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Due gemelli cubani sono stati condannati a una pena detentiva a Los Angeles, California, per la loro partecipazione a uno schema di frode rivolto ai sistemi di pagamento online.
Alejandro Muñoz e Abel Peña García sono stati coinvolti in un piano di reclami fraudolenti che mirava a piattaforme di pagamento di terze parti, come PayPal e Square, ha indicato il Servizio di Immigrazione e Controllo delle Dogane degli Stati Uniti (ICE) in un comunicato sulla sua pagina ufficiale.
Entrambi erano sospettati, inoltre, di frodare il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e sono stati condannati lo scorso 24 febbraio, nel Distretto Centrale della California.
Muñoz è stato condannato a sei anni e tre mesi di reclusione per furto d'identità aggravato, con tre anni di libertà vigilata, e il giudice gli ha ordinato di pagare $477,396.74 a titolo di restituzione.
Peña García dovrà scontare tre anni e cinque mesi di carcere per tentata e cospirazione, oltre a tre anni di libertà vigilata.
Il comunicato ha descritto gli accusati come gemelli identici, ma non chiarisce il motivo della differenza nei cognomi.
L'indagine su questo caso è stata condotta dal Gruppo di Lavoro contro i Reati Finanziari di El Camino Real, dell'ICE, in collaborazione con il Servizio di Ispezione Postale degli Stati Uniti e l'Ispettore Generale del Tesoro per l'Amministrazione Tributaria.
“Questa condanna evidenzia gli sforzi della nostra agenzia per salvaguardare la nostra economia e allontanare dalle strade i criminali pericolosi”, ha dichiarato Al Rossi, agente speciale ad interim, responsabile delle Investigazioni di Sicurezza Nazionale dell'ICE a Los Angeles.
Il funzionario ha sottolineato che il Gruppo di Lavoro contro i Crimini Finanziari di El Camino Real “lavorerà instancabilmente per garantire che i criminali che traggono vantaggio da vittime innocenti e decidono di minare la nostra infrastruttura finanziaria siano portati davanti alla giustizia e rendano conto delle loro azioni”.
ICE ha insistito nel fatto che, in collaborazione con altre agenzie federali, intende rafforzare la sicurezza nelle comunità, ponendo l'accento su arrestare gli individui che violano la legge e mettono a rischio la sicurezza e la stabilità del paese.
In operazioni svolte tra il 10 e il 14 marzo, l'agenzia ha fermato 81 immigrati irregolari nello stato del Kentucky, tra i quali si trovano cittadini di Cuba, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, India e Palau.
Di questo gruppo, 25 migranti sono accusati di reati penali come ingresso irregolare, possesso illegale di armi da fuoco e detenzione illegale di sostanze controllate, mentre coloro che non hanno addebiti saranno trattenuti in custodia dall'ICE in attesa delle procedure di espulsione.
Desde il suo ritorno alla Casa Bianca a gennaio, il presidente Donald Trump ha mantenuto una politica ferrea contro l'immigrazione illegale, come promesso durante la sua campagna elettorale. Il presidente ha promosso la più grande deportazione di massa nella storia del paese.
Domande frequenti sul caso dei gemelli cubani condannati per frode in California
Perché i gemelli cubani sono stati condannati in California?
I gemelli cubani Alejandro Muñoz e Abel Peña García sono stati condannati per la loro partecipazione a un piano di frode che colpiva piattaforme di pagamento come PayPal e Square. Muñoz ha ricevuto una condanna di sei anni e tre mesi per furto d'identità aggravato, mentre Peña García è stato condannato a tre anni e cinque mesi per tentato reato e cospirazione. Entrambi dovranno inoltre scontare periodi di libertà vigilata.
Quali altri reati sono stati loro contestati ai gemelli cubani?
In aggiunta alla frode alle piattaforme di pagamento, i gemelli cubani erano sospettati di frodare il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Lo schema di frode includeva richieste fraudolente indirizzate a sistemi di pagamento online, il che ha portato al loro arresto e condanna.
Quali azioni sta intraprendendo l'ICE per combattere le frodi negli Stati Uniti?
Il Servizio di Immigrazione e Controllo delle Dogane (ICE) degli Stati Uniti ha intensificato i suoi sforzi per combattere le frodi finanziarie e altri reati. Il Gruppo di Lavoro contro i Reati Finanziari di El Camino Real, in collaborazione con altre agenzie, è stato fondamentale nell'indagine e nella condanna dei gemelli cubani. ICE sta anche effettuando operazioni per arrestare immigrati clandestini con precedenti penali.
In che modo la politica migratoria attuale degli Stati Uniti influisce sui casi di frode e crimini finanziari?
Con il ritorno di Donald Trump alla presidenza, la politica migratoria degli Stati Uniti si è indurita, concentrandosi sulla deportazione di immigrati illegali, in particolare quelli con precedenti penali. Questo include casi di frode e reati finanziari, come quello dei gemelli cubani, che sono perseguiti con rigore dalle autorità. L'amministrazione mira a proteggere l'infrastruttura finanziaria del paese e a garantire la sicurezza nazionale.
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