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Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato questo venerdì nuove sanzioni contro diversi familiari e legati a Nicolás Maduro e a sua moglie, Cilia Flores, come parte delle azioni per colpire le reti di corruzione e traffico di droga che sostengono il regime di Caracas.
In un comunicato, l'Ufficio di Controllo degli Attivi Esteri (OFAC) ha informato che le misure si rivolgono contro membri dell'entourage diretto di Carlos Erik Malpica Flores —nipote di Cilia Flores ed ex alto funzionario di Petróleos de Venezuela (PDVSA)—, così come contro familiari dellimprenditore panamense Ramón Carretero Napolitano, collegato a operazioni finanziarie del regime chavista.
“Oggi sanzioniamo individui che rafforzano il narco-stato di Nicolás Maduro. Non permetteremo che il Venezuela continui a inondare la nostra nazione con droghe mortali”, ha dichiarato il segretario del Tesoro, Scott Bessent.
Ha detto che “Maduro e i suoi complici criminali minacciano la pace e la stabilità del nostro emisfero. L'amministrazione Trump continuerà ad attaccare le reti che sostengono la sua illegittima dittatura”.
Le sanzioni colpiscono Eloisa Flores de Malpica, madre di Malpica e sorella di Cilia Flores; suo padre Carlos Evelio Malpica Torrealba; sua sorella Iriamni Malpica Flores; sua moglie Damaris del Carmen Hurtado Pérez; e sua figlia Erica Patricia Malpica Hurtado.
Tutti sono stati designati ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13850, in quanto familiari diretti di un individuo coinvolto in pratiche corruttive e operazioni finanziarie fraudolente con il Governo del Venezuela.
Allo stesso modo, l'OFAC ha sanzionato Roberto Carretero Napolitano e Vicente Luis Carretero Napolitano, familiari dell'imprenditore Ramón Carretero, che era già stato incluso nella lista nera l'11 dicembre scorso per il suo ruolo in transazioni illecite con il clan Malpica Flores e la struttura economica del regime di Maduro.
Con queste misure, il governo di Donald Trump ha bloccato tutti i beni e gli attivi dei soggetti sanzionati che si trovano nel territorio statunitense o sotto il controllo di entità americane.
Inoltre, tutte le transazioni finanziarie, commerciali o di servizi con i designati sono vietate, salvo esplicita autorizzazione dell'OFAC, sottolinea l'ente.
Qualsiasi azienda o persona che mantenga legami con i soggetti sanzionati potrebbe essere soggetta a sanzioni secondarie, avverte.
La nota chiarisce che le banche e le enti finanziari che operano con individui inclusi nella lista dei Nazionali Soprattutto Designati (SDN) sono a rischio di affrontare sanzioni o multe, anche se le operazioni sono indirette.
La misura rafforza la strategia di Washington di smantellare le reti familiari ed economiche che sostengono la dittatura di Maduro, in particolare quelle collegate al presunto dirottamento di fondi di PDVSA e al riciclaggio di denaro attraverso aziende di facciata in Panamá, Repubblica Dominicana e Spagna.
Carlos Erik Malpica Flores, nipote politico di Maduro, è stato tesoriere nazionale del Venezuela e vicepresidente delle Finanze di PDVSA.
È stato accusato dagli Stati Uniti, dall'Europa e da vari paesi latinoamericani di guidare un complotto multimilionario di corruzione e narcotraffico che canalizza risorse verso l'ambiente familiare del presidente venezuelano.
Secondo il Dipartimento del Tesoro, le sanzioni mirano a “costringere a un cambiamento di comportamento” i funzionari e gli associati del regime, non semplicemente a punirli.
Washington mantiene più di 150 individui ed entità venezuelane sotto sanzioni, tra cui PDVSA, la Banca Centrale del Venezuela, compagnie marittime collegate all'esportazione clandestina di petrolio e operatori finanziari internazionali legati al regime chavista.
L'annuncio avviene in un contesto di escalation delle tensioni nei Caraibi, dopo la decisione dell'Amministrazione Trump di rinforzare il blocco navale contro i petroliere sanzionati della “flotta fantasma” venezuelana, un'operazione che influisce anche sulle forniture di greggio verso Cuba, principale alleato politico di Maduro.
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