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Un cittadino cubano residente in Florida è stato condannato a più di cinque anni di reclusione per frode nel settore sanitario per oltre 7,6 milioni di dollari e furto d'identità aggravato, ha comunicato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Fernando Espinosa León, di 60 anni, dovrà scontare una pena di cinque anni e 10 mesi in una prigione federale dopo essere stato dichiarato colpevole di frode ai danni di Medicare utilizzando la sua azienda, Global Medical Supply Inc., come stabilito dal giudice di distretto degli Stati Uniti Thomas P. Barber.
Il magistrato del Distretto Medio della Florida ha anche ordinato di confiscare a Espinosa la somma di $4,013,148.76, ottenuta attraverso i suoi crimini, ha indicato un comunicato del DOJ.
Il 6 dicembre 2024, il cubano si è dichiarato colpevole delle accuse a suo carico.
Secondo i documenti giudiziari, per attuare il piano di frode ai danni di Medicare, Espinosa ha rubato informazioni personali identificabili di beneficiari del programma di copertura sanitaria e di professionisti medici.
La Procura ha dimostrato che l'uomo ha fatturato in modo fraudolento a Medicare per attrezzature mediche durevoli che, secondo lui, erano state prescritte e fornite.
Entre giugno e settembre 2020, Espinosa ha assunto i servizi di un fatturatore esterno e ha presentato richieste di rimborso fraudolente per oltre 7,6 milioni di dollari. In questo modo, ha ottenuto oltre 4 milioni di dollari in guadagni derivanti da frodi a Medicare, che sono stati depositati in un conto bancario che il cubano gestiva e controllava.
Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, l'Ufficio del Procuratore Generale e il Servizio degli Sceriffi degli Stati Uniti sono stati incaricati dell'indagine sul caso.
La settimana scorsa, un imprenditore cubano residente a Hialeah ha tentato di fuggire a Cuba, accusato di aver riciclato quasi due milioni di dollari attraverso un sistema di frode a Medicare che ha raggiunto i 41 milioni di dollari, e di aver inviato parte di quei fondi a Cuba, secondo quanto riportato dalle autorità federali.
Edelberto Borges Morales, di 62 anni, è stato arrestato da agenti federali poco prima di imbarcarsi su un volo per Varadero, Matanzas, lo scorso giovedì.
Segundo la denuncia penale presentata alla corte federale di Miami, Borges ha riciclato 1,9 milioni di dollari provenienti da una frode che ha coinvolto tre aziende di attrezzature mediche del sud della Florida: One-Star Professional Services Inc., Med-Union Medical Center Inc. e Vida Med Center LLC., le quali hanno presentato richieste fraudulent e a Medicare per 41 milioni di dollari, fatturando attrezzature mediche durevoli (DME) “che non sono mai state fornite”.
A inizio 2024, l'ufficio dell'FBI di Miami registrava come ricercati più di 100 accusati in casi attivi di frode al Medicare nel sud della Florida, secondo un rapporto di El Nuevo Herald pubblicato a marzo.
Insieme, hanno truffato il programma sanitario per centinaia di milioni di dollari, presentando richieste fraudulentefor servizi falsi, tra cui forniture mediche, fisioterapia e medicinali con prescrizione.
La maggior parte degli accusati in fuga sono immigrati cubani che sono fuggiti dall'isola o verso il Messico, la Repubblica Dominicana e altri paesi di lingua spagnola, per sfuggire alla giustizia federale.
Domande frequenti sui frodi al Medicare e casi legali riguardanti cittadini cubani
Qual è stata la frode commessa da Fernando Espinosa León e qual è la sua condanna?
Fernando Espinosa León è stato condannato a più di cinque anni di carcere per aver frodato il programma Medicare per oltre 7,6 milioni di dollari tramite la sua azienda, Global Medical Supply Inc. È stata anche disposta la confisca di oltre 4 milioni di dollari ottenuti attraverso i suoi reati.
Quale connessione esiste tra le frodi ai danni di Medicare e i cittadini cubani negli Stati Uniti?
Recente schemi di frode ai danni di Medicare hanno coinvolto cittadini cubani nel sud della Florida, che, dopo aver commesso i reati, sono fuggiti a Cuba o in altri paesi per sfuggire alla giustizia. Queste frodi hanno costato a Medicare centinaia di milioni di dollari, compromettendo l'integrità del sistema sanitario negli Stati Uniti.
Come operava lo schema di frode di Edelberto Borges Morales?
El anche imprenditore cubano Edelberto Borges Morales è stato arrestato per aver riciclato 1,9 milioni di dollari provenienti da una frode ai danni del Medicare che ha coinvolto tre aziende in Florida. Queste compagnie hanno presentato richieste fraudolente per 41 milioni di dollari per attrezzature mediche che non sono mai state fornite. Borges ha tentato di fuggire a Cuba prima di essere arrestato il 20 marzo scorso.
Quali sono le conseguenze legali per coloro che sono coinvolti in frodi al Medicare negli Stati Uniti?
Coloro che sono coinvolti in frodi ai danni del Medicare affrontano severe pene detentive, confisca dei beni e l'obbligo di restituire i fondi defraudati. Inoltre, se sono immigrati, possono affrontare procedure di deportazione e il divieto di rientrare negli Stati Uniti.
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