Video correlati:
Un imprenditore di Hialeah è stato accusato di aver riciclato quasi due milioni di dollari come parte di uno schema di frode al programma Medicare che ha raggiunto i 41 milioni di dollari, e di aver inviato parte di quei fondi a Cuba, secondo quanto riportato dalle autorità federali.
Edelberto Borges Morales, di 62 anni, è stato arrestato da agenti federali mentre si apprestava a imbarcarsi su un volo per Varadero questo giovedì, secondo quanto riportato da Local 10 citando come fonte il documento di accusa.
Sin embargo, invece di arrivare sull'isola, è stato trasferito al Centro di Detenzione Federale del centro di Miami, dove rimane incarcerato senza che sia ancora stato stabilito un deposito cauzionale o una data per l'udienza, secondo i registri giudiziari.
Uno schema di frode da 41 milioni di dollari
La denuncia penale presentata nella corte federale di Miami sostiene che Borges ha riciclato 1,9 milioni di dollari provenienti da una truffa che ha coinvolto tre aziende di attrezzature mediche del sud della Florida: One-Star Professional Services Inc., Med-Union Medical Center Inc. e Vida Med Center LLC.
Queste aziende hanno presentato richieste fraudolente a Medicare per un totale di 41 milioni di dollari, fatturando attrezzature mediche durevoli (DME) "che non sono mai state fornite", si legge nell'accusa.
La ricerca ha rivelato che i beneficiari che avrebbero dovuto ricevere le attrezzature "non avevano mai sentito parlare dell'azienda che avrebbe dovuto fornirle, né avevano alcun legame con il medico prescrittore indicato nella documentazione di fatturazione", come riportato nei registri di Medicare.
"Ogni singolo beneficiario intervistato ha dichiarato di non aver bisogno né di ricevere l'attrezzatura medica duratura che si suppone fosse loro prescritta", sottolinea la denuncia.
In particolare, un medico che figura come prescrittore in One Star ha dichiarato che "non aveva mai sentito parlare di One Star" e che non esercitava presso l'indirizzo di Medley registrato dall'azienda dal 2014.
Inoltre, ha negato di aver prescritto attrezzature mediche ai pazienti coinvolti nelle richieste di Medicare.
La frode è andata ancora oltre: oltre il 95% della fatturazione è stata effettuata utilizzando "codici di procedure relative a innesti di pelle e all'applicazione di sostituti dermici", ma nessuno dei beneficiari richiedeva o aveva subito lesioni che giustificassero questo tipo di trattamento.
De fatto, uno di loro ha dichiarato agli agenti: “Mi hanno prescritto così tanti innesti di pelle che devono pensare che sia una balena”.
Il ruolo di Borges nello schema
Le autorità accusano Borges di aver utilizzato tre aziende registrate a Hialeah per riciclare il denaro proveniente da fatturazioni fraudolente.
Le compagnie RX Exclusive e GBT Max sono state costituite il 16 ottobre 2024, e A&MTX Group è stata creata cinque giorni dopo.
Tutte operavano dalla stessa sede: un edificio per uffici al 1275 W. 47th Place, Hialeah.
"Tutte le aziende di DME hanno inviato assegni alle aziende di Borges," hanno riportato gli investigatori.
Asimismo, dopo aver analizzato i viaggi dell'accusato, le autorità hanno scoperto che ha effettuato circa 35 viaggi tra Miami e Cuba in un periodo di due anni, il che ha alimentato il sospetto che parte del denaro fosse stato trasferito sull'isola.
La denuncia dettaglia che Borges aveva sul suo telefono fotografie di assegni in bianco di One Star, il che contraddice la sua affermazione di non sapere di essere "il proprietario designato" delle società e di non aver mai incassato nessuno dei circa 2 milioni di dollari in assegni.
A sua difesa, Borges sostenne che le foto le aveva “perché sospettava che quello che l’individuo gli chiedeva di fare un giorno avrebbe potuto metterlo nei guai”, secondo la denuncia.
Possibile connessione con Cuba e rischio di pena massima
Gli agenti hanno anche osservato che Borges ha affermato di risiedere negli Stati Uniti, ma che trascorreva “un tempo significativo a Cuba a causa della necessità di aiutare un familiare”.
Ora, Borges affronta un'accusa federale di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, il che potrebbe portargli a una condanna fino a 20 anni di carcere.
Il caso continua il suo corso nella corte federale di Miami, dove le autorità stanno approfondendo la rete di aziende fantasma e la possibile trasferimento di fondi verso l'isola.
Archiviato in:
