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Una madre cubana e sua figlia sono state arrestate questo mercoledì a Doral, Florida, accusate di defraudare la clinica dentale dove entrambe lavoravano, per circa un anno, secondo i report delle forze dell'ordine.
Cynthia Joya, di 53 anni e di nazionalità cubana, e sua figlia Kaylyn López, di 24 anni e nata a Porto Rico, affrontano entrambe accuse di furto maggiore di terzo grado e di schema organizzato per frodare, entrambi considerati reati gravi secondo la legge della Florida.
Il proprietario del Doral Dentistry Specialty Center, situato al 7902 NW 36th St., ha denunciato che due dipendenti hanno sottratto fondi dall'attività da marzo 2025 fino al 16 marzo 2026.
In quella data finale, entrambe le donne rinunciarono in modo brusco alle loro posizioni, senza preavviso, e smisero di essere contattabili, il che spinse il proprietario a avviare una revisione interna dei registri aziendali e delle transazioni finanziarie della clinica.
Durante la verifica, la vittima ha trovato prove che indicavano che Joya e López avevano malversato fondi dell'azienda durante quel periodo.
Secondo la polizia, lo schema consisteva nel fatto che le due dipendenti accettavano pagamenti in contante e tramite Zelle da parte dei clienti della clinica e trattenevano quei fondi per uso personale, invece di contabilizzarli per l'azienda.
Inoltre, non programmavano adeguatamente gli appuntamenti con i clienti e non presentavano la documentazione e i rapporti richiesti alle compagnie di assicurazione, il che ha contribuito a provocare discrepanze finanziarie e problemi operativi per l’azienda, come risulta nei registri di polizia.
Il caso è stato assegnato all'Unità di Reati Economici del Dipartimento di Polizia della città di Doral. Gli investigatori hanno scoperto l'esistenza di un conto Bank of America che «entrambe le accusate mantenevano e controllavano». Successivamente, la banca ha fornito loro documentazione e corrispondenza in cui si dettagliavano «molteplici transazioni Zelle effettuate tra le accusate e i clienti della clinica» che non erano state autorizzate da nessuno dei proprietari dell'attività.
Dopo il loro arresto, Joya e López furono recluse nel Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK), dove rimasero detenute fino al pomeriggio di questo giovedì con cauzioni individuali di 5.000 dollari ciascuna.
Ambas sono accusate individualmente di furto maggiore di terzo grado e di un sistema organizzato per frodare. Quest'ultima accusa implica un comportamento fraudolento sistematico e, combinata con il furto maggiore, potrebbe comportare pene detentive significative se le accusate dovessero essere dichiarate colpevoli.
Il caso si aggiunge a una serie di arresti di cubani per frode nel sud della Florida registrati negli ultimi mesi, in alcuni dei quali sono stati coinvolti dipendenti con accesso ai sistemi di pagamento, che hanno dirottato fondi verso conti personali.
Doral, comune della Contea di Miami-Dade con un'alta concentrazione di popolazione cubana e latinoamericana, è un'area commercialmente attiva con numerose cliniche e attività sanitarie dove questo tipo di frode interna risulta difficile da rilevare immediatamente da parte dei proprietari.
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