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Il cubano Michel Duarte Suárez, di 50 anni, si è dichiarato colpevole mercoledì di aver partecipato a un piano che ha diretto da Panama per controllare il conto bancario di una persona anziana, rubare oltre 800.000 dollari e riciclare i proventi con l'aiuto di complici nel sud della Florida.
Duarte ha ammesso la sua colpevolezza per un'accusa di complotto per commettere frode bancaria e frode postale e un'altra di furto di identità aggravato, per le quali potrebbe essere condannato a fino a 30 anni di prigione, più ulteriori due anni obbligatori, consecutivi a qualsiasi pena detentiva inflitta, ha riferito la Procura federale degli Stati Uniti.
Il cittadino cubano è stato accusato inizialmente a settembre 2023, ma in quella data risiedeva nella Città di Panama, Panama. Nel gennaio 2025, è stato arrestato in quel paese e trasferito nel sud della Florida per affrontare le accuse legate alle sue multiple truffe.
Su Duarte pendeva un'ordinanza di estradizione emessa dal governo degli Stati Uniti per frode bancaria e riciclaggio di denaro. All'inizio di quest'anno, agenti dell'Interpol lo hanno arrestato dopo una perquisizione e un'ispezione del suo appartamento, situato nel quartiere di Paitilla, nella capitale panamense.
Muovendo i fili da Panama
I documenti giudiziari attestano che, nel marzo del 2022, Duarte comunicò a un informatore riservato di avere accesso al conto bancario di una vittima anziana, che all'epoca aveva 82 anni.
Come parte della cospirazione fraudolenta, Duarte ha creato e inviato per posta decine di assegni falsificati da Panama al sud della Florida, alla banca della vittima, con istruzioni per incassarli e restituirle il 50% del prodotto del frutto di una frode mediante un bonifico bancario alla sua azienda con sede a Miami, Online Electronics.
I assegni fraudolenti presentavano firme falsificate, che imitavano la firma della vittima sulla sua carta per lo stesso conto bancario, presso Truist Bank.
De questo modo, Duarte e i suoi soci sono riusciti a rubare $803,146 dal conto bancario della persona anziana, nell'arco di quattro mesi, “attraverso l'emissione di oltre 80 assegni fraudolenti a numerosi beneficiari diversi, tra cui almeno cinque individui e diverse aziende”, segnala una dichiarazione firmata dall'accusato, dal suo avvocato e da un pubblico ministero della Procura degli Stati Uniti a Miami, citata dal quotidiano Miami Herald.
La sentenza del cubano è fissata per il 29 settembre prossimo in un tribunale di Miami, davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti, Kathleen M. Williams.
Il procuratore federale aggiunto Alexander Thor Pogozelski è responsabile del caso e il procuratore federale aggiunto Marx Calderón si occupa della procedura di confisca dei beni. I fatti sono stati indagati dall'FBI, dal Servizio Segreto degli Stati Uniti e dall'Ufficio del Segretario Generale della Corporazione Federale per l'Assicurazione dei Depositi (FDIC).
La trama del “Emperador”
Il passato criminale di Duarte è di lunga data. La vendita di auto rubate, clonazione di carte, falsificazione di documenti… costituiscono un intreccio di truffe e altri reati che sono stati scoperti dalle autorità di Panama nel 2019 e che hanno portato all'arresto del cubano il 2 novembre di quell'anno, nel distretto di Arraiján, durante l'Operazione Emperador.
Il Ministero Pubblico nella provincia di Panama Ovest lo ha accusato per i reati di truffa e associazione illecita per delinquere, riportò in quel momento la stampa locale.
La detenzione è avvenuta a seguito di un'indagine della polizia per la vendita di un veicolo rubato in Costa Rica e introdotto illegalmente in Panamá. L'auto è stata venduta tramite un sito internet.
La vittima della truffa ha presentato denuncia alle autorità, dopo che la sua abitazione è stata perquisita due volte dall'Autorità Nazionale delle Dogane e dalla Direzione di Investigazione Poliziesca, a causa del possesso del veicolo, un camioncino di tipo pick up.
La persona pagò a Duarte mediante un assegno dell'importo di $20.000.
La procura regionale di Panama Ovest ha messo in luce l'esistenza di una rete di vendita di auto rubate, in cui sarebbero coinvolti il cubano e altri individui, che simulavano di essere i proprietari dei veicoli in vendita.
Le indagini del Ministero Pubblico hanno collegato l'imputato con la registrazione di altri tre veicoli nel Municipio di Colón e la falsificazione di documenti per venderli.
Il giudice delle Garanzie ha disposto la misura cautelare di detenzione provvisoria di Duarte, su richiesta del Ministero Pubblico, per il suo coinvolgimento in un caso di uso improprio di carte di credito.
Inoltre, le autorità lo hanno accusato anche di clonazione di carte di credito, in un procedimento giudiziario nel distretto di Arraiján, dove, dopo un'irruzione, la polizia gli ha sequestrato carte in bianco, stampanti, nastri magnetici, computer, hard disk e 1.700 dollari.
Durante l'udienza, Duarte ha chiesto scusa alla sua vittima e ha dichiarato di essere disposto a restituire il denaro ricevuto. Inoltre, ha sostenuto che tutte le attrezzature e i materiali trovati nella sua abitazione facevano parte del suo lavoro di acquisto e vendita di dispositivi informatici.
Domande frequenti sul caso di frode bancaria di Michel Duarte Suárez
Chi è Michel Duarte Suárez e di cosa è accusato?
Michel Duarte Suárez è un cittadino cubano di 50 anni che si è dichiarato colpevole di aver partecipato a un piano per controllare il conto bancario di una persona anziana a Miami, rubare oltre 800.000 dollari e riciclare i proventi. È stato accusato di cospirazione per commettere frode bancaria e frode postale, nonché di furto d'identità aggravato.
Come operava lo schema di frode di Michel Duarte da Panama?
Duarte Suárez ha diretto la frode da Panama comunicandosi con un informatore confidenziale per controllare il conto della sua vittima. Ha creato e inviato oltre 80 assegni falsificati da Panama a sud della Florida, con istruzioni per riscuoterli e restituirgli il 50% della frode tramite bonifici bancari alla sua azienda a Miami.
Qual è la possibile condanna per Michel Duarte Suárez?
Michel Duarte Suárez potrebbe affrontare fino a 30 anni di prigione per cospirazione per commettere frode bancarial e frode postale, oltre a due anni aggiuntivi obbligatori per furto d'identità aggravato. La sua sentenza è programmata per il 29 settembre in un tribunale di Miami.
Quali precedenti penali ha Michel Duarte Suárez?
Michel Duarte Suárez ha un ampio casellario giudiziario che include la vendita di auto rubate, clonazione di carte e falsificazione di documenti. È stato arrestato nel 2019 a Panama per frode e associazione illeceita con intenti delinquenziali, il che riflette un modello di comportamento criminale.
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