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Gli Stati Uniti continuano a seguire le tracce di tre fratelli cubani che figurano tra i 20 criminali e sospetti più ricercati dall'Ufficio Federale di Investigazione (FBI) a Miami, per aver truffato il Medicare per 119 milioni di dollari.
Carlos, José e Luis Benítez sono ricercati per la loro partecipazione a un piano multimilionario per frodare Medicare nell'area di Miami-Dade, Florida, ricorda martedì una nota di Univision. Su Carlos pende un'accusa per “presuntamente fornire trattamenti di infusione per l'HIV ai beneficiari” dell'assicurazione sanitaria.
I tre fratelli, in fuga dalla giustizia degli Stati Uniti dal 2008, sono stati accusati di aver frodato $119 milioni di dollari al programma di copertura sanitaria federale e “di aver riciclato parte del denaro attraverso false compagnie per finanziare l'acquisto di proprietà e articoli di lusso nella Repubblica Dominicana”, secondo i rapporti di media locali.
I Benítez erano proprietari di una dozzina di cliniche di assistenza per pazienti affetti da AIDS nell'area di Miami-Dade. Queste cliniche fraudolente hanno addebitato a Medicare cifre milionarie per farmaci molto costosi destinati ai malati, ma questi erano fittizi.
Carlos, José e Luis Benítez nacquero a Cuba e emigrarono in Florida nel 1995. Cinque anni dopo ricevettero la cittadinanza degli Stati Uniti e nel 2004 erano sotto inchiesta delle autorità federali.
La nota di Univision cita informazioni dell'FBI riguardo al fatto che i tre cubani potrebbero aver viaggiato da allora verso la loro terra natale, Repubblica Dominicana o Nicaragua.
Noostante, il quotidiano The Miami Herald riportò nel settembre 2008 che le autorità cubane avevano arrestato i truffatori e non era chiaro se le autorità statunitensi avrebbero cercato di negoziare la loro consegna.
Il rapporto indicava che il Medicare ha pagato alle compagnie dei fratelli Benítez circa 84 milioni di dollari tra il 2001 e il 2004, secondo i procuratori federali.
I fratelli, secondo il giornale, hanno investito i loro profitti illeciti in case, elicotteri, hotel, appartamenti, imbarcazioni e un parco acquatico nell'area turistica di Bávaro.
La nota assicura che, dopo essere stati accusati di frode federale a Miami alla fine di maggio del 2008, partirono con i loro passaporti cubani dal sud della Florida verso la Repubblica Dominicana e poi a Cuba.
In Repubblica Dominicana, l'Unità Anti-Dinero della Procuraduría General nel 2008 aveva una lista di 38 proprietà immobiliari acquistate dai fratelli Benítez e da persone a loro collegate in quel paese, secondo un rapporto di quel periodo del quotidiano El Nacional.
La lista dei 20 più ricercati a Miami dall'FBI, riportata questo martedì da Univision, include persone accusate o sospettate di terrorismo, omicidi, rapimenti e crimini di colletto bianco.
Il rapporto invita le persone che possiedono informazioni su uno di questi casi a contattare il proprio ufficio locale dell'FBI o l'ambasciata o il consolato statunitense più vicino.
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