Un exsergente dell'esercito cubano è stato condannato in Iowa, Stati Uniti, per la sua partecipazione a uno schema di frode legato ai prestiti concessi durante la pandemia di COVID-19.
L'accusato, identificato come Yovany Ciero, di 48 anni e residente a Mason City, Iowa, è stato dichiarato colpevole lo scorso 8 maggio dopo un processo di quattro giorni in un tribunale federale a Sioux City, riportò nel suo sito web la Procura Generale del Distretto Settentrionale dell'Iowa.
Ciero, ex-dipendente di un impianto di lavorazione della carne di Algona, Iowa, è stato dichiarato colpevole di tre capi di imputazione per frode elettronica, 23 capi di imputazione per riciclaggio di denaro, un capo di imputazione per partecipazione a una transazione monetaria con beni derivanti da un'attività illecita e un capo di imputazione per cospirazione finalizzata al riciclaggio di denaro. La giuria ha deliberato per circa tre ore e mezza prima di emettere il verdetto.
Le prove sostituite nel processo hanno rivelato che Ciero e più di cento immigrati cubani hanno ottenuto prestiti fraudolenti dal Programma di Protezione dei Prestiti Payroll (PPP) a partire da luglio 2020, falsamente affermando di essere lavoratori autonomi con un reddito di circa 100.000 dollari nel 2019. In realtà, molti di loro lavoravano nella pianta di confezionamento o in altri luoghi.
Ciero ha agito come uno dei sei "aggregatori" nello schema, reclutando persone, ottenendo le loro informazioni personali e facilitando il loro utilizzo nelle richieste fraudolente di prestiti.
Il piano ha coinvolto oltre 4 milioni di dollari in richieste fraudolente, risultando in una perdita di oltre 2,4 milioni di dollari per il governo statunitense.
Il tribunale ha stabilito che Ciero ha ricevuto commissioni per ogni prestito fraudolento elaborato e ha utilizzato parte dei fondi per l'acquisto di un camion rimorchio.
La sentenza finale sarà pronunciata da il giudice Leonard T. Strand, e Ciero affronta una possibile pena massima di ergastolo, oltre a 10 milioni di dollari in multe e tre anni di libertà vigilata.
Il caso è stato investigato dall'Amministrazione delle Piccole Imprese - Ufficio dell'Ispettore Generale, dalla Corporazione Federale per l'Assicurazione dei Depositi - Ufficio dell'Ispettore Generale, dalle Investigazioni di Sicurezza Nazionale, dall'Ufficio Federale di Investigazione e dal Dipartimento di Polizia di Storm Lake, ed è attualmente in fase di perseguimento da parte dei procuratori federali assistenti Timothy L. Vavricek e Daniel A. Chatham.
Domande frequenti sul furto di prestiti durante la pandemia in Iowa
Chi è Yovany Ciero e perché è stato condannato in Iowa?
Yovany Ciero è un ex-sergente dell'esercito cubano condannato in Iowa per frode sui prestiti durante la pandemia di COVID-19. Risiedeva a Mason City ed è stato dichiarato colpevole di aver partecipato a uno schema che coinvolgeva l'ottenimento fraudolento di prestiti dal Programma di Protezione dei Salari (PPP), affermando falsamente di essere un imprenditore autonomo. Ciero è stato condannato per accuse di frode elettronica, riciclaggio di denaro e cospirazione per riciclare denaro.
In cosa consisteva lo schema di frode sui prestiti in cui era coinvolto Yovany Ciero?
Il piano di frode consisteva nella presentazione di richieste fraudolente di prestiti del Programma di Protezione dei Paga stipendi (PPP), dichiarando redditi inesistenti e attività commerciali fittizie. Ciero e oltre cento immigrati cubani hanno partecipato a questo schema che ha comportato perdite di oltre 2,4 milioni di dollari per il governo statunitense. Ciero ha agito come "aggregatore", ottenendo informazioni personali dai partecipanti e facilitando la frode.
Quali conseguenze affronta Yovany Ciero dopo la sua condanna per frode sui prestiti?
Yovany Ciero affronta gravi conseguenze legali dopo la sua condanna. Potrebbe essere condannato all'ergastolo, dover pagare oltre 10 milioni di dollari di multe e scontare tre anni di libertà vigilata. La sentenza finale sarà pronunciata dal giudice Leonard T. Strand. Inoltre, questo caso riflette uno sforzo congiunto di diverse agenzie federali per combattere la frode legata ai programmi di aiuto per la pandemia.
Come si confronta questo caso di frode con altri reati commessi da immigrati cubani negli Stati Uniti?
Questo caso di frode sui prestiti è uno dei diversi incidenti in cui immigrati cubani sono stati coinvolti in attività delinquenziali negli Stati Uniti. In altri casi, i cubani sono stati condannati per frodi al Medicare, traffico di esseri umani e altri reati finanziari. Questi reati riflettono un preoccupante modello di attività criminale tra alcuni immigrati cubani, il che ha portato a un aumento delle indagini e delle condanne da parte delle autorità statunitensi.
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