Yadi Torres Moraga ha destato l'allerta questo lunedì nel gruppo Facebook MIPYME Santiago de Cuba denunciando una modalità di truffa rivolta a imprese private e lavoratori autonomi (TCP) della provincia, basata su trasferimenti elettronici falsificati che imitano le notifiche ufficiali dei Pagos Móvil.
«Voglio avvisare tutti di fare molta attenzione con i trasferimenti, perché stanno truffando in un modo molto ben organizzato», ha scritto Torres, che ha raccontato che in meno di un mese tre gruppi diversi di persone hanno tentato la stessa frode.
Il sistema funziona così: i presunti truffatori si avvicinano all'esercizio, guadagnano la fiducia del proprietario e, una volta scelti i prodotti, affermano di non sapere come effettuare il pagamento online e chiedono aiuto.
Luego mostrano un messaggio di testo che apparenta essere una notifica ufficiale di Pagos Móvil, con il nome del TCP, l'importo esatto e la data, tutto progettato per sembrare legittimo a prima vista.
Il inganno tecnico, tuttavia, ha una falla rilevabile: Pagos Móvil non ha l'opzione di inviare SMS.
«Se clicchi dove dice 'Pagos Móvil' per vedere le informazioni di contatto, non dovrebbe apparire alcun numero di telefono. Se appare un numero, allora non è la piattaforma ufficiale, ma un contatto camuffato, ed è una truffa», ha spiegato la denunciante.
Lo che fanno i truffatori è salvare nel loro telefono un contatto con il nome «Pagamenti Mobili» e da quel contatto inviando o inoltrando un messaggio modificato per simulare la conferma del pagamento.
Nel secondo tentativo registrato da Torres, gli implicati mostrano anche le presunte ultime 10 operazioni effettuate, anch'esse falsificate.
La denunciante ha descritto con dettagli i presunti responsabili in ciascuno dei tre tentativi: la prima volta sono arrivati due uomini su un triciclo; la seconda, due giovani in motorino con caschi, uno dei quali aveva un tatuaggio di ali sul collo; la terza, un uomo alto e magro che chiedeva grandi quantità di prodotti mentre coordinava con un triciclo dall'esterno.
«Bandoleros come quelli ce ne sono molti per strada e insieme possiamo evitare che continuino a truffare», ha concluso la denunciante, chiedendo che la pubblicazione venga condivisa affinché arrivi a tutti i negozi di Santiago di Cuba.
La raccomandazione di Torres Moraga è chiara e coincide con gli avvertimenti che ETECSA e Transfermóvil hanno emesso dal 2024: non consegnare la merce fino a verificare nell'applicazione bancaria stessa che il denaro è stato accreditato, senza fidarsi di messaggi, screenshot né conferme esterne di alcun tipo.
Questa modalità si aggiunge a un crescente numero di frodi digitali documentate in diverse province cubane.
Recentemente, cinque residenti dell'Isola della Gioventù hanno perso oltre 300.000 pesos in truffe con trasferimenti bancari, e le vittime hanno denunciato che la Polizia Nazionale Rivoluzionaria ha solo preso la loro dichiarazione senza agire, nonostante avesse dati sul presunto responsabile.
Il mese scorso, una cubana ha avvertito riguardo a una truffa simile a Cienfuegos dove l'acquirente trasferiva il denaro al telefono di un complice.
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