Le autorità panamensi hanno sequestrato tre scatole piene di banconote, tra cui pesos cubani, che venivano trasportate come incarico su un autobus della rotta Panama–David–Frontera, camuffate sotto la descrizione di “libri”.
Il ritrovamento è avvenuto durante un'ispezione di routine al posto di controllo di San Isidro, dove agenti della Direzione di Prevenzione e Vigilanza Doganale hanno rilevato il carico e lo hanno immediatamente messo a disposizione del Ministero Pubblico, secondo quanto riportato dal quotidiano La Estrella de Panamá.
La sorpresa è stata enorme nel scoprire che, oltre a monete brasiliane e turche, si trovavano anche banconote cubane, una valuta che praticamente non ha valore al di fuori dell'isola. Il sequestrato solleva interrogativi inevitabili: perché trasferire grandi quantità di contante cubano in un altro paese, se non ha un reale utilizzo nel mercato internazionale?
Fino ad ora, le autorità panamensi non hanno rivelato l'identità né la nazionalità della persona responsabile del trasporto delle casse, né la destinazione finale del denaro sequestrato. Questo silenzio ufficiale aumenta l'incertezza sulla provenienza e sul reale obiettivo di muovere grandi quantità di una valuta che non ha valore al di fuori di Cuba.
Il trasferimento di pesos cubani, a differenza di dollari o euro, persino di altre valute della regione, risulta disorientante. A Cuba, l'uscita di valuta è severamente limitata a un massimo di 5.000 dollari, mentre la valuta nazionale circola appena all'interno dell'isola e non è riconosciuta nel sistema finanziario internazionale.
Panamá, come centro logistico regionale, mantiene controlli rigorosi per fermare il riciclaggio di denaro e il traffico illecito di valori. Ma in questo caso, il mistero è ancora maggiore: qual è la destinazione di un'invio pieno di banconote cubane in un paese dove non servono a niente?
Il caso si aggiunge a una serie di incidenti recenti in cui cittadini cubani sono stati sorpresi mentre trasportavano somme significative di denaro a Panamá.
En gennaio scorso, un viaggiatore proveniente da L'Avana è stato intercettato all'Aeroporto Internazionale di Panama Pacifico con 25.000 dollari nascosti dentro a un libro, dopo aver dichiarato di avere solo 9.000. Il denaro è stato confiscato e messo sotto custodia del Ministero Pubblico.
Meses dopo, a giugno, una cubana arrivata con un volo da Cuba ha negato di portare grandi somme, ma è rimasta sorpresa con 10.406 dollari non dichiarati. Dopo il ritrovamento, le autorità hanno ribadito che qualsiasi entrata superiore ai 10.000 dollari deve essere riportata, con il rischio di sanzioni e sequestro.
Domande frequenti sul sequestro di pesos cubani a Panama
Perché sono state sequestrate scatole con pesos cubani a Panama?
Le autorità panamensi hanno sequestrato scatole con pesi cubani durante un'ispezione di routine su un autobus della rotta Panamá–David–Frontera. Le scatole erano camuffate come "libri" e contenevano anche monete del Brasile e della Turchia, il che ha sollevato interrogativi sul motivo del trasporto di una valuta che non ha valore al di fuori di Cuba.
Qual è il valore del peso cubano al di fuori dell'isola?
Il peso cubano non ha valore reale al di fuori di Cuba e non è riconosciuto nel sistema finanziario internazionale. Questo rende il suo trasferimento in altri paesi disorientante, poiché non ha utilità pratica nel commercio internazionale.
Quali misure adotta Panamá per controllare il flusso di denaro?
Panamá mantiene rigorosi controlli sul flusso di denaro per prevenire il riciclaggio di denaro e il traffico illecito di valori. Qualsiasi entrata superiore ai 10.000 dollari deve essere dichiarata, e ci sono sanzioni per coloro che non rispettano questa normativa.
Cosa succede quando si trasportano grandi somme di denaro non dichiarato a Panama?
Quando si trasportano somme superiori a 10.000 dollari senza dichiararle il denaro può essere trattenuto e messo a disposizione del Ministero Pubblico. Le autorità indagano per determinare se esista qualche attività illecita associata al denaro non dichiarato.
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