fraudolente a Medicare per attrezzature mediche che erano medico-non necessarie.
Questo caso si aggiunge al numero crescente di frodi sanitarie nella Florida meridionale, in molti dei quali sono stati coinvolti cittadini cubani o persone legate all'isola.
En marzo scorso, il cubano Fernando Espinosa León, di 60 anni e residente in Florida, è stato condannato a cinque anni e 10 mesi di carcere dopo essere stato dichiarato colpevole di frode al Medicare per oltre 7,6 milioni di dollari e di furto di identità aggravato, utilizzando la sua azienda. Il giudice ha anche ordinato la confisca a Espinosa della somma di $4,013,148.76, ottenuta tramite i suoi reati.
Por esos stessi giorni, l'imprenditore cubano di Hialeah Edelberto Borges Morales, di 62 anni, è stato accusato di aver riciclato 1,9 milioni di dollari nell'ambito di un schema per frodare il programma sanitario che ha raggiunto i 41 milioni di dollari, e di aver inviato parte di quei fondi a Cuba.
Borges è stato arrestato da agenti federali mentre si apprestava a imbarcarsi su un volo per Varadero, il 20 marzo. Secondo l'indagine, l'uomo ha effettuato circa 35 viaggi tra Miami e Cuba nell'arco di due anni, il che ha suscitato il sospetto delle autorità che parte del denaro fosse stato trasferito nell'isola.
Il cubano affronta un'accusa federale per cospirazione finalizzata al riciclaggio di denaro, che potrebbe comportargli una condanna di fino a 20 anni di prigione.
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