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Un'operazione considerata dalle autorità come uno dei più grandi fraudolenti migratori recenti negli Stati Uniti ha messo in luce uno schema che, per anni, avrebbe sfruttato immigrati vulnerabili con false promesse di legalizzazione.
La agenzia Legacy Imigra, con sede nella contea di Orange, Florida, è stata smantellata a seguito di un'inchiesta che indica una truffa multimilionaria rivolta principalmente a persone senza documenti.
Un totale di quattro persone sono state arrestate in relazione alla trama.
Secondo quanto riferito dall'ufficio dello sceriffo, l'azienda “ha truffato centinaia di immigrati clandestini per milioni di dollari”, in un caso che potrebbe superare i 20 milioni raccolti in appena tre anni.
Un "modello di business" basato su frode ed estorsione
Durante una conferenza stampa, lo sceriffo della contea di Orange, John Mina, ha descritto con fermezza il funzionamento dell'agenzia.
“Fondamentalmente si sono arricchiti attraverso un modello di business basato sulla manipolazione, la frode, le menzogne e l'estorsione”, ha affermato.
“E la maggior parte dei suoi clienti, per lo più cittadini brasiliani, non è riuscita a realizzare il sogno di diventare americani”, ha aggiunto.
Le autorità sostengono che Legacy Imigra si presentava come una società in grado di gestire processi migratori e facilitare l'ottenimento dello status legale negli Stati Uniti.
Tuttavia, dietro quella facciata non c'erano avvocati con licenza, ma un sistema progettato per ingannare e mettere pressione ai clienti.
Arresti e accuse penali
Il operativo si è concluso con l'arresto del fondatore dell'agenzia, Vagner De Almeida, sua moglie Juliana Colucci e due soci: Lucas Felipe Trindade Silva e Ronaldo Decampos.
Tutti affrontano accuse gravi che includono crimine organizzato, frode organizzata, estorsione e esercizio non autorizzato della professione legale.
Secondo Fox 35, gli investigatori ritengono che gli accusati “gestivano un'agenzia di immigrazione falsa” e che “si sono spacciati per avvocati ed hanno estorto denaro ai richiedenti trattenendo documenti di immigrazione”.
Lo sceriffo Mina ha sottolineato inoltre un elemento chiave del caso: gli arrestati non erano avvocati.
Anche se ha riconosciuto che in alcuni casi potrebbero aver fornito servizi legittimi, si è suggerito che ciò potrebbe essere stato parte di una strategia per generare fiducia e attrarre più vittime.
Come operava lo schema
Le indagini rivelano un modello sistematico di inganno. Secondo le segnalazioni, l'agenzia utilizzava social media e raccomandazioni personali per attirare clienti, molti dei quali disperati di regolarizzare la propria situazione migratoria.
Una volta dentro del sistema, le vittime venivano sottoposte a diverse pratiche fraudolente. Tra queste:
Creazione di account di posta elettronica a suo nome senza consenso.
Presentazione di domande migratorie fraudolente o errate.
-Cobro di tariffe elevate per pratiche senza validità.
-Ritenzione di documenti personali per richiedere pagamenti aggiuntivi.
“Legacy ha creato indirizzi email a nome delle vittime senza il loro consenso o conoscenza, e poi ha trattenuto documenti dicendo loro che non avrebbero ricevuto la documentazione a meno che non avessero pagato soldi aggiuntivi,” ha spiegato Mina.
Telemundo 51 ha confermato questi metodi e ha aggiunto che le vittime venivano costantemente pressate a consegnare più denaro sotto minaccia di perdere i loro documenti migratori.
Vittime in vari stati e perdite milionarie
Fino ad ora, almeno sette vittime hanno collaborato con l'indagine.
Provengono dalla Florida, Carolina del Sud, Connecticut e New Jersey, e hanno segnalato perdite individuali che variano tra i 2.500 e i 26.000 dollari.
Tuttavia, le autorità credono che il numero reale sia molto più alto.
"Gli agenti credono che il numero totale delle vittime potrebbe salire a centinaia", ha indicato l'ufficio dello sceriffo.
La paura della deportazione potrebbe impedire a molte persone colpite di denunciare.
Tuttavia, le autorità hanno sottolineato che coloro che collaborano potrebbero beneficiare di protezioni migratorie, come visti speciali che consentono loro di rimanere nel paese mentre il caso avanza.
Un'indagine che è iniziata a seguito di denunce
Il caso è emerso a settembre, quando un avvocato dell'Ordine degli Avvocati della Florida ha avvertito le autorità dopo aver ricevuto numerose segnalazioni riguardo all'agenzia.
Le denunce coincidevano in un modello: Legacy Imigra affermava falsamente di avere avvocati qualificati e riscuoteva grandi somme per pratiche fraudolente.
A partire da quel momento, è stata avviata un'indagine congiunta tra l'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Orange, le Investigazioni di Sicurezza Nazionale e la Procura Generale della Florida.
Curiosamente, per le attività commerciali vicine, la presenza di Legacy Imigra non ha suscitato sospetti riguardo a attività illecite, sebbene abbia generato fastidi.
Testimoni intervistati da News 6 hanno descritto un flusso costante di dipendenti e clienti. “All'improvviso, un giorno, non avevamo dove parcheggiare”, ha raccontato la dottoressa Stefannia Ezzi, proprietaria di un'attività vicina.
Otro commerciante, Mazen Ban, ha ricordato che i lavoratori "riempivano" il parcheggio ogni mattina e che "tutti andavano in giacca e cravatta, come se stessero andando a un matrimonio o a un'occasione speciale".
Tuttavia, nessuno immaginava l'entità della frode.
Dopo aver appreso le accuse, un vicino ha espresso: “Stanno prendendo in considerazione un settore della cittadinanza che già affronta difficoltà e poi si approfittano di loro”.
Le autorità considerano che questo caso potrebbe trasformarsi in uno dei più grandi frodi migratorie recenti negli Stati Uniti.
Non solo per l'importo economico -oltre 20 milioni di dollari- ma per il danno arrecato a persone che cercavano un'opportunità legale.
Lo schema non ha causato solo perdite finanziarie, ma anche processi migratori interrotti e aspettative distrutte. Molte vittime credevano di stare progredendo verso la legalizzazione, quando in realtà i loro casi non avevano validità.
Il caso rimane aperto e le autorità continuano a raccogliere informazioni. Si prevede che ulteriori vittime si presenteranno nei prossimi mesi, il che potrebbe ampliare ulteriormente l'entità della frode.
Nel frattempo, gli arrestati rimangono in custodia in attesa di affrontare il processo giudiziario.
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